El exchange de criptomonedas Binance enfrenta nuevas revelaciones sobre transferencias relacionadas con Irán

676 millones de dólares. Esa es la suma que habría transitado entre Shelbit, una plataforma de Dubái sospechada de blanquear fondos iraníes, y Binance. París en línea, el banco central de Teherán, sospechas de vínculos con los Guardianes de la Revolución: el gigante del intercambio de criptomonedas se encuentra, una vez más, en el punto de mira.

En resumen

• Shelbit, una plataforma de criptomonedas no regulada en Dubái, ha transferido al menos 676 millones de dólares a Binance, de los cuales 540 millones después de su propia sanción por VARA.
• Esta plataforma conectaba una red de apuestas en línea iraníes, el banco central de Teherán y carteras vinculadas a los Guardianes de la Revolución.
• VARA investiga por blanqueo de capitales y elusión de sanciones, mientras que la OFAC supervisa de cerca a un Binance ya condenado en 2023.

676 millones de dólares: lo que revela la investigación de Reuters sobre Shelbit

El caso tiene suficiente peso como para hacer temblar hasta los pasillos de la OFAC. Según una investigación de Reuters, la plataforma Shelbit —no regulada, con sede en Dubái y dirigida por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour— habría procesado al menos 4 mil millones de dólares desde mayo de 2024. Su papel, servir como un centro discreto entre una red de más de 2,000 sitios de apuestas en persa, el banco central iraní y carteras de criptomonedas que Israel asocia con los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC). De esta masa financiera, 676 millones de dólares habrían terminado en Binance.

Un detalle que llama la atención: aproximadamente 540 millones se movieron después de que el regulador de Dubái, VARA, sancionara a Shelbit en enero de 2025 por actividad no licenciada. En otras palabras, el dinero siguió fluyendo incluso cuando la plataforma de criptomonedas estaba oficialmente en la mira de las autoridades. Reuters se mantiene cautelosa: es imposible establecer con certeza si el IRGC estaba dirigiendo directamente la operación. Pero el simple hecho de que estos flujos hayan llegado a Binance es suficiente para reavivar una pregunta que ha perseguido al intercambio durante años: ¿su cumplimiento realmente se sostiene, o siempre reacciona a posteriori?

Lo que enfrentan Binance y Shelbit ante VARA y la OFAC

Del lado de Dubái, el tono ha cambiado. El regulador VARA, que ya había sancionado a Shelbit en enero de 2025, publicó el 24 de julio de 2026 un aviso oficial constatando que la plataforma continuaba operando sin licencia, sin verificaciones KYC y sin autorización comercial. Hecho notable: VARA no se contenta con una acusación vaga, relaciona estas faltas con tres textos específicos:

• El Decreto-Ley Federal n.º 10 de 2025 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
• La Resolución del Gabinete n.º 111 de 2022 sobre activos virtuales;
• La Ley de Dubái n.º 4 de 2022. Un anclaje jurídico que pesa mucho en la balanza.

Como resultado, el regulador de criptomonedas afirma haber tomado las medidas de aplicación necesarias, impuesto sanciones financieras a Shelbit y ordenado la detención inmediata de cualquier actividad no licenciada en Dubái. El aviso precisa que se publica a modo informativo, sin constituir un asesoramiento legal o profesional. Una prudencia en el lenguaje que no borra en absoluto la gravedad del asunto.

Del lado estadounidense, la OFAC afirma tomar las alegaciones muy en serio. Para Binance, ya condenada en 2023, el desafío va más allá de la simple comunicación de crisis: un nuevo procedimiento alimentaría la imagen de una plataforma que siempre está persiguiendo escándalos en lugar de anticiparlos.

Binance asegura haber actuado como corresponde una vez que se dio la alerta. Pero, ¿reaccionar a posteriori es realmente cumplimiento? Entre la investigación de VARA y la vigilancia mostrada por el Tesoro estadounidense, el intercambio de criptomonedas de Changpeng Zhao deberá demostrar que su supervisión no se limita a comunicados de prensa. El debate, por su parte, apenas comienza.

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