El informe del GAFI señala que los activos virtuales se han convertido en el canal central para el lavado de dinero y llama a una acción global contra los centros de fraude

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado un nuevo informe titulado "Combatir el flujo de fondos ilegales relacionado con los centros de fraude en toda la cadena", instando a los países a tomar acciones coordinadas a nivel global para desmantelar los centros de fraude y sus redes criminales. El informe señala que los delincuentes utilizan efectivo, activos virtuales, plataformas de pago instantáneo y otros canales para lavar dinero, y aprovechan la inteligencia artificial, la falsificación profunda y la automatización para ampliar su escala. Los activos virtuales se han convertido en el canal central para el lavado de dinero; en ciertos casos, los centros de fraude cuentan con mostradores de intercambio fuera de la bolsa para facilitar la conversión de activos virtuales y la transferencia de fondos dentro del país. El informe menciona que, a través del análisis de blockchain, se ha descubierto que el total de fondos enviados por las víctimas supera los 100 millones de dólares, que finalmente fluyen hacia un grupo de billeteras de activos virtuales asociadas con un centro de fraude. El GAFI propone seis principios clave, que incluyen enfocarse en un ecosistema delictivo más amplio, interrumpir de extremo a extremo los flujos de fondos ilegales, fortalecer el intercambio de información y la cooperación interinstitucional, actuar rápidamente a nivel transfronterizo (especialmente dentro de las 24 a 72 horas posteriores al incidente), centrarse en las víctimas y adaptarse continuamente a los cambios en las técnicas delictivas.

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