Les États-Unis ciblent un réseau de paiements cryptographiques lié à la Russie de 17 milliards de dollars utilisant l'USDT comme voie d'évasion

Les États-Unis ont sanctionné le réseau A7 lié à la Russie et proposé de nouvelles restrictions pour couper ses intermédiaires cryptographiques des marchés mondiaux.

Le 1er octobre, le département du Trésor a désigné A7 comme une organisation criminelle transnationale significative, étendant les sanctions de blocage au-delà des entreprises individuelles précédemment ciblées par Washington au réseau de paiement plus large. FinCEN a simultanément proposé d'interdire aux institutions financières couvertes de transmettre des fonds impliquant des sous-agents A7 identifiés.

Les mesures visent un système de paiement clandestin que le Trésor dit avoir aidé des entités russes sanctionnées, la banque centrale d'Iran et le Corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que d'autres acteurs illicites à déplacer de l'argent par le biais d'entreprises conçues pour faire ressembler des transactions restreintes à des paiements commerciaux ordinaires.

FinCEN a déclaré que les sous-agents A7 avaient traité plus de 17 milliards de dollars de transactions libellées en dollars entre janvier 2025 et juin 2026. Le Trésor a déclaré séparément que le réseau prétendait en janvier gérer plus de 2 000 transactions par jour d'une valeur équivalente à 91,5 milliards de dollars, soit environ 13 % du commerce extérieur de la Russie en 2025.

La désignation impose aux entreprises financières une obligation de conformité immédiate là où la juridiction des sanctions américaines s'applique. Les biens et les intérêts dans les biens appartenant à des personnes bloquées doivent être gelés et signalés au Bureau de contrôle des avoirs étrangers, y compris les entités détenues à 50 % ou plus par des parties sanctionnées.

Washington cible la voie d'A7 vers les marchés cryptographiques liquides

Les intermédiaires cryptographiques sont centraux dans l'effort plus large car A7 a utilisé son jeton A7A5 adossé au rouble comme un pont vers des actifs avec une liquidité mondiale plus profonde.

FinCEN a déclaré que l'A7A5 fonctionne comme un actif de comptabilité interne et de règlement soutenu par des dépôts en roubles à la banque russe sanctionnée PSB. Le réseau a fréquemment converti le jeton en actifs numériques plus largement acceptés, y compris l'USDT de Tether, qui peut ensuite être échangé contre de la monnaie fiduciaire pour des paiements internationaux.

Cet itinéraire met les échanges, les courtiers de gré à gré et d'autres fournisseurs de liquidité en dehors de la Russie sous une plus grande surveillance. FinCEN a déclaré qu'A7 s'appuie sur des sous-agents et des intermédiaires pour fournir de la liquidité et déplacer des fonds tout en masquant l'implication du réseau, y compris par le biais de documents commerciaux et d'instructions de paiement qui font apparaître l'activité sanctionnée comme commercialement légitime.

La règle proposée approfondirait cette pression en interdisant aux institutions financières couvertes d'envoyer ou de recevoir des fonds impliquant des sous-agents A7, y compris des transactions vers ou depuis des adresses cryptographiques administrées en leur nom. Les institutions recevant des cryptos d'un sous-agent répertorié seraient tenues de les bloquer là où d'autres règles de sanctions exigent ce résultat ou de rejeter autrement le transfert et de refuser l'accès au destinataire prévu.

FinCEN fournirait les identités des sous-agents couverts via son FI-Portal sécurisé et exigerait des institutions qu'elles appliquent des procédures basées sur le risque pour détecter les transactions interdites. La proposition reste soumise à un commentaire public pendant 30 jours après sa publication dans le Federal Register.

Ce calendrier ne retarde pas les sanctions déjà imposées par l'OFAC. Les échanges de cryptomonnaies et les entreprises financières ayant une exposition américaine doivent désormais déterminer si les contreparties, les adresses de portefeuille ou les itinéraires de paiement impliquent des biens A7, même si FinCEN travaille vers une interdiction de transaction plus large.

Le prochain point de pression sera les intermédiaires fournissant la voie de conversion de l'A7A5 en USDT et d'autres actifs liquides. Une fois que FinCEN aura diffusé sa liste de sous-agents, les échanges et les bureaux de gré à gré devront décider à quel point ils doivent renforcer le filtrage autour des contreparties qui peuvent être plusieurs étapes éloignées du réseau sanctionné.

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