La propiedad de Bitcoin en el caso de Qian Zhimin y la reclamación de las víctimas

El Bitcoin controlado por las autoridades británicas en el caso de Qian Zhimin está generando preocupación entre las víctimas sobre la recuperación de sus pérdidas. La distribución de los activos y qué pruebas adicionales se requieren para las pérdidas ya registradas son las principales preocupaciones de las partes involucradas. La reciente decisión del Tribunal Superior de Inglaterra ha establecido un punto de partida para el análisis legal de una de las controversias clave.

El 12 de octubre de 2026, el Tribunal Superior de Inglaterra emitió un fallo provisional en el caso DPP v Zhimin Qian, con el número de caso [2026] EWHC 2509 (KB). El tribunal decidió que los derechos fundamentales que respaldan las reclamaciones de propiedad de las víctimas deben ser evaluados de acuerdo con la ley china; el contenido específico de la ley china y las pruebas para cada solicitud se abordarán en etapas posteriores.

Este fallo orienta el siguiente paso en la recuperación hacia la base legal y la preparación de pruebas. Las víctimas deben explicar cómo invirtieron su dinero, qué derechos adquirieron y cómo esos derechos se relacionan con los activos controlados. Para el equipo que brinda servicios legales, la gestión de procedimientos transfronterizos, la organización de registros financieros y la argumentación bajo la ley china deben ser coordinadas desde el principio.

▌ I. ¿En qué etapa se encuentra el caso?

Las actividades de inversión organizadas por Qian Zhimin en China y el flujo de fondos posterior constituyen el contexto fáctico del caso británico. El tribunal británico ha abordado la cuestión de la elección de la ley basándose en los hechos supuestos acordados por ambas partes: las actividades de inversión se llevaron a cabo principalmente en China, los contratos relevantes, los pagos y la recepción inicial de fondos también ocurrieron en China, y parte de los fondos se convirtieron posteriormente en activos como Bitcoin.

Estos antecedentes se utilizan para determinar la ley aplicable. El fallo aclara al principio que no se habían presentado pruebas sobre el contenido de la ley china en ese momento, ni se había examinado detalladamente la evidencia específica de cada solicitante. Por lo tanto, el trabajo que sigue se adentrará más en las relaciones de inversión individuales, el destino de los fondos y la naturaleza de los derechos bajo la ley china.

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido ya había indicado en una notificación a las víctimas en octubre de 2024 que, de acuerdo con la Ley de Recuperación de Activos de 2002, es decir, la Parte 5 de POCA, se había iniciado un procedimiento civil de recuperación. Este procedimiento es presentado por las autoridades contra los activos obtenidos de delitos o sus propiedades representativas, con el objetivo de identificar y controlar los activos que pueden ser recuperados.

Paralelamente, las víctimas pueden presentar sus propias reclamaciones de derechos de propiedad en el procedimiento correspondiente. La Fiscalía indicó en ese momento que se daría un tiempo razonable para que las partes obtuvieran asesoría legal y presentaran solicitudes adecuadas. A medida que el tribunal emita instrucciones posteriores, la forma de participación específica, los plazos y los requisitos de material deben basarse en las órdenes judiciales vigentes y las notificaciones formales.

Las condenas penales, la recuperación civil, la confirmación de los derechos de propiedad de las víctimas y la distribución final abordan diferentes cuestiones. El procedimiento penal trata la responsabilidad criminal; el procedimiento de activos identifica y dispone de los activos relevantes; la solicitud de las víctimas requiere que el tribunal determine qué derechos tienen sobre propiedades o participaciones específicas. Comprender estos pasos es esencial para saber qué tipo de material debe prepararse en este momento.

De acuerdo con [2026] EWHC 2509 (KB); esta decisión no determina la distribución final.

▌ II. ¿Qué debe probar el artículo 281?

El artículo 281 de POCA es la principal entrada legal para las reclamaciones de las víctimas. Este artículo permite a quienes afirman que los activos que se pretenden recuperar, o una parte de ellos, les pertenecen, solicitar al tribunal una declaración correspondiente. Una vez que el tribunal confirme que se cumplen las condiciones, los activos cubiertos por la declaración quedarán excluidos de los activos recuperables.

