Hitachi confirma la viabilidad de AML para criptoactivos; nuevo servicio en octubre
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Hitachi Ltd. anunció el 30 de octubre que, junto con 17 empresas, incluidas instituciones financieras y empresas relacionadas con criptoactivos, llevó a cabo un experimento de verificación sobre medidas contra el lavado de dinero (AML) en transacciones de activos digitales como criptoactivos, stablecoins y NFTs, confirmando su aplicabilidad práctica. Basándose en estos resultados, comenzará a ofrecer un servicio de monitoreo AML para transacciones de activos digitales a partir de octubre de 2026.
Este experimento verificó un sistema para compartir información sobre transacciones sospechosas y billeteras de alto riesgo entre las empresas, así como un mecanismo para monitorear la circulación de tokens como stablecoins y comprender los riesgos a partir de los movimientos de fondos. Se llevó a cabo con el apoyo del "FinTech Experiment Hub" de la Agencia de Servicios Financieros entre marzo y mayo de 2026.
Contenido del servicio de monitoreo AML
El lavado de dinero se refiere a la práctica de ocultar el origen de fondos obtenidos de actividades delictivas. Aunque los criptoactivos (criptomonedas) y las stablecoins facilitan las transferencias transfronterizas, su seguimiento es complicado, lo que ha llevado a las autoridades regulatorias de varios países a señalar el riesgo de abuso para el lavado de dinero.
El nuevo servicio consta de tres funciones: "monitoreo posterior a la transacción", que realiza un seguimiento continuo; "evaluación instantánea en línea", que evalúa el riesgo de la billetera del contrapartida antes de la transacción; y "monitoreo de tokens", que rastrea la situación de circulación de los tokens emitidos.
Además de listas de sanciones y delitos conocidas y análisis de blockchain, se combinarán análisis de similitud en el comportamiento de transacciones mediante IA y aprendizaje automático, buscando complementar los riesgos que son difíciles de identificar para un solo operador.
Hitachi también realizó la primera fase de experimentación con 12 empresas entre febrero y abril de 2025, y esta es la segunda fase. En el futuro, se avanzará en la concreción de la idea de un "Centro de AML conjunto" donde instituciones financieras y empresas de criptoactivos colaboren para compartir información sobre riesgos a nivel sectorial.
Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, tradear o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.
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