500 agen dan 500 juta pound: London ingin melacak uang kotor di mana saja

Lima ratus agen untuk mengikuti uang kriminal. Pemerintah Inggris mengumumkan investasi sebesar 500 juta pound selama tiga tahun untuk memperkuat perjuangan melawan pencucian uang dan memulihkan aset yang berasal dari pelanggaran. Kementerian Dalam Negeri menyebut fintech, cryptocurrency, dan kecerdasan buatan sebagai salah satu perkembangan yang menyulitkan pekerjaan penyidik.

Poin Kunci

• Inggris berencana merekrut 500 agen di kepolisian, National Crime Agency, dan Crown Prosecution Service.
• Program ini akan dibiayai oleh pajak yang dikenakan pada beberapa perusahaan yang tunduk pada aturan anti-pencucian uang.
• Operasi Destabilise telah mengarah pada 119 penangkapan dan penyitaan lebih dari 25 juta pound dalam bentuk tunai dan cryptocurrency.

Inggris memperkuat penyelidikan keuangan

Rekrutan baru akan dibagi antara kekuatan polisi, National Crime Agency (NCA), dan Crown Prosecution Service, yang bertanggung jawab atas penuntutan pidana di Inggris dan Wales. Tugas mereka akan mencakup mengikuti aliran keuangan, mengidentifikasi jaringan pencucian uang, dan menyita aset mereka.

Pendanaan berasal dari Economic Crime Levy, pajak yang dibayar oleh perusahaan yang tunduk pada regulasi anti-pencucian uang ketika pendapatan Inggris mereka melebihi 10,2 juta pound. Ini akan mendanai strategi nasional baru untuk memerangi pencucian uang dan pemulihan aset kriminal.

Menurut NCA, lebih dari 100 miliar pound dicuci setiap tahun di seluruh Inggris atau melalui struktur perusahaan Inggris. Pemerintah menyatakan bahwa, selama tahun lalu, hampir 350 juta pound telah diambil dari penjahat dan 26 juta dikembalikan kepada korban. Mereka juga melaporkan hampir 4.000 hukuman untuk pencucian uang. Kementerian Dalam Negeri Inggris mengumumkan rencana untuk memerangi pencucian uang -- Sumber: Akun X

Dari uang tunai ke cryptocurrency: Preseden Destabilise

Pemerintah ingin melanjutkan pekerjaan yang dilakukan dalam operasi Destabilise. Penyelidikan NCA ini mengungkap dua jaringan berbahasa Rusia, Smart dan TGR, yang memfasilitasi konversi uang tunai menjadi cryptocurrency untuk kelompok kriminal. Para penyidik telah mengamati pengiriman uang tunai di Inggris diikuti oleh transfer dengan nilai setara dalam cryptoactives.

Menurut Kementerian Dalam Negeri, operasi ini menghasilkan penangkapan 119 orang yang dicurigai melakukan pencucian uang dan penyitaan lebih dari 25 juta pound, dalam bentuk tunai dan cryptocurrency, dalam waktu kurang dari dua belas bulan. NCA merencanakan tindakan lebih lanjut terhadap jaringan keuangan yang terkait, antara lain, dengan ransomware dan perdagangan narkoba.

Kerja sama dengan sektor crypto sudah menjadi bagian dari respons ini. Selama operasi Atlantic, yang dilakukan dengan mitra Amerika dan Kanada, penyidik dan perusahaan swasta telah mengidentifikasi lebih dari 20.000 korban potensial penipuan cryptocurrency dan membekukan lebih dari 12 juta dolar dana yang mencurigakan.

Rekrutmen yang diumumkan memperluas sumber daya yang dialokasikan untuk penyelidikan keuangan. Cryptocurrency termasuk di antara bidang kerja yang diidentifikasi oleh NCA dan mitra-mitranya, bersama dengan saluran pencucian lainnya. Tantangan bagi agen baru adalah menghubungkan aliran ini dengan jaringan kriminal dan penerima manfaat mereka.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.