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De acuerdo con el párrafo 3 del artículo 281, el solicitante debe probar que ha perdido los activos reclamados debido a un acto ilícito, o que los activos representan la propiedad original; que la propiedad perdida no pertenece a los activos recuperables; y que los activos reclamados actualmente pertenecen a él. Estas tres condiciones deben ser explicadas en relación con los hechos específicos y la base legal.

La más destacada es "pertenecer a uno mismo". Los párrafos 18 a 23 del fallo explican que aquí se requiere que el solicitante demuestre derechos de propiedad. En un sentido general, la solicitud de que un delincuente devuelva una suma de dinero es diferente de tener derechos sobre activos específicos que están controlados, en términos de estructura legal.

Se puede entender con un ejemplo simplificado. Si A es engañado por B y pierde una suma de dinero, A puede exigir a B que le devuelva la pérdida. Si A además afirma que un activo o parte de él que B posee legalmente sigue perteneciendo a A, debe explicar cómo se establece este derecho específico y conectar los hechos con la ley aplicable. Las solicitudes relacionadas en el caso de Qian Zhimin enfrentan este nivel de argumentación.

Esto también determina el orden en que los abogados organizan los materiales. Primero se debe confirmar la relación legal entre el inversor y el receptor de los fondos, luego analizar los derechos que surgen tras el pago, y posteriormente discutir si esos derechos se mantienen y de qué manera tras la conversión de fondos a Bitcoin. Cada paso requiere pruebas y fundamentos legales; simplemente enumerar el monto de las pérdidas no completará toda la argumentación.

Los registros de denuncias, materiales de casos penales y registros de pérdidas que las víctimas ya han obtenido pueden ayudar a demostrar la inversión y los hechos de daño. Las reclamaciones relacionadas con derechos de propiedad específicos también deben explicar cómo estos materiales pueden respaldar cada uno de los elementos, y qué hechos necesitan ser investigados adicionalmente. Relacionar las pruebas con los elementos facilitará el enfoque en la revisión posterior.

Los tres elementos deben entenderse en relación con el párrafo 3 del artículo 281 de POCA y los hechos del caso.

▌ III. ¿Por qué el tribunal británico aplica la ley china?

Los casos transfronterizos a menudo involucran varios sistemas legales. El tribunal primero necesita determinar si la controversia se refiere a cuestiones contractuales, de responsabilidad civil, de restitución o de propiedad, y luego, mediante reglas de aplicación de la ley, identificar la ley correspondiente. Este proceso se denomina elección de ley, y su objetivo es encontrar la norma aplicable para la controversia específica.

En este caso, los solicitantes han propuesto diferentes caminos legales, incluyendo la afirmación de derechos sobre Bitcoin basados en la relación de inversión original, fideicomisos o reglas de seguimiento. El tribunal analizó cada uno de estos caminos y, considerando el lugar de la transacción, la conexión entre las partes y el contrato, las actividades fraudulentas y la transferencia inicial de propiedad, determinó que los derechos fundamentales deben evaluarse de acuerdo con la ley china.

Los párrafos 242 a 246 del fallo explican claramente la conclusión: los contratos relevantes, las obligaciones no contractuales y los problemas fundamentales analizados bajo el derecho internacional privado común apuntan a la ley china. El tribunal no aceptó la tercera vía de afirmación de derechos de propiedad del solicitante basada directamente en el régimen de seguimiento legal de POCA; el régimen de recuperación de POCA sigue aplicándose. El contenido específico de la ley china, sus efectos y pruebas se dejarán para etapas posteriores.

Por lo tanto, el caso sigue avanzando en el procedimiento británico, y el tribunal británico necesita esclarecer y aplicar la ley china correspondiente. El equipo legal de las víctimas debe explicar claramente la estructura de derechos bajo la ley china a dicho tribunal y proporcionar materiales legales o pruebas de expertos que cumplan con los requisitos del procedimiento.

