Nach dem Zusammenbruch von Huiwang: Eine große Umstrukturierung der Garantiesysteme in Südostasien

Original｜Odaily Planet Daily（ @OdailyChina ）

Autor｜Wenser（ @wenser 2010 ）

Am 1. Dezember letzten Jahres brach Huiwang Payment, bekannt als "Südostasiens Alipay", offiziell zusammen.

Damit endete die glorreiche Ära der "freien Finanz in Südostasien" endgültig. Unerwartet ist der "Krieg der Garantiesysteme" jedoch nicht zu Ende, sondern hat eine neue Runde der Expansion eingeläutet. Mehrere Garantiesysteme sind entstanden und haben die von Huiwang hinterlassenen Nutzer und Märkte absorbiert, was ein weiteres Kapitel in der großen Inszenierung von "Finanzen und Freiheit, Schwarzmarkt und Geldwäsche, Vertrauen und Garantie" eröffnet.

Heute stehen neue Plattformen wie XinBi, JinBei, DaLi und FuLiLai im Vordergrund und setzen Huiwangs Erbe fort: Einerseits öffnen sie die Türen für illegale Geschäfte und Geldwäsche; andererseits spielen sie weiterhin die Rolle von "Vertrauensvermittlern" im Geschäftsleben.

In diesem offenen und zugleich konservativen Teil Südostasiens hat bereits ein neuer Sturm, der Geld, Träume und Gefahren betrifft, begonnen.

Der Tod von Huiwang: 15 Milliarden USD BTC von den USA beschlagnahmt, 900.000 Nutzer verlieren ihr Geld

Vor vier Jahren, im Jahr 2021, war Huiwang nur eine unauffällige Wechselplattform in Kambodscha, deren frühe Geschäftstätigkeit ein Volumen von maximal 20-30 Milliarden USD erreichte; vier Jahre später hat sich diese Wechselplattform in ein unterirdisches Finanzimperium verwandelt, das auf Garantiesystemen basiert und Hunderte von Milliarden USD verwaltet - laut dem Bericht der UNODC vom Mai 2025 hat sie insgesamt über 24 Milliarden USD an Krypto-Geldern empfangen. Unterstützt wird dieses System von 900.000 registrierten Nutzern, 9289 öffentlichen Telegram-Gruppen und einem Netzwerk aus illegalen Geschäften, Menschenhandel und Betrug.

Hinter diesem riesigen Netzwerk von Interessen steht der Hauptverantwortliche der Prince Group - Chen Zhi. Im Oktober 2025 erhob das US-Justizministerium und das Finanzministerium Anklage gegen Chen Zhi und gab einen internationalen Haftbefehl heraus, um 127.000 Bitcoins (damals im Wert von etwa 15 Milliarden USD) zu beschlagnahmen, was den Rekord für die größte einmalige Beschlagnahme von Krypto-Vermögenswerten in der Geschichte der US-Justiz aufstellte. Die Prince Group wurde damit zur Geschichte.

Der Untergang der Prince Group wirkte sich fast sofort auf Huiwang aus. Als größter Geldgeber und Liquiditätsanbieter brach die Finanzierungsquelle von Huiwang zusammen: Am 1. Dezember 2025 gab Huiwang eine Mitteilung über die Verzögerung der Rückzahlung heraus; zwei Tage später erklärte die Nationalbank von Kambodscha, dass ihre Lizenz bereits 2024 widerrufen worden sei und das Unternehmen bereits abgewickelt wurde. Das einstige Spektakel, bei dem "täglich über tausend Auszahlungen bearbeitet wurden", verwandelte sich schließlich in eine Reihe von Zahlen, die von mehreren tausend bis zu mehreren zehntausend USD reichten, aber nicht mehr abgehoben werden konnten.

Ein Mitarbeiter aus dem illegalen Sektor bemerkte, dass der Sturz von Huiwang "das Fundament des illegalen Sektors in Kambodscha erschüttert hat". Doch unter diesem Fundament sind neue Garantiesysteme bereits wie Unkraut im Verborgenen gewachsen.

