شراء عملات مشفرة- الأسواق
العقود الآجلة- تداول فوري
- نسخ التداول
- منتج Earn
- المزيد
بريطانيا تأمر «غاسل أموال محترف» بدفع غرامة قدرها 7.6 مليون دولار
By: theblockbeats.news|2026/03/30 07:26:46
0
مشاركة
أخبار BlockBeats، 24 يناير: أمرت النيابة العامة البريطانية (CPS) بأن سن هوك لينغ، وهو «وسيط» رئيسي في قضية احتيال بيتكوين الخاصة بـ تشينغژيمين والمعروف بكونه «غاسل أموال محترف»، يجب أن يدفع 5 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 7.6 مليون دولار) للسلطات البريطانية في غضون ثلاثة أشهر، وإلا سيواجه عقوبة إضافية تصل إلى 8 سنوات.
وأشارت CPS إلى أن لينغ ساعد المحتال المدان تشينغژيمين (ژيمين كيان، المعروف أيضاً باسم يادي تشانغ) في تحويل الأموال. بين فبراير وأبريل 2024، تلقى لينغ ما مجموعه 83.7 بيتكوين وقام بصرفها من خلال حساب مصرفي في الإمارات وقنوات طرف ثالث.
كان لينغ قد أقر بالذنب في تهمة غسل الأموال في نوفمبر 2025 وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهراً. من ناحية أخرى، حُكم على تشينغژيمين بالسجن لمدة 11 عاماً و8 أشهر بتهمتي غسل أموال. علاوة على ذلك، لا تزال عملية التصرف النهائي في 61,000 بيتكوين الخاصة بـ تشينغژيمين (أكبر قضية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ بريطانيا) تخضع لإجراءات مدنية ذات صلة. في المستقبل، قد تُستخدم الأموال كلياً أو جزئياً لتعويض الضحايا، مع احتمال ذهاب الباقي إلى خزينة المملكة المتحدة.
قد يعجبك أيضاً
هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذر: ترميز الأصول لا يعفي من الامتثال لقوانين الأوراق المالية
تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ترميز الأوراق المالية لا يعفيها من الامتثال للقوانين المعمول بها.
5.15 مليار دولار، صفقة "بيع بأسعار مخفضة" مربحة للطرفين
شركتان تمثلان سرعة وابتكار وادي السيليكون ورأس مال وصبر وول ستريت توصلتا إلى اتفاق.
ما هي المشاريع التي يجب مراقبتها مع تطور الذكاء الاصطناعي في إيثريوم ومعيار ERC-8004؟
تُشكل طبقة السمعة المحمولة لـ ERC-8004 مع آلية الدفع منخفضة الاحتكاك لـ x402 حزمة تقنية كاملة لأعمال الذكاء الاصطناعي اللامركزية.
تناقض معلومات السوق الرئيسي في 29 يناير - قراءة ضرورية! | تقرير ألفا الصباحي
1. أهم الأخبار: خمس مؤسسات كبرى تتوقع وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2026. 2. فتح قفل التوكن: $TREE.
تراجع Binance Alpha: انخفاض عدد المستخدمين بنسبة 60%، هل توقف الجميع عن "جمع البيض"؟
متوسط مبلغ الإيردروب القابل للاستلام هذا الشهر هو حوالي 33,000 وحدة، وهو ما يمثل حوالي 16.2% من متوسط المستخدمين النشطين يومياً.
الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، مما يدفع الأسواق إلى عالم "ثنائي السرعة"
بعد إعلان الفيدرالي عن عدم تغيير أسعار الفائدة، خطف الذهب الأضواء بينما ظلت الأصول الأخرى هادئة.
جمع 8 ملايين دولار، لماذا تقتحم Bulk Trade سوق العقود الآجلة اللامركزية (Perp DEX) المزدحم؟
شارك المؤسس المشارك لـ Solana، Toly، في الاستثمار، مما يمثل محاولة جديدة لبناء منصة تداول مشتقات عالية الأداء على Solana.
كتاب قبل 8 سنوات جعل سايلور يضع كل رهاناته على بيتكوين، يوجه "حكم الإعدام" للفضة
يقول الكتاب إن كل فقاعة فضة تنفجر، والفقاعة القادمة لن تكون استثناءً. هل لا يزال هذا المنطق صحيحاً مع ارتفاع الفضة والطلب الصناعي؟
ما هي الفوائد التي يمكن أن يقدمها ERC-8004 لـ إيثريوم؟
بينما تقوم الذكاء الاصطناعي بـ تسليع قدرات البرمجيات، يقود ERC-8004 إيثريوم لتصبح البنية التحتية الأكثر ندرة ولا يمكن استبدالها في عصر الذكاء الاصطناعي.