Este trabajo implicará cómo se califica un contrato específico, cómo las actividades ilegales afectan las relaciones civiles, cómo se diferencian las reclamaciones de restitución y de propiedad, y cómo se manejan los activos mezclados y convertidos. Las opiniones de expertos deben centrarse en estos puntos de disputa y explicar cómo los artículos, interpretaciones judiciales y materiales de fallo relacionados respaldan la conclusión.

La traducción palabra por palabra de los artículos de la ley china es solo una parte de esto. El tribunal británico también necesita entender el papel de los artículos en el sistema legal real, las condiciones de aplicación y los resultados de reparación. Por ejemplo, si una solicitud de restitución se refiere a la propiedad original, a activos sustitutivos o a compensación equivalente, afectará su conexión con los requisitos del artículo 281.

Este tipo de argumentación también necesita abordar diferentes interpretaciones. Si hay múltiples puntos de vista sobre la misma cuestión, el equipo legal debe explicar las bases de cada uno y su relación con los hechos del caso, dejando las verdaderas disputas que afectan el resultado para el juicio del tribunal. Así, la opinión legal preparada podrá sostener las posteriores consultas y revisiones de pruebas.

▌ IV. ¿Cómo rastrear los fondos después de convertirlos en Bitcoin?

Los activos en este caso han pasado por etapas de recepción de moneda fiduciaria, transferencias entre diferentes cuentas, compra o adquisición de Bitcoin, tenencia posterior y control transfronterizo. Cuanto más largo sea el camino de los fondos, más necesitarán las víctimas distinguir entre los hechos confirmados y las conexiones que necesitan ser investigadas.

Los registros de transacciones en la cadena pueden ayudar a explicar el movimiento de activos entre direcciones. Las cuentas de intercambio, los extractos bancarios, la información del dispositivo y los registros de personas relacionadas ayudarán a aclarar quién controla las direcciones y de dónde provienen los fondos para comprar criptomonedas. La combinación de estos dos tipos de información permitirá conectar el movimiento en la cadena con personas y negocios específicos.

El rastreo legal también necesita responder a otro conjunto de preguntas. Después de que los fondos originales se mezclan con otros, ¿cómo se identifican los derechos? Después de que los activos se intercambian, ¿se puede reclamar un activo sustituto? Cuando los activos se consumen parcialmente y se valoran parcialmente, ¿cómo se calculan las participaciones correspondientes? Estas conclusiones necesitan estar respaldadas por la ley aplicable.

Los artículos 304 a 310 de POCA establecen las reglas para que las autoridades identifiquen activos recuperables, para tratar la conversión, mezcla y activos relacionados de los ingresos del delito. Para las víctimas, la solicitud del artículo 281 también necesita completar otra prueba: qué derechos tienen sobre qué activos de acuerdo con la ley aplicable. Por lo tanto, los abogados deben emparejar los resultados del rastreo en la cadena con la base de derechos, explicando uno por uno el origen de las participaciones reclamadas.

Para las partes involucradas, la práctica más útil es dividir los materiales de rastreo en dos partes: registros de hechos y análisis legales. Los registros de hechos deben enumerar cada pago, recepción, conversión y destino conocido de los activos; el análisis legal debe explicar cómo cada punto afecta los derechos. Esto puede reducir la posibilidad de tratar hipótesis de investigación como conclusiones establecidas.

El aumento del valor de Bitcoin también entrará en este análisis. Si se confirma un derecho de propiedad y su participación, cómo se manejan los cambios de activos posteriores debe relacionarse con la naturaleza de ese derecho y la decisión del tribunal. Si se sigue la vía de restitución de pérdidas u otra reparación, también se deben calcular de acuerdo con las reglas correspondientes. Las solicitudes de casos deben primero establecer la base legal y luego discutir el monto y la apreciación, lo que hará que la argumentación sea más clara.

Los registros en la cadena y los documentos bancarios, contratos y fundamentos legales deben corresponder entre sí.

▌ V. ¿Cómo deben organizarse los materiales de las víctimas?