Wer sind die "nächsten Alipay in Südostasien" nach Huiwang?

Bereits am 14. Mai 2025 wies die Sicherheitsagentur Elliptic in einem Bericht darauf hin, dass die Telegram-Plattform Tausende von Krypto-Kriminalitätsgruppen und -kanälen im Zusammenhang mit "XinBi-Garantie" gesperrt hat. Bis 2024 hatte die Plattform über 8,4 Milliarden USD an verdächtigen Transaktionen bearbeitet und war damit zusammen mit der Huiwang-Gruppe der "größte Krypto-Schwarzmarkt".

Nach dem Zusammenbruch von Huiwang haben XinBi und weitere zweite Reihe Garantiesysteme ihre Geschäfte vorsichtiger hinter verschiedenen eigenen Plattformen verborgen.

XinBi: Die vielversprechendste Plattform, um "das zweite Huiwang" zu werden, mit einem Gesamteinkommen von über 1,6 Milliarden USD

Anfang Juli dieses Jahres brachte ein Fall von "1,7 Millionen USD an Krypto-Börsenbenutzervermögen, das gestohlen wurde" XinBi erneut ins öffentliche Interesse.

Die Sicherheitsfirma Bitrace entdeckte durch eine Reihe von On-Chain-Untersuchungen, dass die Angreifer nach der Abhebung der Gelder der Opfer die gestohlenen Gelder in mehreren Tranchen auf dieselbe Benutzeradresse der Newpay-Plattform überwiesen. Es wird berichtet, dass dieses System ein von XinBi eingeführtes Krypto-Zahlungswerkzeug ist, das ursprünglich 2025 als KYC-freies Zahlungswerkzeug Xinbi Wallet auf Telegram Bot basierte.

Laut Bitrace hat die 2022 gegründete XinBi-Garantiesystemplattform ein Gesamteinkommen von über 1,6 Milliarden USDT erzielt. Nach dem Zusammenbruch der Huiwang-Gruppe hat sich ihr Geschäftswachstum besonders beschleunigt.

Linghao/Tiger Guarantee: Garantiesysteme, die unter dem Deckmantel "Auslandsarbeit" Menschenhandel betreiben

Unter den führenden Garantiesystemen in Südostasien ist Linghao Guarantee die einzige Plattform, die "Öffentliche Gruppen für Auslandsarbeit und spezielle Gruppen" betreibt, und diese Plattform gibt ausdrücklich an, dass sie Garantiedienste für "stark gedrückte Fahrzeugtransaktionen" anbietet.

Laut Bitrace wurde die Adresse einer bestimmten Gruppe von Linghao Guarantee am 23. Februar 2025 aktiviert, und in weniger als fünf Monaten sind über 100 Millionen USD in USDT geflossen. Dies ist nur die Kaution, die von Händlern eingereicht wurde, die "stark gedrückte Fahrzeuggarantiedienste" bei Linghao Guarantee anbieten. Innerhalb des Kautionsrahmens können Händler ihre Geschäfte wiederholt ausführen, und das tatsächliche Handelsvolumen in Bezug auf den Menschenhandel in Südostasien übersteigt diese Zahl bei weitem.

JinBei/JinBo: Garantiesysteme, die sich auf Online-Glücksspiel konzentrieren

Diese Plattform wurde ursprünglich von Chen Zhi, dem Gründer der Prince Group, und den Söhnen der kambodschanischen Regierung gegründet und trägt den vollständigen Namen JinBei Kambodscha Investment Co., Ltd. Um nicht aufzufallen, wird berichtet, dass das Unternehmen eng mit Chen Zhi in Bezug auf das Glücksspielgeschäft in Sihanoukville, Kambodscha, verbunden ist und sich daher auf Garantiedienste im Zusammenhang mit Online-Glücksspiel konzentriert.

Aufgrund des Untergangs der Prince Group und anderer Ereignisse wurde JinBei zuvor von der US-Regierung sanktioniert. Letztes Jahr unternahmen die kambodschanische Glücksspielkommission und die kambodschanische Polizei einen rigorosen Schlag gegen JinBei und schlossen einige der Casinos des Unternehmens. Insider berichteten jedoch später: "Nur die Casinos JinBei 1 und JinBei 3 wurden geschlossen, während sechs verbundene Parks von JinBei weiterhin betrieben werden." Derzeit hat JinBei seinen Namen in JinBo Guarantee geändert.

