تحقیقات 100,000 BTC Hyperliquid whale را به مدیرعامل سابق BitForex مرتبط می‌کند

در دنیای پرهیجان Cryptocurrencies، گاهی اوقات داستان‌هایی پیش می‌آید که مثل یک رمان هیجان‌انگیز شما را به خود جذب می‌کند. تصور کنید یک whale مرموز در پلتفرم Hyperliquid که بیش از ۱۰۰ هزار BTC را کنترل می‌کند، ناگهان با گذشته‌ای پر از اتهامات Fraud مرتبط می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که یک تحقیق onchain اخیر آشکار کرده و توجه بسیاری را جلب کرده است. بیایید عمیق‌تر به این ماجرا بپردازیم و ببینیم چگونه این whale با Garrett Jin، مدیرعامل سابق BitForex، پیوند خورده است.

کشف ارتباط Hyperliquid whale با Garrett Jin

یک محقق crypto به نام Eye در پستی روی X، جزئیات جالبی را فاش کرد. او نشان داد که کیف پول اصلی این whale، یعنی ereignis.eth، به نام ENS دیگری به نام garrettjin.eth متصل است که مستقیماً به حساب تأییدشده X این فرد، یعنی @GarrettBullish، منتهی می‌شود. این محقق نوشت که نام ENS ereignis.eth (که به معنای “event” در زبان آلمانی است) تأیید می‌کند این فرد پشت عملیات大规模 در Hyperliquid و Hyperunit است. فعالیت‌های این کیف پول با معاملات تجاری شناخته‌شده Jin همخوانی دارد، از جمله انتقال‌هایی به قراردادهای staking.

این whale همچنین معاملاتی عظیم انجام داده، مانند یک موقعیت short به ارزش ۷۳۵ میلیون دلار روی BTC. این ارقام نه تنها حیرت‌انگیز هستند، بلکه نشان‌دهنده تأثیر عمیق چنین بازیگرانی در بازار Cryptocurrencies می‌باشند. تصور کنید این مثل یک نهنگ بزرگ در اقیانوس است که با یک حرکت کوچک، امواجی عظیم ایجاد می‌کند – دقیقاً مانند تأثیر این whale بر نوسانات قیمت در Hyperliquid.

سابقه BitForex و اتهامات Fraud

Garrett Jin از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ رهبری BitForex را بر عهده داشت. این صرافی بعداً متهم به جعل حجم معاملات شد و توسط آژانس خدمات مالی ژاپن به دلیل فعالیت بدون ثبت، پرچم‌گذاری گردید. در سال ۲۰۲۴، BitForex بیش از ۵۷ میلیون دلار از کیف پول‌های داغ خود را از دست داد، برداشت‌ها را مسدود کرد و در نهایت پس از بازداشت تیمش در چین، تعطیل شد. کمیسیون اوراق بهادار هنگ‌کنگ هشداری برای подозрений Fraud صادر کرد و کاربران ادعا کردند میلیون‌ها دلار سرمایه‌شان بازیابی نشده است.

پس از فروپاشی BitForex، Jin چندین پروژه جدید راه‌اندازی کرد، از جمله WaveLabs VC در ۲۰۲۰، TanglePay در ۲۰۲۱، IotaBee در ۲۰۲۲ و GroupFi در ۲۰۲۳. بیشتر این پروژه‌ها اکنون غیرفعال هستند. در سال ۲۰۲۴، او XHash.com را تأسیس کرد، پلتفرمی برای staking نهادی Ethereum، که محققان ادعا می‌کنند ممکن است برای ورود資金 مشکوک استفاده شده باشد. پس از ظهور اتهامات، Jin این پلتفرم را از بیوگرافی رسانه‌های اجتماعی خود حذف کرد، هرچند هنوز در حساب Telegram او قابل مشاهده است.

