Le tribunal de Tianshui entend une affaire impliquant le blanchiment de fonds illicites en monnaie virtuelle : le défendeur a été condamné à deux ans et quatre mois pour "avoir effectué des courses pour encaisser."

Le tribunal populaire du district de Qinzhou, dans la ville de Tianshui, province du Gansu, a récemment jugé une affaire criminelle impliquant la monnaie virtuelle, où le défendeur, par le biais d'un emploi de "course bien rémunérée", a sciemment retiré un total de plus de 390 000 yuans en 7 jours dans des zones sans surveillance, et a converti les fonds en monnaie virtuelle pour les transférer à son supérieur, réalisant un bénéfice de 21 500 yuans dans le processus.

Le tribunal a déterminé que le défendeur constituait le crime de dissimulation et de déguisement de produits criminels, le condamnant à deux ans et quatre mois de prison et imposant une amende de 10 000 yuans, ainsi qu'ordonnant le retour des gains illégaux. Le juge a rappelé que les retraits d'argent en espèces hors ligne sont devenus un maillon clé dans le "blanchiment" des produits de la fraude téléphonique, et que les "retraits d'argent pour des courses" et les "règlements quotidiens bien rémunérés" font souvent partie de la chaîne de fraude. Le public doit être vigilant contre des comportements tels que la collecte d'argent, les transferts et l'assistance dans les transferts de fonds pour éviter de devenir des complices de crimes.