El Banco Central de Brasil exige auditorías financieras a proveedores de servicios de criptomonedas y endurece las normas de licencia

Según Bits.media, el Banco Central de Brasil endureció las normas de licencia para los proveedores de servicios de activos virtuales, exigiéndoles someterse a auditorías financieras independientes antes de obtener licencias operativas a partir del 1 de junio. Las firmas auditoras no solo deben examinar la situación financiera de la empresa, sino también revisar su cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo si la plataforma separa sus propios fondos de los activos de los clientes, sus prácticas de gestión de riesgos y la capacitación de sus empleados. Los auditores deben estar registrados ante la Comisión de Valores de Brasil. Los exchanges de criptomonedas, las casas de bolsa y los servicios de custodia que soliciten una licencia por primera vez deben cumplir con estos requisitos desde el inicio del proceso de registro, y las empresas que ya posean licencias también deberán aprobar auditorías independientes al momento de renovarlas.

Brasil aclaró por primera vez en su legislación en 2022 que los servicios de activos virtuales están regulados por el banco central, estableciendo una categoría para proveedores de servicios de activos virtuales con licencia en noviembre de 2025. Además, Brasil impuso recientemente una prohibición total a 28 plataformas de apuestas y mercados de predicción, incluidas Polymarket y Kalshi, bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos locales de negociación de derivados. A partir del 1 de octubre, los proveedores brasileños de cambio de divisas electrónico tendrán prohibido utilizar criptomonedas para remesas internacionales.