Un paquete de materiales que pueda ser utilizado para el juicio transfronterizo debe permitir que alguien que no ha estado en contacto con el caso entienda la secuencia básica de los hechos. Se puede comenzar creando una línea de tiempo de hechos personales, registrando por fecha los proyectos de contacto, la firma de documentos, pagos, recepciones, descubrimiento de problemas, denuncias y situaciones registradas anteriormente, anotando la evidencia correspondiente detrás de cada elemento.

La identidad y la elegibilidad de la solicitud son el primer grupo de materiales. El nombre del solicitante, nombres anteriores, identificación, información de contacto y la autorización de la persona que actúa en su nombre deben corresponder entre sí. En casos de herencia, tutela, cofinanciamiento o pagos en nombre de otros, se debe proporcionar información adicional sobre los sujetos de derechos y la fuente real de los fondos.

Los contratos y materiales promocionales constituyen el segundo grupo. Los acuerdos de inversión, los comprobantes de suscripción, las descripciones del proyecto, los registros de chat y los compromisos escritos recibidos en ese momento pueden ayudar a reconstruir el contenido de la transacción. Mantener los documentos originales, la fecha de obtención y el contexto puede reducir las desviaciones de comprensión causadas por capturas de pantalla individuales.

Los materiales financieros son el tercer grupo y también son la parte que requiere una verificación más detallada. Se deben listar juntos las fechas de cada pago, los montos, las cuentas de pago, los beneficiarios y los números de referencia, y luego enumerar por separado los reembolsos, ingresos u otros pagos ya recibidos. Se calcularán por separado la inversión total, el monto recuperado y las pérdidas reclamadas, y se conservará el proceso de cálculo.

Para aquellos que ya han sido registrados o han recibido reembolsos en el procedimiento chino, también se deben conservar los números de caso, los registros de aceptación, los documentos de confirmación y los comprobantes de recepción. Los abogados en el país y en el extranjero necesitan saber si la misma pérdida ya ha sido tratada parcialmente para evitar que aparezcan montos conflictivos o reclamaciones duplicadas en diferentes materiales.

Cuando los materiales se utilizan en el procedimiento del Reino Unido, la traducción, certificación y requisitos formales deben ser confirmados por profesionales que manejen dicho procedimiento según las instrucciones específicas. Se puede unificar primero la forma de traducir los nombres, el formato de las fechas, las divisas y los números de documento, y luego elaborar un índice de materiales. Los documentos originales y las traducciones deben corresponder uno a uno, y la adición de pruebas posteriores será más eficiente en términos de tiempo.

Si algunos registros bancarios son difíciles de obtener, se puede explicar primero la razón de la falta y buscar notificaciones de pago, recibos, correos electrónicos intercambiados, anexos de denuncias u otros materiales que puedan corroborarse entre sí. La narración de los hechos debe conservar las lagunas de manera veraz, y el abogado evaluará si hay canales formales para solicitar pruebas y métodos alternativos de verificación.

La traducción y la forma de presentación se determinarán según los requisitos específicos del procedimiento.

▌ VI. ¿Cómo coordinar los procedimientos de China y el Reino Unido?

Los artículos 298 a 300 de la Ley de Procedimiento Penal de China establecen procedimientos específicos para la confiscación de ganancias ilícitas en casos de fuga o muerte. El artículo 299 se refiere a los anuncios y la participación de las partes interesadas después de que el tribunal acepta el caso, y el artículo 300 se refiere al tratamiento de las ganancias ilícitas y otros bienes involucrados en el caso, y establece que los bienes de la víctima deben ser devueltos de acuerdo con la ley.

Los procedimientos de confiscación mencionados tienen casos y condiciones de aplicación específicas, y el equipo legal debe verificar primero el procedimiento real adoptado en el país y los fallos existentes. Cuando se trata de activos que ya han sido controlados en el extranjero, también se deben registrar formalmente las notificaciones, los plazos de presentación y los materiales ya presentados en ambos lados. Solo así se podrá determinar a qué organismo debe presentarse la siguiente solicitud.

