暗号通貨：偽警官が英国で500万ドル以上を盗む

腐敗した警官たち。 ロンドンで、三人の男が八人の被害者から470万ユーロ（約470万ポンド）以上の暗号通貨を盗んだとして有罪判決を受けました。彼らは警官を装い、ターゲットを偽の公式サイトに誘導していました。メトロポリタン警察は、ブロックチェーン分析、通信、金融データを組み合わせた調査の結果、彼らの有罪判決を7月16日に発表しました。

重要なポイント

• 三人の男がロンドンで八人の被害者から470万ポンド（540万ドル）の暗号通貨を盗んだとして有罪判決を受けた
• ギャングは警官を装い、ターゲットを偽の公式サイトに誘導して資金を奪った
• ブロックチェーン分析により、ダバイの金庫で100万ポンド以上の暗号通貨と50万ポンドの現金が追跡された
• 投資詐欺は2025年に英国で2億2150万ポンドの記録に達したとUK Financeが報告

偽の警察サイトで暗号通貨を盗む

29歳のアンソニー・イケンウェ、23歳のハムザ・バシール、25歳のケビン・ヌワマは、警官を装って被害者に接触しました。彼らは、暗号通貨が脅かされているため、いわゆる*「安全な口座」*に移す必要があると説明しました。

この三人は、警察のサイトを模倣した偽のサイトを作成していました。被害者はそこで自分のIDを提供したり、直接資金を移したりし、その後、資金は盗まれ、複雑な金融ネットワークを通じて洗浄されました。

調査は2025年1月に始まりました。メトロポリタン警察の暗号通貨チームは、ブロックチェーンの取引、通信、金融文書、取引所のデータ、インターネットプロバイダーから提供された情報を照合しました。

これらの要素により、最初は別々に見えた複数の事件が関連付けられました。2025年11月、ロンドンとエセックスの七つの住宅で同時に行われた捜索により、三人の男が逮捕され、40台の電話、暗号資産、贅沢品が押収されました。

捜査官は、三人の公式な収入とは無関係な生活様式を発見しました。ある男は年間444ポンドの収入しか申告していませんでした。

盗まれた資金は、暗号通貨で支払われた約6万ポンドの車、ロレックス、高級衣料品の購入に使われました。このグループは、ハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトンを訪れ、タイ、日本、ミコノス、モルディブ、セーシェルなどを旅行していました。

警察は、アンソニー・イケンウェが管理するウォレットに100万ポンド以上の暗号通貨を特定し、ダバイの金庫に約50万ポンドの現金を発見しました。押収された贅沢品は26,000ポンド以上の価値があると評価されました。

アンソニー・イケンウェとケビン・ヌワマは、詐欺を目的とした共謀でそれぞれ6年の懲役、洗浄で5年の懲役を言い渡され、刑は同時に執行されます。ハムザ・バシールは、裁判の8日目に有罪を認め、3年9か月の懲役を受けました。

この事件は、暗号通貨が匿名性を保証しないことを知らない人々に思い出させます。ブロックチェーンに残された痕跡を銀行情報、電話情報、取引所の情報と照合することで、捜査官は三人のウォレット、口座、支出を関連付けることができました。