ایرلند بررسی‌های بیشتری بر روی کیف پول‌های خصوصی رمزنگاری شده معرفی می‌کند

ایرلند اولین استراتژی ملی خود را برای مبارزه با پولشویی منتشر کرد که به کیف پول‌های خصوصی نگهداری شده در خارج از شرکت‌های تحت نظارت هدف‌گذاری می‌کند. این استراتژی عناصر باقی‌مانده از مقررات انتقال وجوه اتحادیه اروپا را پیاده‌سازی می‌کند و الزامات جدیدی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده در مورد بررسی‌های بیشتر بر روی انتقالات شامل کیف پول‌های خصوصی و دقت بیشتر در بررسی با شرکت‌های خارجی تحمیل می‌کند. این شامل قانون سفر FATF است که الزامی می‌کند اطلاعات مربوط به فرستنده و دریافت‌کننده همراه با انتقالات باشد. رویکرد ایرلند زمان کمتری برای تطبیق شرکت‌های رمزنگاری فراهم می‌کند و یک دوره ۱۲ ماهه برای تطبیق در نظر گرفته شده است که در مقایسه با ۱۸ ماه مجاز توسط مقررات، کمتر است. الزامات جدید بر روی شرکت‌هایی که مجوز کامل دارند تأثیر خواهد گذاشت، زیرا مقررات MiCA از اول ژوئیه به اجرا درآمد. این استراتژی به مبارزه با سوءاستفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده توسط سازمان‌های جنایی می‌پردازد و چشم‌اندازی تا سال ۲۰۳۰ دارد. این استراتژی بر اساس یک برنامه اقدام ۳۰ ماده‌ای که به تهدیدات جرایم مالی مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده می‌پردازد، بنا شده است. مقررات مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا حساب‌های رمزنگاری شده ناشناس را از ژوئیه ۲۰۲۷ ممنوع می‌کند، در حالی که بریتانیا در حال بازنگری مقررات خود است. FATF تأکید کرده است که پلتفرم‌های DeFi با کنترل‌کنندگان قابل شناسایی باید مانند سایر شرکت‌های مالی تحت نظارت قرار گیرند.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.