La police thaïlandaise obtient des données sur les flux de fonds de 3 échanges liés à Shuffle et forme 80 groupes de travail

Le vice-directeur général de la police cybernétique thaïlandaise, Siriwat Deepho, a déclaré que la police avait reçu des données sur les flux de fonds liés à Shuffle.com fournies par 3 échanges d'actifs numériques. Ils ont formé 80 groupes de travail et prévoient d'ouvrir des enquêtes sur les joueurs en Thaïlande avant d'examiner les opérateurs à l'étranger. Lors d'une audience au Parlement le 29 octobre, des députés ont déclaré que Gulf Binance, qui gère Binance TH, avait découvert deux portefeuilles liés à 44 personnes, avec des fonds transitant par plus de 400 transactions vers et depuis Shuffle, pour un montant d'environ 113 000 dollars. L'ancien député du Parti démocrate, Sirichok Sopha, a indiqué que 4 des 9 opérateurs d'actifs numériques thaïlandais avaient des liens en chaîne avec Shuffle, mais cela ne signifie pas que les échanges ont agi de manière inappropriée. Le Bureau des enquêtes sur les affaires spéciales de Thaïlande évalue si Shuffle doit être classé comme une affaire spéciale et prévoit d'inviter la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande à participer à l'enquête. Le ministère thaïlandais de l'Économie numérique et de la Société a déclaré qu'il avait bloqué Shuffle.com à l'échelle nationale le 9 octobre.

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