Cripto: Gate congela dos cuentas vinculadas al hackeo de Binance

Mala jugada para el pirata. Gate anunció la congelación de dos cuentas alimentadas por los fondos atribuidos al hacker de Binance, después de que se transfirieran 250,000 dólares en la plataforma en doce horas. Lookonchain dio la alerta. Sus analistas han estado rastreando las direcciones del atacante desde los primeros minutos del incidente, y rara vez hay más de unas pocas horas para actuar entre la salida de fondos de una billetera y su llegada a una cuenta de cliente.

Puntos clave

• Dos cuentas bloqueadas por la plataforma Gate tras depósitos sospechosos
• Un cuarto de millón de dólares movido en medio día y detectado por los analistas de Lookonchain
• La fragmentación de los depósitos se enfrenta a la retención de las claves por parte de los exchanges centralizados
• Bybit había bloqueado decenas de millones mediante el mismo método en 2025

Gate bloquea dos cuentas vinculadas al hackeo de Binance

Esta congelación es el resultado de un aviso público. Lookonchain detectó una serie de transferencias a direcciones de depósito de Gate, acumulando aproximadamente 250,000 dólares en doce horas. El exchange confirmó de inmediato el bloqueo de dos cuentas relacionadas con estas entradas de fondos.

La fragmentación en pequeños depósitos es la táctica más común del blanqueo onchain. Dividir una suma en depósitos de unos pocos miles de dólares permite esperar pasar por debajo de los umbrales que desencadenan una revisión manual en las plataformas. En un exchange centralizado, el ejercicio se enfrenta a un límite simple. Las cuentas son custodiales, la plataforma posee las claves y un responsable de cumplimiento puede bloquear los retiros en cuestión de segundos. Una billetera auto-alojada no se puede congelar a distancia.

Para el atacante, pasar por Gate tiene un costo adicional. Abrir una cuenta supone una verificación de identidad, o la compra de una cuenta ya verificada en un mercado paralelo. La plataforma conserva en ambos casos direcciones IP y documentos de identidad que terminan en manos de los investigadores. La búsqueda de los fondos provenientes del hackeo de Binance continúa -- Fuente: Cuenta X

El precedente de Bybit y la búsqueda onchain de los fondos robados

Sin embargo, congelar una cuenta sigue siendo una decisión discrecional. El robo de Bybit cambió las prácticas. El 21 de febrero de 2025, el exchange perdió aproximadamente 1.46 mil millones de dólares en ethers tras la firma de una transacción multisig falsificada. El FBI atribuyó la operación al grupo norcoreano Lazarus. Bybit y sus socios luego lograron bloquear varios decenas de millones de dólares en las plataformas por las que pasaron los fondos.

Los servicios que se niegan a cooperar a veces terminan peor. eXch (plataforma de intercambio instantáneo sin verificación de identidad) ha sido utilizada para reciclar parte del botín de Bybit y se negó públicamente a bloquear nada. El 30 de abril pasado, la policía federal alemana confiscó sus servidores y el equivalente a 34 millones de euros en criptomonedas.

Los registros públicos efectivamente trabajan para los investigadores. Cada movimiento del pirata está marcado con fecha y es consultable por cualquiera, para siempre. Una transferencia bancaria fraudulenta, por otro lado, desaparece en sistemas cerrados a los que solo unos pocos reguladores tienen acceso.

Binance ha tenido desde 2018 un fondo de seguro propio. Alimentado por una parte de las tarifas de trading, el SAFU (Secure Asset Fund for Users) alcanza aproximadamente mil millones de dólares en stablecoins. Había cubierto la totalidad de los 7,074 bitcoins robados de la plataforma en mayo de 2019 (que valían 40 millones de dólares en ese momento, y varios cientos de millones hoy).

Los 250,000 dólares inmovilizados en Gate no son más que una fracción de los fondos en movimiento. Sobre todo abren una puerta a los investigadores, que ahora tienen dos cuentas identificadas, sus justificantes de inscripción y el historial completo de depósitos. Lookonchain continúa, como otros especialistas del sector, rastreador y publicar las direcciones aún activas del pirata.

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