2.950.000 $ finisce su conti fraudolenti presso JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America e BBVA in una truffa sentimentale da milioni di dollari e uno schema di riciclaggio: rapporto

Un uomo che vive a Phoenix, in Arizona, sta per andare in prigione dopo aver presumibilmente usato conti fraudolenti presso JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America e BBVA per riciclare milioni di dollari. Gli investigatori affermano che Kingsley Ibhadore, residente negli Stati Uniti e cittadino nigeriano, ha sottratto quasi 3 mln $ con una truffa sentimentale che ha preso di mira diverse donne, riferisce FOX 10 Phoenix. Le vittime hanno inviato a Ibhadore assegni fino a 100.000 $, convinte di avere una relazione online. Il 37enne ha poi aperto due dozzine di conti bancari usando passaporti falsi e pseudonimi per depositare il denaro delle vittime. «Tra il 2018 e il 2019, secondo i documenti del tribunale, Ibhadore ha aperto 24 conti bancari presso Bank of America, Chase, Wells Fargo e BBVA Compass, usando diversi pseudonimi e passaporti falsi. Alcuni dei nomi che usava erano Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite e Celestin Emmanuel». I pubblici ministeri affermano che Ibhadore ha prelevato fondi in importi inferiori alle soglie federali di segnalazione per evitare di essere scoperto. Scott Windish, agente speciale dei servizi segreti statunitensi, afferma che in totale sono stati sottratti 2,95 mln $, con perdite per le singole vittime comprese tra 30.000 $ e 200.000 $. Ibhadore si è dichiarato colpevole di un’accusa di cospirazione ed è stato condannato a 17 mesi di prigione e a tre anni di libertà vigilata. Seguici su X, Facebook e Telegram. Non perderti nulla: iscriviti per ricevere avvisi via email direttamente nella tua casella di posta. Controlla l’andamento dei prezzi. Esplora il mix di The Daily Hodl. Immagine generata: Midjourney. Fonte: https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

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