تا تاریخ امروز، یعنی ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، تحقیقات تازه‌ای نشان می‌دهد که فعالیت‌های این whale همچنان ادامه دارد، با بیش از ۱۲۰ هزار BTC تحت کنترل، بر اساس داده‌های onchain به‌روز از منابع معتبر. این افزایش در مقایسه با ارقام اولیه، قدرت ماندگار این فرد را برجسته می‌کند، مانند یک درخت تنومند که ریشه‌هایش عمیق‌تر می‌شود.

شک و تردیدها در مورد شواهد

با این حال، همه متقاعد نشده‌اند. تحلیلگر crypto Quinten François تردیدهایی را ابراز کرد و گفت که شواهد ممکن است بیش از حد ساده به نظر برسد. او نوشت: “چرا کسی نام .eth خود را به هندل X خود متصل می‌کند در حالی که کیف پول به manipulation بازار و فعالیت‌های مجرمانه مرتبط است؟ این خیلی ساده به نظر می‌رسد.” این مانند پیدا کردن یک گنج بدون هیچ پازلی است – آیا واقعاً واقعی است یا بخشی از یک تله بزرگ‌تر؟

در توییتر، موضوعات داغ اخیر شامل بحث‌هایی در مورد امنیت onchain و چگونگی جلوگیری از private key leaks می‌شود، با بیش از ۱۰ هزار پست در هفته گذشته. سؤالات پرجستجو در گوگل مانند “چگونه از کیف پول crypto خود محافظت کنیم؟” یا “آخرین اخبار Hyperliquid whale” نشان‌دهنده علاقه عمومی است. بروزرسانی‌های اخیر، از جمله پست رسمی از محققان در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، تأیید می‌کند که هیچ تغییر عمده‌ای در وضعیت Jin رخ نداده، اما نظارت規制 افزایش یافته است.

همسویی برند با WEEX: انتخابی هوشمند برای معامله‌گران

در میان این آشفتگی‌ها، انتخاب یک پلتفرم قابل اعتماد کلیدی است. WEEX به عنوان یک exchange پیشرفته، با تمرکز بر امنیت بالا و ابزارهای نوین، برند خود را با نیازهای معامله‌گران مدرن همسو کرده است. این پلتفرم نه تنها staking ایمن ارائه می‌دهد، بلکه با ویژگی‌های کاربرپسند، تجربه‌ای روان فراهم می‌کند که مانند یک همراه قابل اعتماد در دریای پرتلاطم crypto عمل می‌کند. با تعهد به شفافیت، WEEX اعتبار خود را تقویت کرده و گزینه‌ای ایده‌آل برای کسانی است که به دنبال جلوگیری از ریسک‌های Fraud هستند.

این داستان نه تنها درس‌هایی در مورد خطرات Fraud در Cryptocurrencies ارائه می‌دهد، بلکه اهمیت تحقیقات شخصی را یادآوری می‌کند. در نهایت، دنیای crypto پر از فرصت‌هاست، اما با آگاهی، می‌توان از تله‌ها دوری کرد.

FAQ

whale در Hyperliquid چیست و چرا مهم است؟

whale به سرمایه‌گذارانی اشاره دارد که حجم عظیمی از assets مانند BTC را کنترل می‌کنند. در Hyperliquid،这样的 افراد می‌توانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند و نوسانات ایجاد کنند، که برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد.

چگونه می‌توان از Fraud در Cryptocurrency Exchange جلوگیری کرد؟

با انتخاب پلتفرم‌های معتبر، بررسی مجوزها و استفاده از two-factor authentication، ریسک‌ها کاهش می‌یابد. همیشه تحقیقات onchain انجام دهید تا از شفافیت اطمینان حاصل کنید.

آخرین بروزرسانی‌ها در مورد Garrett Jin و BitForex چیست؟

تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، هیچ تغییر قانونی عمده‌ای گزارش نشده، اما بحث‌ها در توییتر نشان‌دهنده نظارت مداوم است و کاربران همچنان در جستجوی بازیابی資金 هستند.