España Incluye Criptomonedas en el Registro de Propiedad Financiera

España está procesando la inclusión de bitcoin y plataformas y exchanges de criptomonedas en el Registro de Propiedad Financiera para el control estatal. La iniciativa, aprobada como proyecto de ley el 28 de julio, está abierta a audiencias públicas hasta el 30 de septiembre de 2026, permitiendo objeciones de ciudadanos y empresas. Si se aprueba, los exchanges estarán obligados a declarar la apertura y cierre de cuentas, gestionadas por la futura Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI). La Policía Nacional, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, jueces, fiscales y el Centro Nacional de Inteligencia tendrán acceso directo al registro, verificando cuentas sin requisitos individuales. Las entidades deberán informar sobre el propietario, co-propietarios, firma de custodia, categoría de activos y fechas de transacciones, excluyendo saldos y movimientos detallados. El gobierno tiene como objetivo adaptar la legislación a los requisitos del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que establece normas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La reforma también afectará a gestores de fondos, empresas de inversión, entidades de capital riesgo y firmas de corretaje, en un contexto de creciente escrutinio sobre el ecosistema digital.

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