La notificación de la Fiscalía Real del Reino Unido de 2024 también indica que el contacto entre países sobre la devolución de activos debe combinar la recuperación civil y el progreso del tratamiento de la solicitud del artículo 281. Esta notificación puede ayudar a entender el diseño del procedimiento en ese momento, y la situación específica de avance aún debe actualizarse según las decisiones efectivas posteriores.

Para las víctimas, lo más confuso es el estado de "ya registrado", "ya convertido en solicitante de un procedimiento", "los derechos de propiedad han sido confirmados" y "ya está en un acuerdo de pago". El equipo legal puede utilizar un cuadro de progreso claro para indicar en qué etapa se encuentra actualmente, qué problema resolverá el siguiente documento, y hacer que las partes sepan los asuntos específicos con los que deben colaborar.

Cuando múltiples víctimas contratan a un abogado en conjunto, también se debe aclarar el alcance de la representación, la carga de costos, el intercambio de información y el método de confirmación de decisiones importantes. Los hechos comunes pueden organizarse de manera centralizada, mientras que los registros de pagos y reembolsos individuales deben verificarse por separado. Los contratos, cobros y situaciones de prueba de diferentes personas pueden afectar las reclamaciones específicas, y durante el proceso se deben conservar estas diferencias.

Para las partes que ya tienen abogados en el país, se puede autorizar a estos a coordinar con abogados en el extranjero sobre los materiales necesarios, y se debe aclarar el alcance y el método de transmisión de la información. La identificación, los extractos bancarios y la información de contacto involucran datos personales y deben intercambiarse a través de canales confiables, evitando subir materiales completos repetidamente en chats públicos.

▌ VII. ¿En qué trabajos deben centrarse los servicios legales?

El trabajo preliminar en este tipo de casos puede dividirse en organización de hechos, evaluación de caminos y ejecución de procedimientos. La organización de hechos responde a qué ha invertido la parte, cuánto ha recuperado y qué pruebas tiene; la evaluación de caminos determina qué solicitudes pueden ser respaldadas por los materiales existentes; y la ejecución de procedimientos implica presentar documentos, complementar pruebas y participar en audiencias posteriores según lo requiera el tribunal.

El análisis legal en China debe tener una lista clara de problemas, como la relación contractual básica, la naturaleza de la solicitud de reembolso, los derechos después de la conversión de bienes y la relación con la disposición de los bienes involucrados. Los abogados en procedimientos en el extranjero deben organizar estos contenidos según los requisitos del artículo 281 y las instrucciones del tribunal, decidiendo qué problemas requieren pruebas de expertos y cuáles pueden probarse mediante documentos de hechos.

El poder notarial también debe especificar claramente el alcance del trabajo. La evaluación preliminar, la traducción de materiales, la solicitud formal, la opinión de expertos, la comparecencia y posibles apelaciones pueden generar costos por separado. Definir claramente los resultados de entrega y el presupuesto por etapas ayuda a las partes a juzgar si continuar invirtiendo, evitando comprometerse a un conjunto de costos no claros sin entender el procedimiento.

En la recuperación de activos, también se debe prevenir la información de cobros que se haga pasar por tribunales, fiscalías o agentes. Verifique los sitios web de instituciones oficiales, la información de práctica de abogados y los sujetos de cobro, y conserve los documentos de autorización y los registros de pago. Cualquier información que afirme que ya se ha determinado la proporción de distribución, que exige el pago de "tarifas de descongelación" o que solicita la entrega de claves de billetera, debe verificarse primero con el personal real que maneja el caso.

La próxima vez que se comunique con el abogado representante, la parte puede solicitar aclarar tres asuntos específicos: si ya ha participado en el procedimiento correspondiente, qué prueba de derechos falta en los materiales existentes y cuándo y a quién se debe presentar el siguiente documento. Colocar las respuestas junto con el alcance de la autorización, la notificación del tribunal y los comprobantes de fondos en el mismo registro del caso proporcionará una base para verificar los documentos adicionales y la disposición de costos.

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