De 50 $ à 1 million $ : comment survivre sur le champ de bataille des meme coin grâce au « suivi de portefeuille »

Titre original : How Wallet Tracking Took me From $50 to $1M+ at 18

Auteur original : @ugotrd, Trader

Traduction originale : Luffy, Foresight News

En février 2024, je suis entré dans le monde du trading de meme coin avec 80 $, pour tout perdre. Une expérience d'échec que j'ai vécue deux fois.

C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas du tout saisi les subtilités de ce marché et que j'utilisais la mauvaise approche depuis le début.

Plus tard, je suis revenu avec 50 $, en utilisant cette fois une stratégie de suivi de portefeuille. En moins d'un an, d'ici février 2025, ces 50 $ se sont transformés en plus d'un million de dollars.

Les pièges du début

Ma logique précédente pour acheter des meme coin était simple : « Cette pièce a un meme intéressant, un bon marketing et un site officiel propre, donc c'est un bon achat. »

Indéniablement, cette méthode rapportait parfois de l'argent, mais la plupart du temps, cela ne différait en rien du jeu pur. Vous n'aviez aucune base solide, et vous ne pouviez trouver aucune raison objective pour juger à quel prix spécifique la pièce pourrait monter.

Si vous voulez réaliser des profits constants, vous devez trouver un moyen d'obtenir des informations clés avant que le marché ne décolle, plutôt que de suivre la tendance après la hausse.

J'étais obsédé par divers messages d'initiés sur la plateforme X et les groupes Telegram : « Cette pièce va certainement atteindre une capitalisation boursière d'un milliard de dollars cette semaine, attendez et voyez. » Plus tard, j'ai appris que la plupart des gens faisant ces affirmations étaient soit payés pour faire la promotion, soit avaient déjà accumulé 15 % de la circulation du token à bas prix. Vous entriez avidement sur le marché, pour finir par détenir des actifs sans valeur.

Si votre objectif de prise de profit n'est pas basé sur des informations réelles, alors vos actions ne font que répondre passivement aux intérêts acquis des autres, plutôt que de suivre réellement la dynamique du marché.

Renverser la vapeur avec le suivi de portefeuille

J'ai rapidement réalisé qu'il manquait une pièce essentielle à mes actions précédentes. J'observais toujours les opérations de ces traders de haut niveau et je me demandais : « Comment peut-il prédire le marché, alors que moi je ne peux pas ? » Je devais donc trouver une solution.

Le suivi de portefeuille a complètement transformé ma compréhension du trading. Je n'essaie plus de deviner les sommets et les creux du marché, de suivre divers sujets brûlants ou d'être mené par le bout du nez par le battage médiatique sur la plateforme X. Au lieu de cela, je me concentre uniquement sur une chose : où circule l'argent intelligent (smart money).

Le début de toute grande hausse ne se trouve pas sur les réseaux sociaux, mais dans un petit nombre de portefeuilles. Ces portefeuilles sont soit le portefeuille initial de l'équipe du projet, un portefeuille de baleine, ou un portefeuille d'investisseur institutionnel précoce. Les initiés, les KOL, les gourous de l'industrie, les teneurs de marché, les portefeuilles anonymes nouvellement ouverts... se cachent tous dans ces adresses.

Ma confiance ne repose pas sur la chance d'une seule transaction, mais sur la capture répétée de modèles de marché reproductibles.

À ce moment-là, j'ai tout compris : je n'ai pas besoin d'être plus intelligent que l'ensemble du marché, je n'ai pas besoin d'impliquer de jugement subjectif, et encore moins de prêter attention au battage médiatique. J'ai juste besoin de me concentrer sur les données, d'analyser les flux de fonds, puis d'exécuter de manière décisive des stratégies de trading.

Depuis lors, mon objectif est devenu extrêmement clair : établir un système de trading qui ne répond qu'au mouvement de l'argent intelligent, plutôt que de suivre chaque rumeur du marché.

Ma méthode pratique de suivi de portefeuille

Gardez un œil sur les portefeuilles des KOL

En février 2024, quand j'ai commencé, le suivi de portefeuille était en réalité très simple. À cette époque, presque personne ne changeait fréquemment d'adresse de portefeuille.

Ce que vous deviez faire, c'était trouver les adresses de portefeuille cachées de ces KOL qui avaient un trafic réellement influent, puis simplement suivre leurs actions, c'est tout.

Ils accumulent au plus bas, font des appels très médiatisés, et le prix de la pièce monte instantanément de 10x.

En utilisant cette méthode, j'ai transformé 50 $ en 5 000 $ le premier mois. Puis, le mois suivant, 5 000 $ sont devenus 30 000 $.