DaLi/TianCheng Guarantee: Erben der Huiwang Potato Guarantee

Laut Bitrace hat die Potato Guarantee, nachdem Huiwang (HaoWang) Payment die Rückzahlung eingestellt hat, ein signifikantes Wachstum bei den Nutzern von XinBi Guarantee, DaLi Guarantee und FuLiLai Guarantee sowie deren Zahlungstools erfahren, wobei DaLi Guarantee mit OkPay die meisten öffentlichen Gruppen von Potato Guarantee übernommen hat.

Statistiken zeigen, dass zwischen Mai 2025 und April 2026 die drei Zahlungstools NewPay, OkPay und FullyLight Wallet insgesamt über 4,8 Milliarden USDT an Geldern gesammelt haben. Derzeit ist DaLi Guarantee hauptsächlich unter dem Namen TianCheng Guarantee aktiv.

FuLiLai Guarantee: Teil eines der vier großen Familienunternehmen in Nordmyanmar

1996, nachdem er durch den Drogenhandel in den frühen Jahren Kapital angesammelt hatte, gründete Liu Zhengxiang (ursprünglich Liu Abao) die FuLiLai Gruppe im autonomen Gebiet Kokang in Myanmar. Später umfasste das Geschäft der Gruppe mehrere Bereiche wie Kultur und Tourismus, Hotels, Immobilien und Unterhaltung und wurde allmählich zum Kernunternehmen der Liu-Abao-Familie, was dazu beitrug, dass sie zu einer der "vier großen Familien in Nordmyanmar" wurde.

Im Jahr 2025 entdeckte das Ministerium für öffentliche Sicherheit die kriminelle Gruppe der Liu-Familie und stellte schließlich fest, dass die Familie in Betrugsfälle mit über 2,6 Milliarden Yuan, in Glücksspielfälle mit über 8 Milliarden Yuan, in Erpressung mit über 17 Millionen Yuan und in die Organisation von Prostitution mit über 16 Millionen Yuan verwickelt war.

Es ist erwähnenswert, dass FuLiLai Guarantee hauptsächlich den großen Betrugsparks vor Ort dient und gegründet wurde, um den "Arbeitsbedarf" der letzteren zu decken. Derzeit wurde die kriminelle Gruppe der Liu-Familie zerschlagen.

Wenn Garantiesysteme zu Mittelsmännern im illegalen Sektor werden, ist "Südostasiens Alipay" nur ein Vorwand

Im Juni dieses Jahres aktualisierte Elliptic in Zusammenarbeit mit dem FBI die Daten zur Huiwang-Plattform im Rahmen der "Operation Riptide". Dabei wurde festgestellt, dass der Garantiesektor von Huiwang insgesamt über 31 Milliarden USD an Geldern gesammelt hat; Huiwang Payment bearbeitete über 103 Milliarden USD an Krypto-Zahlungen. Huiwang Guarantee wurde damit zum größten illegalen Online-Markt aller Zeiten, weit über den vorherigen Darknet-Märkten Silk Road (216 Millionen USD), AlphaBay (über 1 Milliarde USD) und Hydra (über 500 Millionen USD).

Wenn wir auf die fünf oben genannten Garantiesysteme zurückblicken, sind sie nur ein unbekannter Teil des "verzerrten Finanzökosystems" in Südostasien. In diesem schnell wachsenden, aber unzureichend vorbereiteten Land ist der Finanzdienstleistungssektor ein Nährboden für Menschenhandel, Betrug, Betrug und Online-Glücksspiel.

Das sogenannte "Südostasiens Alipay" ist nur ein Spitzname von außen und keineswegs ein kommerzieller Erfolg.

In diesem Moment genießen sie vielleicht den Glanz von Millionen pro Tag, aber die Gerechtigkeit wird nicht fehlen.

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