Lazarus mueve 30 millones de dólares a través de Hyperliquid mientras avanzan las conversaciones en EE. UU.

Las billeteras vinculadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte han vendido más de 30 millones de dólares en Bitcoin a través de Hyperliquid en tres semanas, mientras funcionarios de EE. UU. y Payward exploran el acceso regulado a la plataforma.

Resumen

• Las billeteras vinculadas a Lazarus vendieron más de 30 millones de dólares en Bitcoin a través de Hyperliquid, según datos de Arkham.
• Las billeteras utilizaron los ingresos para comprar Ethereum y Solana antes de transferir los activos a intercambios.
• Payward está discutiendo una estructura que podría ofrecer futuros perpetuos seleccionados de Hyperliquid a comerciantes de EE. UU.
• Hyperliquid ha procesado 5.19 billones de dólares en volumen de trading perpetuo acumulado, según DefiLlama.

Billeteras vinculadas a Lazarus convierten Bitcoin en ETH y SOL

Los datos de blockchain de Arkham muestran que las billeteras asociadas con el Grupo Lazarus, patrocinado por el estado norcoreano, vendieron más de 30 millones de dólares en Bitcoin en Hyperliquid durante las últimas tres semanas.

Las billeteras utilizaron los ingresos de las ventas de Bitcoin para comprar Ethereum y Solana antes de enviar los activos a intercambios centralizados, incluidos Kraken, LBank y KuCoin, según el análisis de blockchain. El investigador de criptomonedas ZachXBT identificó por primera vez las direcciones en 2024, mientras que Arkham las etiquetó más tarde como conectadas a Lazarus.

Los registros públicos de blockchain muestran transferencias entre direcciones, pero no revelan quién controla las cuentas de intercambio receptoras. CoinDesk informó que no pudo identificar a los titulares de las cuentas ni determinar si los intercambios conocían la fuente reportada de los fondos.
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Kraken dijo que el cumplimiento es el centro de sus operaciones y que monitorea continuamente la actividad de blockchain con el apoyo de proveedores de análisis. Según el intercambio, sus controles están diseñados para identificar y bloquear activos conectados a billeteras sancionadas antes de que lleguen a la plataforma.

LBank dijo que utiliza herramientas de cumplimiento estándar de la industria para monitoreo continuo. El intercambio describió las transferencias ilícitas a través de plataformas, blockchains y jurisdicciones como un problema de la industria que ninguna empresa puede detectar o resolver de forma independiente.

KuCoin dijo que no podía confirmar la actividad reportada sin revisar los datos de billetera subyacentes. El intercambio también advirtió que los registros públicos de blockchain no muestran cada paso tomado después de que los activos llegan a una plataforma centralizada, incluidos las restricciones de cuenta, informes regulatorios y otros controles de riesgo.

La actividad de Hyperliquid plantea preguntas sobre las sanciones de EE. UU.

Las transferencias reportadas tienen un ángulo directo de EE. UU. porque el Departamento del Tesoro ha sancionado al Grupo Lazarus y lo ha identificado como una organización cibernética controlada por el gobierno de Corea del Norte.

Las autoridades de EE. UU. han vinculado a Lazarus con varios robos de activos digitales, incluido el ataque a la red Ronin de 625 millones de dólares en 2022. Como se informó anteriormente por crypto.news, el exsecretario de Defensa Mark Esper citó recientemente a grupos de hackers norcoreanos mientras argumentaba que los mercados de criptomonedas regulados en el país podrían dar a las fuerzas del orden de EE. UU. un mejor acceso a los registros de clientes y transacciones.

Usar un lugar descentralizado puede complicar la aplicación de la ley porque Hyperliquid permite a los usuarios conectar una billetera y comerciar sin abrir una cuenta de corretaje tradicional. La blockchain pública del protocolo aún registra transacciones, lo que permite a empresas como Arkham rastrear transferencias entre direcciones etiquetadas.

La presencia de activos de un actor sancionado en una plataforma descentralizada no establece que Hyperliquid asistiera en la actividad o supiera quién controlaba las billeteras. El informe de CoinDesk tampoco estableció que Kraken, LBank o KuCoin acreditaran los activos transferidos a cuentas de clientes sin restricciones.

Para los reguladores estadounidenses, cualquier plan para ofrecer productos vinculados a Hyperliquid a nivel nacional tendría que abordar la verificación de sanciones, la identificación de clientes y los controles a nivel de cuenta. Las verificaciones de billeteras pueden identificar direcciones previamente etiquetadas, pero los fondos pueden pasar por varios activos o direcciones antes de llegar a otro lugar.

Una reciente implementación de testnet de Hyperliquid mostró cómo podría operar una versión autorizada de su infraestructura. En agosto, un implementador que usaba el nombre de Kraken incluyó en la lista blanca 10 billeteras y probó controles para cancelar órdenes, reducir posiciones y mover colateral.

