Un investisseur en cryptomonnaie du Dakota du Sud accusé de 29 chefs d'accusation pour un montant de 20 millions de dollars

Un grand jury fédéral américain a inculpé Benjamin Paul Wiener, un investisseur en cryptomonnaie de 43 ans basé à Sioux Falls, Dakota du Sud, de 29 chefs d'accusation, notamment pour fraude par télécommunication, blanchiment d'argent, fraude bancaire et vol d'identité aggravé, impliquant environ 20 millions de dollars. Les victimes comprennent des dizaines d'investisseurs du Dakota du Sud et du Minnesota. Le bureau du procureur a déclaré que Wiener, par l'intermédiaire de huit sociétés qu'il contrôlait, avait induit les investisseurs en erreur avec de fausses déclarations pour les inciter à investir des fonds et des actifs en cryptomonnaie, puis avait transféré les fonds via des banques et des plateformes d'échange de cryptomonnaie, les utilisant pour des dépenses personnelles. Lorsque les investisseurs demandaient à récupérer leurs fonds ou que les nouveaux fonds venaient à manquer, Wiener recrutait de nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens, ce qui constitue une fraude de type Ponzi. De plus, Wiener est également accusé d'avoir fraudé une banque pour un montant de 1 000 000 de dollars en avril 2025 en utilisant des documents falsifiés, des enregistrements de communication et en usurpant l'identité d'autres personnes. Wiener a plaidé non coupable à toutes les accusations et a été libéré sous caution en attendant son procès, qui débutera le 15 septembre. Selon la loi américaine, la fraude par télécommunication et le blanchiment d'argent peuvent entraîner jusqu'à 20 ans de prison, la fraude bancaire jusqu'à 30 ans, et le vol d'identité aggravé peut entraîner au moins 2 ans de peine obligatoire.

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