OpenAI قد تدمج التعرف على قزحية العين: WLD تقفز 20% في يوم واحد، هل تلقت دعماً كبيراً؟
تهدف OpenAI إلى تحقيق "التحقق من الشخصية" من خلال الوسائل البيومترية لتصفية الحسابات المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
الحوت السري وراء طفرة الذهب: تيثر (Tether) تخزن 140 طناً
حققت عمليات شراء الذهب من قبل تيثر أرباحاً تجاوزت 5 مليارات دولار، ولا تزال تشتري حالياً من 1 إلى 2 طن أسبوعياً.
الذكرى الخامسة لحدث GameStop: ماذا يحتاج سوق الأسهم الآن؟
فشل نظام تسوية الأسهم التقليدي في ظل التقلبات العالية. وتُعد عملة توكن الأسهم والتسوية الفورية حلاً محتملاً.
سجل تداول آرثر هايز لعام 2025: الكلمات مقابل حقائق البلوكتشين
لا تستمع فقط لما يقوله آرثر هايز، بل تحقق من نشاط محفظته الرقمية على البلوكتشين لفهم استراتيجيته الحقيقية.
CZ في خضم عاصفة الرأي العام الدولي، a16z تزيد حصتها من $HYPE، وتحديثات النظام البيئي الرئيسي
ما الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام في سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية؟ تابع القراءة لمعرفة اتجاهات السوق.
هل فريق 1inch متهم بالبيع المكثف؟ بيانات البلوكشين تكشف حقيقة حركة الأموال بملايين الدولارات
تبدو هذه الأزمة الإعلامية وكأنها سوء فهم تم تضخيمه بسبب تصنيفات البلوكشين، وبيئة السيولة، والتفسيرات العاطفية.
معلومات سوقية رئيسية في 29 يناير، ماذا فاتك؟
1. تدفقات الأموال على السلسلة: 99.5 مليون دولار إلى Hyperliquid؛ 61.7 مليون دولار خارج Arbitrum.
انخفض سعر LINK بأكثر من النصف عن ذروته، لكن أحدهم جمع 100 مليون عملة بهدوء خلال "انهيار 11 أكتوبر"
التحكم في 10% من العرض يعني تأثيراً كبيراً، ونظراً لغموض نوايا هذا الكيان، تظل تحركاته المستقبلية متغيراً رئيسياً.
تحديث الفعالية | مؤتمر Consensus HongKong 2026 سيعقد في 10-12 فبراير
أصبح Consensus HongKong مؤتمر Web3 الرائد في آسيا، مما يعزز الجسر بين الشرق والغرب ويدفع الابتكار.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذر: ترميز الأصول لا يعفي من الامتثال لقوانين الأوراق المالية
تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ترميز الأوراق المالية لا يعفيها من الامتثال للقوانين المعمول بها.
5.15 مليار دولار، صفقة "بيع بأسعار مخفضة" مربحة للطرفين
شركتان تمثلان سرعة وابتكار وادي السيليكون ورأس مال وصبر وول ستريت توصلتا إلى اتفاق.
ما هي المشاريع التي يجب مراقبتها مع تطور الذكاء الاصطناعي في إيثريوم ومعيار ERC-8004؟
تُشكل طبقة السمعة المحمولة لـ ERC-8004 مع آلية الدفع منخفضة الاحتكاك لـ x402 حزمة تقنية كاملة لأعمال الذكاء الاصطناعي اللامركزية.
تناقض معلومات السوق الرئيسي في 29 يناير - قراءة ضرورية! | تقرير ألفا الصباحي
1. أهم الأخبار: خمس مؤسسات كبرى تتوقع وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2026. 2. فتح قفل التوكن: $TREE.
تراجع Binance Alpha: انخفاض عدد المستخدمين بنسبة 60%، هل توقف الجميع عن "جمع البيض"؟
متوسط مبلغ الإيردروب القابل للاستلام هذا الشهر هو حوالي 33,000 وحدة، وهو ما يمثل حوالي 16.2% من متوسط المستخدمين النشطين يومياً.
الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، مما يدفع الأسواق إلى عالم "ثنائي السرعة"
بعد إعلان الفيدرالي عن عدم تغيير أسعار الفائدة، خطف الذهب الأضواء بينما ظلت الأصول الأخرى هادئة.
App