Ni Kraken ni Hyperliquid habían confirmado la propiedad de esa implementación cuando apareció el informe. Dado que la testnet de Hyperliquid permite implementaciones externas, el nombre de Kraken por sí solo no demostró que el intercambio lo creó u operó.

Payward discute el acceso regulado a Hyperliquid

Al mismo tiempo, Bloomberg informó que Payward, la empresa matriz de Kraken, está en conversaciones avanzadas con Hyperliquid Labs para ofrecer contratos perpetuos seleccionados a comerciantes estadounidenses a través de Bitnomial, su negocio de derivados regulado por la CFTC.

Personas familiarizadas con las conversaciones le dijeron a Bloomberg que Payward había presentado a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos un esquema de la estructura propuesta. Cualquier acuerdo aún requeriría la aprobación regulatoria, mientras que los términos financieros siguen siendo desconocidos. Payward y Hyperliquid Labs se negaron a comentar a Bloomberg.

El presidente Donald Trump trajo la posible entrada de EE. UU. a la vista pública durante un evento en la Casa Blanca el 19 de agosto. Refiriéndose al presidente de la CFTC, Michael Selig, Trump dijo que entendía que el regulador estaba trabajando para llevar a Hyperliquid a los Estados Unidos de manera "totalmente conforme y legal".

Un acuerdo de Payward daría a los clientes elegibles de EE. UU. acceso a través de un operador registrado en lugar de a través de la interfaz sin permisos de Hyperliquid. Los derivados de productos básicos ofrecidos a los comerciantes minoristas estadounidenses generalmente deben utilizar entidades reguladas por la CFTC, y la verificación de billeteras por sí sola no reemplaza los requisitos de intercambio, compensación y corretaje.

Payward ya cuenta con la infraestructura regulatoria necesaria para operar en el mercado de derivados nacional. La compañía completó su compra de Bitnomial en mayo después de acordar pagar hasta 550 millones de dólares en efectivo y acciones.

La adquisición dio a Payward el control de un mercado de contratos designado, una organización de compensación de derivados y un comerciante de comisiones de futuros. Juntas, las tres inscripciones cubren servicios de negociación, compensación y corretaje bajo la supervisión de la CFTC.

Kraken luego lanzó perpetuos regulados para clientes elegibles de EE. UU. en junio. El servicio permite a los usuarios soportados negociar al contado, margen, futuros tradicionales y futuros perpetuos a través de Kraken Pro mientras utilizan la estructura regulada de Bitnomial.

Hyperliquid lidera el comercio perpetuo descentralizado

Hyperliquid opera su intercambio principal a través de HyperCore, un sistema de negociación en cadena que maneja la coincidencia de órdenes, cálculos de margen y liquidaciones. Los usuarios comercian desde billeteras de criptomonedas conectadas, mientras que la interfaz principal sin permisos de la plataforma no requiere una cuenta de corretaje convencional.

Los futuros perpetuos difieren de los futuros con fecha porque no tienen una fecha de vencimiento fija. Los pagos de financiamiento entre comerciantes largos y cortos ayudan a mantener los precios de los contratos cerca del valor de sus activos subyacentes, permitiendo que las posiciones permanezcan abiertas mientras se cumplan los requisitos de margen.

Los datos de DefiLlama mostraron que Hyperliquid había procesado aproximadamente 5.19 billones de dólares en volumen perpetuo acumulado en el momento de escribir este artículo. Sus mercados perpetuos registraron aproximadamente 60.44 mil millones de dólares en volumen de siete días y 204.95 mil millones de dólares durante los 30 días anteriores.

El interés abierto se situó en aproximadamente 13.3 mil millones de dólares, lo que representa el valor nocional de las posiciones perpetuas pendientes. DefiLlama también registró más de 32.6 mil millones de dólares en liquidaciones acumuladas en la plataforma, incluyendo aproximadamente 2.25 mil millones en los 30 días anteriores.

Más allá de los mercados operados por el protocolo central, la Propuesta de Mejora de Hyperliquid 3 permite a constructores externos lanzar intercambios perpetuos independientes utilizando HyperCore. Los implementadores seleccionan sus contratos, colaterales, límites de apalancamiento, configuraciones de financiamiento y fuentes de precios después de apostar 500,000 HYPE.

Los validadores pueden reducir la apuesta cuando un implementador manipula un oráculo o viola las reglas del mercado. Los operadores de HIP-3 reciben la mitad de las tarifas de transacción generadas por sus mercados, mientras que las nuevas herramientas de permisos probadas en la red podrían permitir a los implementadores individuales restringir el acceso a billeteras aprobadas. Lee más: Hyperliquid, la empresa matriz de Kraken, explora el lanzamiento de futuros regulados en EE. UU.