Nuevos desarrollos en el caso Blue Sky Ge Rui: Bitcoin se dispara 200 veces, ¿pueden las víctimas ser compensadas solo al precio original?

"los activos fueron comprados con mi dinero" y demuestran además que "todavía tengo derechos sobre este activo."

Los solicitantes individuales en el caso de Qian Zhimin están siguiendo el camino de la confirmación de derechos de propiedad.

Han presentado solicitudes basadas en la Sección 281 de la Ley de Productos del Delito del Reino Unido de 2002 (POCA), con la esperanza de excluir los activos que legalmente les pertenecen del alcance de la recuperación civil por parte del estado.

Recuperando pérdidas y reclamando participaciones en propiedades

Los compradores en el caso Foskett podrían compartir el pago del seguro bajo una premisa importante: el precio de compra se mantenía originalmente en fideicomiso por el destinatario, otorgando al comprador derechos de propiedad sobre ese dinero.

En el caso de Qian Zhimin, las etapas clave de inversión y conversión de fondos ocurrieron en China. Se solicitó a los inversores en China, se pagó en RMB, el dinero ingresó a cuentas chinas y luego se convirtió en Bitcoin.

Ahora, para confirmar si hay una parte de las monedas que pertenece a los inversores, se debe mirar hacia atrás a qué derechos se formaron después de que se realizó el pago. Una vez que el dinero llegó al Reino Unido, no puede transformar directamente la relación de inversión original en una relación de fideicomiso como en el caso Foskett.

Si los estafadores se trasladaron más tarde al Reino Unido, tratar todas las relaciones comerciales previamente formadas en China de acuerdo con la ley del Reino Unido podría cambiar los derechos asociados con la misma inversión según la ubicación de los estafadores. El tribunal del Reino Unido no aceptó los argumentos de los solicitantes para aplicar la ley sustantiva del Reino Unido o una aplicación mixta de la ley china y la del Reino Unido, sino que eligió aplicar la ley china para el juicio. Esta es una elección de ley aplicable y no significa que el caso se transfiera a los tribunales chinos; el tribunal del Reino Unido aún manejará la recuperación civil y las solicitudes relacionadas de acuerdo con sus propios procedimientos.

Lo que las víctimas necesitan hacer a continuación es probar sus derechos bajo la ley china, en lugar de simplemente seguir discutiendo qué remedios puede proporcionar la ley del Reino Unido. Sin embargo, la sentencia no determinó que todos se queden solo con la deuda principal; el contenido específico y los efectos de la ley china aún están por verse en etapas posteriores.

¿Por qué dicen los informes que las víctimas pueden no recibir una apreciación sustancial? Primero, veamos los métodos comunes de manejo en la recuperación y compensación nacional.

Las regulaciones de la Corte Suprema sobre la ejecución de partes de propiedad de sentencias penales requieren, por un lado, la recuperación de la propiedad y los ingresos formados a partir de la inversión del dinero robado, y por otro lado, estipulan que la compensación a las víctimas debe calcularse en función de las pérdidas reales determinadas por la sentencia penal. Si los activos han apreciado, la propiedad recuperada puede valer más; sin embargo, el monto de la compensación basado en las pérdidas reales no se calculará de acuerdo con el múltiplo del aumento del precio de la moneda.

Supongamos que fuiste estafado por 100,000 yuanes, y los activos han subido a 10 millones de yuanes. Si solo puedes reclamar esa pérdida de 100,000 yuanes, entonces recuperar 10 millones de yuanes significa principalmente que puede ser compensado, pero no significa que el dinero que te deben también se haya convertido en 10 millones de yuanes. En cuanto a qué otras pérdidas deberían ser compensadas, debe haber una base legal correspondiente. La apreciación del mercado de Bitcoin no puede considerarse directamente como nuevas pérdidas para las víctimas.

Para compartir la apreciación, los solicitantes necesitan probar además que hay una participación de propiedad legalmente poseída dentro de estas monedas. Si se establece este derecho de propiedad, lo que están reclamando es el valor del activo correspondiente a esa participación, y la apreciación puede entonces corresponder a la propiedad de la participación. Esta es la razón por la cual los solicitantes hicieron referencia al caso Foskett y esperaban aplicar la ley del Reino Unido. Ahora que el tribunal del Reino Unido requiere el uso de la ley china para determinar este derecho de propiedad, los argumentos originales para reclamar participaciones de activos bajo la ley del Reino Unido han sido frustrados, y encontrar una base bajo la ley china se ha convertido en la clave para avanzar.

Sin embargo, las regulaciones nacionales sobre compensación penal no pueden dictar directamente cómo el tribunal del Reino Unido distribuirá este lote de monedas.

Tianjin inicia procedimientos de confiscación, ¿puede volver el dinero?

Según The Paper, el Tribunal Intermedio de Tianjin ha aceptado la solicitud de confiscación presentada por la Segunda Rama de la Fiscalía del Pueblo de Tianjin el 28 de septiembre, que incluye 61,896.41552945 Bitcoins, así como otras criptomonedas, efectivo, joyas y activos financieros.