Par exemple, le 24 février, une équipe de projet a spécifiquement créé un token pour un KOL. Lorsque la capitalisation boursière du token du gourou de l'industrie n'était que de 20 000 $, il a discrètement constitué une position en utilisant plusieurs portefeuilles cachés. Lorsque la capitalisation boursière est passée à 30 000 $, j'ai suivi son exemple et j'ai acheté. Il a ensuite agressivement promu le token dans des groupes Telegram et sur la plateforme X, faisant instantanément dépasser la capitalisation boursière du token les 400 000 $. J'ai pris des profits partiels à ce prix.

Plus tard dans la journée, la capitalisation boursière du token a bondi à 1 million de dollars, et j'en ai profité pour encaisser à nouveau. Selon mes calculs, en quelques heures seulement, mon investissement initial avait augmenté d'environ 30x.

À cette époque, mon capital était encore très faible, donc je n'avais pas à m'inquiéter des problèmes de liquidité et je pouvais sortir proprement et complètement.

Suivre les portefeuilles des groupes de conspiration

Quelques mois plus tard, je ne me concentrais plus sur les KOL individuels, mais je suivais plutôt les mouvements de portefeuille d'un groupe de baleine (petit groupe de manipulation de marché). À cette époque, la fréquence à laquelle tout le monde changeait d'adresse de portefeuille augmentait, et par rapport au simple fait de regarder un seul portefeuille, suivre le consensus des actions d'un groupe était beaucoup plus fiable. Par exemple, 10 portefeuilles appartenant à des personnes différentes mais faisant partie du même cercle, s'engageant dans les mêmes opérations simultanément.

Ce type de signal m'a donné une confiance bien supérieure à ce qu'un seul portefeuille pouvait fournir.

Le 8 juillet 2024, il y a eu un excellent exemple d'opération autour du token $ROCKY. À cette époque, des gens comme Erik Steavens, POE, DOGEN et CTM ont discrètement acheté le token dans la fourchette de capitalisation boursière de 10 000 $ à 80 000 $.

En voyant ce signal, j'étais certain que ce n'était pas un accident ; ils préparaient certainement une hausse.

Lorsque la capitalisation boursière a atteint 40 000 $, j'ai acheté 2,8 % de l'offre en circulation du token.

Dans les jours qui ont suivi, ce groupe de baleines s'est associé pour faire monter le prix, et la capitalisation boursière du token a grimpé à 45 millions de dollars.

J'ai pris des profits par lots entre 2 millions et 10 millions de dollars de capitalisation boursière, avec un prix de sortie moyen autour de 6 millions de dollars.

Avec cette transaction, mes fonds initiaux ont été multipliés par 150. Bien que j'aurais pu faire 1100 fois au sommet, j'ai strictement suivi mon plan de sortie. Avec cette transaction, j'ai gagné mon premier profit à six chiffres, et j'étais déjà satisfait.

Suivi des nouveaux portefeuilles, des portefeuilles de l'équipe de projet et des portefeuilles de baleines

En janvier 2025, l'environnement de trading du marché des cryptomonnaies était extrêmement chaud, mais la difficulté du suivi de portefeuille augmentait également. Afin de continuer à obtenir des informations d'initiés de première main, j'ai dû constamment optimiser mes méthodes et m'adapter à la volée.

Lors du suivi des portefeuilles d'initiés comme ceux-ci, la clé était de trouver les portefeuilles qui venaient de se retirer d'exchange de cryptomonnaies centralisés comme Binance. Cela signifiait retracer avec précision les enregistrements de transfert de fonds et les horodatages sur plusieurs adresses Binance. Bien que ce processus soit chronophage, il en valait vraiment la peine.

Par exemple, je suivais activement les mouvements de portefeuille de Marcell à cette époque, donc je pouvais voir son portefeuille nouvellement rechargé chaque jour. Le 31 janvier, il est personnellement entré dans le jeu et a accumulé une position importante dans le token $BARRON.

À une capitalisation boursière de token de 15 000 $ à 25 000 $, j'ai constitué ma position sur 3 portefeuilles. Environ trois minutes plus tard, Marcell a commencé à publier pour appeler à une hausse. J'ai rapidement pris des profits entre 1 million et 2,5 millions de dollars de capitalisation boursière et je suis sorti.

C'est l'une des transactions les plus rapides que j'aie jamais effectuées : j'ai initialement investi 1 300 $ et j'ai fini par gagner plus de 110 000 $. (La plateforme de trading BullX a affiché mon investissement initial comme étant de 24 000 $ parce que j'ai acheté plus tard le creux dans ce portefeuille pour maximiser les profits).

