La justice argentine gèle les comptes Binance d'Ariel Vallejo

Le tribunal fédéral numéro 2 de Lomas de Zamora, sous la direction du juge Tomás Rodríguez Ponte, a ordonné à Binance Latinoamérica de geler les comptes bancaires et les portefeuilles virtuels d'Ariel Vallejo, propriétaire de Sur Finanzas. Cette mesure, connue depuis le 6 octobre 2026, s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent aggravé, évasion fiscale et fraude par gestion frauduleuse. L'objectif est d'établir la traçabilité des flux financiers de Vallejo et de ses entreprises, y compris Sur Crypto SA et Sur Valores SA. De plus, il est interdit à Vallejo de fournir tout service financier. Cette décision empêche sa participation à des prestataires de services de paiement tant que la mesure est en vigueur. Cette décision judiciaire fait suite à la réouverture d'une succursale de sa société financière à Canning, Buenos Aires, après un non-lieu prononcé dans une affaire connexe. L'enquête a été déclenchée par une plainte de l'Agence de recouvrement et de contrôle douanier (ARCA) concernant des mouvements d'environ 818000 millions de pesos via un portefeuille virtuel du groupe. On soupçonne que des prête-noms ont été utilisés pour dissimuler l'identité des véritables titulaires des fonds. Vallejo est connu pour ses liens avec le football argentin, étant prêteur et sponsor de clubs comme Banfield et San Lorenzo.

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