La solicitud de la fiscalía reveló que Qian Zhimin controlaba en realidad Blue Sky Ge Rui, solicitando fondos a través de productos financieros fraudulentos, causando pérdidas a más de 102,000 participantes en la recaudación de fondos. La fiscalía afirma que las ganancias ilegales relacionadas, la propiedad convertida y los beneficios deben incluirse en la recuperación, y que parte de ello debe devolverse a los participantes dañados en la recaudación de fondos, además de solicitar la confiscación. Esta es la solicitud y acusación de la fiscalía; el tribunal ha aceptado la solicitud pero aún no ha emitido un fallo final de confiscación, ni es un plan de distribución listo.

¿Por qué vale la pena señalar este procedimiento? La Ley de Procedimiento Penal estipula el procedimiento de confiscación de ganancias ilegales en casos donde el sospechoso o el acusado ha huido o ha muerto. Si se cumplen las condiciones legales, la propiedad puede ser revisada primero sin tener que esperar a que se complete el juicio penal ordinario del sospechoso. Este anuncio corresponde a este procedimiento especial. Qian Zhimin fue condenada en el Reino Unido por lavado de dinero, y el manejo de la propiedad involucrada en su sospecha de fraude de recaudación de fondos en China aborda diferentes cuestiones.

El término "confiscación" no debe entenderse como que todo el dinero de las víctimas será devuelto al tesoro nacional. El Artículo 300 de la Ley de Procedimiento Penal excluye la devolución de la propiedad de las víctimas de la confiscación, y la solicitud de la fiscalía de Tianjin también retiene la devolución de parte de los participantes dañados en la recaudación de fondos. Lo que realmente necesita ser examinado es qué propiedades deben ser recuperadas, cuáles deben ser devueltas, cuáles pertenecen a las propiedades confiscables restantes y cómo evaluar las pérdidas de cada participante. Recuperar activos, devolver a las víctimas y confiscar propiedades restantes tienen cada uno sus propias condiciones legales.

¿El tribunal de Tianjin acepta el caso, volverán automáticamente las monedas británicas?

Todavía requiere asistencia transfronteriza y transferencia de activos. Los Artículos 47 a 49 de la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional estipulan los caminos para solicitar la confiscación y devolución de la propiedad involucrada desde el extranjero, incluyendo la presentación de solicitudes, prueba de propiedad, documentos legales y negociación de la transferencia de propiedad. Las resoluciones nacionales pueden proporcionar documentos legales y base fáctica para solicitudes posteriores, pero si se puede obtener asistencia en el Reino Unido y cómo conectarse con los procedimientos de recuperación locales aún necesita ser manejado de acuerdo con la ley del Reino Unido y los mecanismos de asistencia aplicables. No se puede afirmar directamente que el caso nacional ha sido presentado y que los dos países han llegado a un acuerdo de devolución.

Para las víctimas, esto significa distinguir entre dos reclamaciones: participar en la liquidación nacional, centrándose en probar su inversión y pérdidas no reembolsadas; y en el Reino Unido, solicitar la confirmación de participaciones específicas de Bitcoin, mientras también prueban la base de derechos de propiedad bajo la ley china y cómo esos derechos se extienden desde la inversión original hasta los activos confiscados. Los comprobantes de transferencia pueden probar que como víctimas han pagado dinero, pero no necesariamente pueden probar la propiedad de ciertas monedas por sí solas. Los acuerdos contractuales, las cuentas recibidas, los montos ya recuperados y los registros de fondos convertidos en Bitcoin pueden afectar el juicio. Ambos procedimientos también necesitan revelar de manera veraz los montos ya compensados, y la misma pérdida no puede contarse múltiples veces.

El anuncio también proporcionó una información muy práctica: los participantes dañados en la recaudación de fondos pueden solicitar participar en la demanda a través del mini-programa de WeChat "Plataforma de Litigio de Interesados del Tribunal Intermedio de Tianjin"; no participar en la demanda no afecta la recepción de los fondos devueltos de la recuperación de los activos involucrados. El período de anuncio es de seis meses, y después de eso, será revisado legalmente. Este arreglo nacional no puede inferirse directamente para significar que la solicitud del Reino Unido no necesita ser procesada, ni puede garantizar una compensación total después del registro nacional.

Para los participantes ordinarios, lo que deberían hacer ahora es quizás aclarar la base de los derechos de propiedad y el flujo de fondos bajo la ley china, organizando registros de inversión, reembolso y liquidación pasada. "Principal e interés" necesitan una base específica; los retornos prometidos de proyectos de recaudación de fondos ilegales no pueden considerarse directamente como intereses a ser compensados.

Cuánto ha subido el precio de la moneda es el valor de mercado de los activos; cuánto se puede reclamar legalmente es el problema que la ley necesita resolver.

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