Dificultades en la investigación de fuentes de fondos de activos virtuales, problemas con intercambios cerrados y billeteras personales

La investigación sobre las fuentes de fondos de activos digitales podría prolongarse debido a las dificultades para asegurar y analizar los registros de transacciones de intercambios cerrados y billeteras personales. El 28 de octubre, Kim Ji-ho, director de Seumtax, explicó estos desafíos en un evento celebrado en Gangnam, Seúl. Los principales problemas incluyen la obtención de registros de intercambios cerrados, la identificación de la naturaleza de las transacciones en billeteras personales y el análisis de los registros de intercambios extranjeros. Kim mencionó: "Cuando un intercambio cierra, es difícil obtener los datos originales de transacciones pasadas, y en los registros de billeteras solo quedan los movimientos de activos, lo que dificulta confirmar el propósito específico de las transacciones". También se mencionó el problema de los retrasos en la provisión de datos por parte de intercambios extranjeros. Propuso utilizar exploradores de blockchain y programas de seguimiento para contrastar direcciones de billeteras y hashes de transacciones, enfatizando que esto puede ayudar a estimar el movimiento de activos. Compartió su experiencia en la organización de datos utilizando CryptoFin, afirmando que esta herramienta es útil para analizar los registros de entradas y salidas de intercambios y billeteras personales. Kim añadió que los resultados del análisis de transacciones por sí solos no confirman la fuente de los fondos, y es necesario revisar el contexto de las transacciones del contribuyente y los documentos que posee.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, tradear o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.