کریپتو: ترکیه 150 نفر را دستگیر کرده و 400 میلیون دلار جریان مشکوک را ردیابی می‌کند

سه دادستان، یک دستور واحد. وزیر دادگستری ترکیه، آکین گورلک، از عملیات همزمان دادستان‌های آنکارا، استانبول و ادیرنه خبر داد. این عملیات به شبکه‌های شرط‌بندی غیرقانونی و ساختارهایی که او به عنوان «سازمان‌های جنایی نسل جدید» توصیف می‌کند، هدف قرار داده است. در مجموع، محققان 150 نفر را بازداشت کردند.

بخش آنکارا بیشترین مبالغ را شامل می‌شود. MASAK در اینجا بیش از 21.3 میلیارد لیر ترکیه عملیات مشکوک را شناسایی کرده است که معادل حدود 400 میلیون دلار است. بخشی از این جریان‌ها از طریق شرکت‌ها و سپس از طریق انتقال دارایی‌های دیجیتال انجام شده است.

نکات کلیدی

• سه تحقیق هماهنگ شده توسط دادستان‌های آنکارا، استانبول و ادیرنه به 150 دستگیری منجر شده است.
• در پرونده آنکارا، اطلاعات مالی، حرکات مشکوک را به 21.3 میلیارد لیر، حدود 400 میلیون دلار تخمین می‌زند.
• دادگاه 23 شرکت را به مدیران واگذار کرده است.
• در ادیرنه، یک میلیارد لیر در سی روز بر روی حساب‌های بانکی ساده، بدون دارایی دیجیتال، گردش داشته است.

شرط‌بندی‌های غیرقانونی و کریپتو، 150 بازداشت در ترکیه

آنکارا ابتدا بخش عمده‌ای از عملیات را شامل می‌شود، با بازرسی‌ها در 18 استان که هدف آن 79 مظنون و 23 شرکت است. محققان ارائه‌دهندگان مشکوک به تأمین نرم‌افزار و مراکز تماس برای سایت‌های شرط‌بندی را بررسی می‌کنند. آنها همچنین مسیر درآمدها را که به حساب‌های شرکتی می‌رسید و سپس به دارایی‌های دیجیتال منتقل می‌شد، ردیابی می‌کنند. پلیس 55 نفر را دستگیر کرده است. 24 نفر دیگر همچنان تحت تعقیب هستند. دادگاه 23 شرکت هدف را به مدیران واگذار کرده است.

بخش دوم ماهیت متفاوتی دارد. دادستانی استانبول آن را هدایت می‌کند. این بخش به استخدام‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام شده است مربوط می‌شود. استخدام‌شدگان سپس به گروه‌های پیام‌رسان منتقل می‌شدند، جایی که به سمت اقدامات غیرقانونی هدایت می‌شدند. این عملیات 30 استان را پوشش داده و به 100 نفر هدف قرار داده است، از جمله 34 نوجوان که قبلاً در یک روند قضایی درگیر شده‌اند. از این تعداد، 87 نفر در بازداشت به سر می‌برند، از جمله 31 نوجوان. سیزده نفر دیگر همچنان تحت تعقیب هستند.

در ادیرنه، مکانیزم بسیار ساده‌تر است. حساب‌های بانکی مظنونین در ماه گذشته یک میلیارد لیر حرکت ثبت کرده‌اند، که معادل حدود بیست میلیون دلار است. این تحقیق به دوازده نفر در پنج استان مربوط می‌شود و هشت نفر در بازداشت به سر می‌برند.

![وزیر دادگستری ترکیه آکین گورلک از عملیات همزمانی که توسط دادستان‌های آنکارا، استانبول و ادیرنه علیه شبکه‌های شرط‌بندی غیرقانونی و ساختارهایی که او به عنوان «سازمان‌های جنایی نسل جدید» توصیف می‌کند، خبر داد. 150 نفر در بازداشت به سر می‌برند.

بخش آنکارا بیشترین مبالغ را شامل می‌شود. MASAK در اینجا 21.319 میلیارد لیر ترکیه عملیات مشکوک را شناسایی کرده است که معادل حدود 400 میلیون دلار است. بخشی از این جریان‌ها از طریق شرکت‌ها و سپس از طریق انتقال دارایی‌های دیجیتال انجام شده است.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![وزیر دادگستری ترکیه آکین گورلک از عملیات همزمانی که توسط دادستان‌های آنکارا، استانبول و ادیرنه علیه شبکه‌های شرط‌بندی غیرقانونی و ساختارهایی که او به عنوان «سازمان‌های جنایی نسل جدید» توصیف می‌کند، خبر داد. 150 نفر در بازداشت به سر می‌برند.

بخش آنکارا بیشترین مبالغ را شامل می‌شود. MASAK در اینجا 21.319 میلیارد لیر ترکیه عملیات مشکوک را شناسایی کرده است که معادل حدود 400 میلیون دلار است. بخشی از این جریان‌ها از طریق شرکت‌ها و سپس از طریق انتقال دارایی‌های دیجیتال انجام شده است.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) وزیر به طور مستقیم در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌کند -- منبع: حساب X

چرا MASAK انتقالات کریپتو را در ترکیه ردیابی می‌کند

از زمان تأسیس آن در سال 1997، MASAK گزارش‌های مشکوک از مؤسسات مالی را متمرکز کرده است. این الزام اکنون به همان اندازه بر بانک‌ها و همچنین بر پلتفرم‌های کریپتو معتبر اعمال می‌شود. از سال 2025، نهاد بازارهای ترکیه (SPK) این مجوزها را صادر می‌کند، طبق قانون ژوئیه 2024. این متن ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال را در محدوده تنظیم‌شده قرار داده است.

وزارت دارایی در ژوئن 2025 با یک arsenal علیه شرط‌بندی‌های غیرقانونی ادامه داد. هر انتقال کریپتو اکنون باید شامل یک دلیل حداقل بیست کاراکتری باشد. در غیر این صورت، برداشت با تأخیری 48 ساعته مواجه می‌شود. سقف‌های روزانه و ماهانه انتقالات استیبل‌کوین‌ها را محدود می‌کند. با این حال، این آستانه‌ها برای پلتفرم‌هایی که به طور کامل قانون سفر را اعمال می‌کنند، افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، تقاضای ترکیه برای استیبل‌کوین‌ها سنگین است. Chainalysis این کشور را در صدر جهان برای خرید استیبل‌کوین‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی قرار می‌دهد، حدود 4% در یک سال. هیچ بازار نوظهوری به این نسبت نزدیک نمی‌شود. تورم همچنان دو رقمی است و لیر در پنج سال گذشته بیش از 80% از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. بنابراین، ترک‌ها در حال تشکیل پس‌انداز اضطراری به دلارهای مصنوعی هستند.

با این حال، حساب‌های بانکی هنوز کانال غالب این شبکه‌ها هستند. در ادیرنه، یک میلیارد لیر شناسایی شده در سی روز به طور کامل در سیستم بانکی گردش داشته است. هیچ دارایی دیجیتالی در این پرونده وجود ندارد.

چهل و یک نفر هنوز تحت تعقیب هستند: 24 نفر در پرونده آنکارا، 13 نفر در پرونده استانبول و 4 نفر در ادیرنه. مدیران 23 شرکتی که مصادره شده‌اند باید مشخص کنند که چه مقدار از 21.3 میلیارد لیر واقعاً از طریق دارایی‌های دیجیتال منتقل شده است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.