Suivi des portefeuilles des teneurs de marché

Un portefeuille de teneur de marché est une adresse de portefeuille directement contrôlée par l'équipe du projet de token, principalement utilisée pour manipuler le prix de la pièce au profit de l'équipe du projet ou du token lui-même.

Les tactiques de manipulation courantes incluent : déclencher des ordres stop-loss par le biais d'ordres d'achat ou de vente importants pour récolter les investisseurs particuliers, ou provoquer une baisse de prix de 30 % en quelques minutes pour déclencher des ventes de panique, permettant aux nouveaux investisseurs d'entrer à un prix inférieur.

Cependant, les teneurs de marché transfèrent souvent des tokens entre portefeuilles peu après le lancement du token. Si ces portefeuilles ne sont pas nouvellement créés ou sont facilement identifiables, nous pouvons suivre directement les mouvements de l'équipe du projet, capturant avec précision chaque opportunité d'émission de nouveau token.

La transaction du token $HOOD le 31 janvier 2025 est la façon dont j'ai opéré.

Cette équipe de projet publie un nouveau token environ chaque mois. Lorsque la capitalisation boursière du token a atteint environ 2 millions de dollars, ils ont terminé une allocation importante de participations, et j'ai rapidement acheté à ce prix avant le shill du meilleur KOL (Key Opinion Leader). Quelques heures plus tard, j'ai pris des bénéfices avec une capitalisation boursière comprise entre 80 et 120 millions de dollars, ce qui a entraîné un rendement d'environ 50x sur cette transaction.

Pendant ce temps, tout en gérant l'écart de prise de profit de la position initiale, j'ai également profité du rallye de vente massif du teneur de marché, réentrant avec une position lourde et réalisant une différence de prix de 40 % à 70 % en quelques minutes seulement.

Le profit total pour cette journée a atteint 152 000 $. Avant la transaction du token ASTER en septembre de la même année, le 31 janvier a toujours été ma journée de trading la plus rentable.

Ma règle d'or du trading

Je respecte toujours strictement les règles de gestion des risques. Par exemple, je n'investis jamais plus de 5 % de la position totale dans chaque transaction, et j'ajuste de manière flexible l'exposition au risque en fonction de la qualité de l'opportunité de trading et de mon niveau de confiance.

Lorsque vous tradez avec une stratégie de suivi de portefeuille, ne vous surexposez jamais. Une fois que votre cible suivie détecte votre présence, elle peut facilement renverser la situation contre vous.

Vous devez également apprendre à faire preuve d'empathie, à penser du point de vue de l'entité que vous suivez, à comprendre ses intérêts, ses habitudes opérationnelles et son contrôle du rythme. Ce n'est qu'en faisant cela que vous pourrez minimiser au maximum le risque d'être récolté et réaliser des profits constants et stables.

Bien sûr, je respecte strictement mon propre plan de trading, ne laissant jamais les émotions influencer mes décisions. En fait, je lutte rarement à cet égard, car j'ai commencé à apprendre le trading sur le forex à l'âge de 14 ans, et la discipline a été ancrée en moi.

Cela étant dit, j'ai également connu plusieurs leçons douloureuses de restitution de profits. Mais ces revers ne m'ont pas vaincu ; au contraire, ils ont alimenté mes progrès. Avec ce sentiment de ne pas vouloir me contenter de peu, j'ai creusé encore plus profondément, perfectionnant constamment mon avantage en trading.

Enfin

J'écris cet article non pas pour me montrer. D'une part, je veux l'utiliser comme un journal pour regarder en arrière sur ma croissance cinq ans plus tard ; d'autre part, j'espère inspirer et aider plus de gens, en laissant tout le monde comprendre que tant que vous êtes prêt à chercher activement le changement et à faire des efforts, il y a toujours un moyen d'atteindre vos objectifs.

Je dois clarifier une chose : je n'utilise jamais ces techniques de suivi pour cibler des amis ou des personnes autour de moi. Tout ce que je fais est purement pour comprendre la logique sous-jacente du fonctionnement du marché, puis agir en conséquence.

Je suis également reconnaissant envers ceux que j'ai suivis, envers les équipes de projet qui se consacrent vraiment. Je trade toujours avec un sentiment de crainte, sans aucune hostilité. Je suis également sincèrement reconnaissant envers tous les amis que j'ai rencontrés au cours de ce voyage, car ils m'ont apporté tant d'aide. Merci à tous, et merci à la guidance divine.

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