الجمعية الصينية للتمويل عبر الإنترنت وست جمعيات أخرى تصدر تحذيراً من مخاطر الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية

أخبار BlockBeats، 5 ديسمبر. أصدرت سبع جمعيات، بما في ذلك الجمعية الصينية للتمويل عبر الإنترنت، تحذيراً مشتركاً بشأن منع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية. ووفقاً للتحذير، لا يمكن استخدام العملات الرقمية كعملة للتداول داخل الصين، ولم توافق السلطات التنظيمية المالية في الصين على أي أنشطة ترميز للأصول الواقعية.

يُحظر على المؤسسات ذات الصلة الانخراط في أي أعمال تتعلق بالعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية. يجب على عامة الناس توخي الحذر الشديد والامتناع عن المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية، بالإضافة إلى جمع التبرعات غير القانوني وإصدار الأوراق المالية الذي يتم تحت ستار «تعدين العملات الرقمية»، وذلك لحماية «محفظة رقمية» الخاصة بهم. أصدرت الجمعية الصينية للتمويل عبر الإنترنت، والجمعية المصرفية الصينية، وجمعية الأوراق المالية الصينية، وجمعية صناديق الاستثمار في الأوراق المالية الصينية، وجمعية العقود الآجلة الصينية، وجمعية الشركات المدرجة الصينية، وجمعية الدفع والمقاصة الصينية بشكل مشترك تحذيرات المخاطر التالية:

أولاً: فهم الطبيعة الجوهرية للعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية والأنشطة ذات الصلة بشكل صحيح

العملة الرقمية ليست صادرة عن السلطة النقدية، وليست عملة قانونية، ولا تتمتع بنفس الوضع القانوني للعملة القانونية، ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول داخل الصين. ومن بينها، تفتقر العملات الوهمية مثل Pi Coin إلى الابتكار التكنولوجي الجوهري، وسيناريوهات التطبيقات التجارية الواضحة، والقيمة، ولديها آليات إصدار وتشغيل غير شفافة، ومشاكل خطيرة تتعلق بالاحتيال والتلاعب بالسوق، وغالباً ما تنطوي على مخططات هرمية وأنشطة احتيالية تُمارس تحت اسمها. لا يمكن للعملات المستقرة حالياً تلبية المتطلبات بشكل فعال مثل تحديد هوية العميل ومكافحة غسل الأموال، مما يشكل مخاطر استخدامها في غسل الأموال، والاحتيال في جمع التبرعات، والتحويلات المالية غير القانونية عبر الحدود. يتضمن ترميز الأصول الواقعية أنشطة تمويل وتداول من خلال إصدار رموز (توكنز) أو أدوات حقوق ملكية أو ديون أخرى ذات خصائص توكن (توكن خدمي). وهي تحمل مخاطر متعددة، بما في ذلك مخاطر الأصول الزائفة، ومخاطر فشل الأعمال، ومخاطر التداول المضاربي. في الوقت الحالي، لم توافق السلطات التنظيمية المالية في الصين على أي أنشطة لترميز الأصول الواقعية.

المؤسسات والأفراد المحليون الذين يشاركون في أنشطة محلية مثل منصة تداول (تحويل العملة القانونية إلى عملة رقمية)، وإصدار رموز الأصول الواقعية والتمويل، مشتبه بهم في إصدار قسائم رموز غير قانونية، وجمع التبرعات غير القانوني، والإصدار العام غير المصرح به للأوراق المالية، والتشغيل غير القانوني لأنشطة تداول العقود الآجلة. كما يشارك مقدمو خدمات العملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية الأجانب الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في أشكال مختلفة من الأنشطة التجارية المتعلقة بالصين داخل الصين في أنشطة مالية غير قانونية. سيتم محاسبة الموظفين المحليين لمقدمي خدمات العملات الرقمية الأجانب هؤلاء، بالإضافة إلى المؤسسات والأفراد المحليين الذين يعرفون أو ينبغي أن يعرفوا أنهم يشاركون في أعمال تجارية متعلقة بالعملات الرقمية ولكنهم ما زالوا يقدمون خدمات لهم، وفقاً للقانون.

ثانياً: يُحظر على المؤسسات ذات الصلة الانخراط في أعمال تتعلق بالعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية

لا يُسمح للوحدات الأعضاء بالمشاركة في أنشطة إصدار وتداول العملات الرقمية المحلية، ويجب ألا تقدم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات ذات صلة للعملاء لإصدار وتداول العملات الرقمية أو رموز الأصول الواقعية محلياً. لا يُسمح للوحدات الأعضاء في المؤسسات المصرفية ومؤسسات الدفع بتقديم خدمات للأنشطة المتعلقة بالإصدار والتداول المحلي للعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية، ويجب ألا تقدم أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو دعم الائتمان لمشاريع وشركات «تعدين العملات الرقمية». يجب إجراء العناية الواجبة الصارمة تجاه العملاء، وتقييم المشاركة في معاملات العملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية أو مخاطر غسل الأموال على الفور، مما يضمن توافق تطوير الأعمال مع المتطلبات التنظيمية، ويجب الإبلاغ عن أي أدلة مشبوهة يتم اكتشافها إلى السلطات ذات الصلة وفقاً للإجراءات. لا يُسمح للوحدات الأعضاء في مؤسسات الأوراق المالية والصناديق والعقود الآجلة بتقديم خدمات لإصدار وتداول العملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية والمنتجات المالية ذات الصلة داخل الصين. لا يُسمح للوحدات الأعضاء في مؤسسات منصات الإنترنت بتقديم أي شكل من أشكال خدمات التسويق أو تكنولوجيا المعلومات لأنشطة الأعمال المتعلقة بالإصدار والتداول المحلي للعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية، ويجب عليها تنفيذ فحوصات الامتثال بشكل فعال على إصدارات معلومات المنصة. يجب على الوحدات الأعضاء إجراء تحذيرات شاملة من مخاطر العملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية وتعليم توعوي لتذكير عامة الناس بتمييز المخاطر والابتعاد عن الأنشطة غير القانونية.

ثالثاً: يجب على عامة الناس توخي الحذر الشديد من مختلف أشكال الأنشطة التجارية للعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية

سعر العملة الرقمية متقلب للغاية وغالباً ما يستخدم للتداول المضاربي والمخططات الهرمية من بين أنشطة غير قانونية أخرى. يُنصح عامة الناس بتعزيز وعيهم بالمخاطر وقدراتهم على تحديدها بشكل كبير، وحماية «محفظة رقمية» الخاصة بهم، والامتناع عن المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية، بالإضافة إلى جمع التبرعات غير القانوني وإصدار الأوراق المالية الذي يتم تحت ستار «تعدين العملات الرقمية». ابتعد عن العملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية لتجنب التورط في الأنشطة الإجرامية غير القانونية ذات الصلة. كن حذراً من الانضمام إلى المجتمعات التي تروج لأنشطة تجارية متعلقة بالعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية، وكن متيقظاً للإعلانات الكاذبة التي تحتوي على عوائد تاريخية، أو نصائح البيع والشراء، أو احتمالات مضاربية متعلقة بالعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية. امتنع عن النقر على الروابط ورموز QR التي تحتوي على منصات تداول العملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية الخارجية أو قنوات الوصول. إذا تم اكتشاف أي أدلة تتعلق بأنشطة تجارية للعملات الرقمية ورموز الأصول الواقعية، قم بإبلاغ السلطات التنظيمية ذات الصلة على الفور. في الحالات التي تنطوي على أنشطة غير قانونية مشتبه بها، قم بالإبلاغ عنها فوراً إلى أجهزة الأمن العام.