Skazano "tradera" z Pilar, który oszukał swoich przyjaciół, i nakazano zbadanie jego matki

Pedro Ilincheta, rzekomy trader oskarżony o oszustwo grupy 14 przyjaciół z osiedla w Pilar, których przekonał do przekazania mu pieniędzy na inwestycje w kryptowaluty, został skazany na trzy lata i dwa miesiące więzienia przez Sąd w San Isidro. Sędzia María Emma Prada uznała go za sprawcę 14 czynów oszustwa. Prokuratura wnioskowała o cztery lata pozbawienia wolności, podczas gdy oskarżenie, reprezentowane przez adwokatów Fernando Madeo Facente i Santiago Bongiovanni, domagało się sześciu lat. Obrona wnioskowała o uniewinnienie. Ilincheta, znany jako "Pepo" lub "Peter", na razie nie trafi do więzienia. Sędzia postanowiła utrzymać łagodzenie aresztu, które już mu przyznano: areszt domowy z elektronicznym nadzorem do czasu, aż wyrok stanie się prawomocny. Wyrok otworzył również nowy rozdział sprawy. Prada nakazała przesłać akta do Generalnej Prokuratury, aby zbadać możliwy udział Maríi Cecilii Cabeza, matki skazania, w przestępstwach związanych z manewrami, za które sądzono jej syna. Wniosek został złożony przez prokuratora podczas procesu. Sytuacja Cabeza pojawiała się w różnych momentach śledztwa. Jeden z poszkodowanych zeznał, że gdy miał przekazać 4 000 USD Ilinchecie, ten wskazał, że gotówkę odbierze jego matka. Inny skarżący zapewnił, że w zestawieniach swojej karty znalazł przelewy na około 450 000 USD na konta Mercado Pago Cabeza i siostry oskarżonego. Ponadto analiza przeprowadzona przez specjalistów dotycząca ruchów kryptowalutowych zidentyfikowała operacje między kontem Binance Ilinchety a kontem tej samej platformy na nazwisko jego matki. Właśnie z tych elementów zarówno prokuratura, jak i reprezentacja poszkodowanych wnioskowały o zbadanie jej ewentualnego udziału.

Jak działała machina oszustwa

Zgodnie z ustaleniami procesu, Ilincheta głównie pozyskiwał osoby z swojego kręgu zaufania i oferował im inwestowanie pieniędzy w kryptowaluty. W różnych przypadkach obiecywał zysk w wysokości 26% przez pierwsze trzy miesiące, a następnie 5% miesięcznie, zapewniając, że fundusze można wypłacić. Przez pewien czas jego klienci otrzymywali zrzuty ekranowe arkuszy Excel, na których widniały ich rzekome zyski. Ten mechanizm wzbudził zaufanie i skłonił wielu do zwiększenia inwestycji, a nawet polecania biznesu innym przyjaciołom. Gdy zaczęli domagać się zwrotu pieniędzy, pojawiły się opóźnienia i wymówki. Początkowe zgłoszenie mówiło o szkodzie w wysokości 276 991 USD, ale ta kwota obejmowała obiecane lub zgłoszone zyski. Ekspertyza księgowa przeprowadzona podczas śledztwa ustaliła, że kwoty faktycznie zgłoszone jako przekazane wyniosły 100 628,91 USD: 46 847,30 USD miało być wysłane na konta Binance, a 53 781,61 USD innymi metodami. Ekspertyza jednak nie zdołała w pełni odtworzyć co stało się z pieniędzmi. Eksperci doszli do wniosku, że nie można było ustalić przeznaczenia wszystkich funduszy wpłaconych na konta cyfrowe ani określić, ile pieniędzy wycofał Ilincheta. Analiza Binance również wykazała, że nie istniały subkonta, które pozwalałyby odróżnić, które fundusze należały do każdego inwestora. Ilincheta w trakcie procesu przedstawił inną wersję. Twierdził, że rzeczywiście prowadził operacje z kryptowalutami i kontraktami terminowymi za pośrednictwem platform takich jak Binance, Bybit, BingX i Nexo; zaprzeczył, jakoby celowo poszukiwał 14 ofiar, aby zdobyć ich pieniądze i zapewnił, że również on poniósł straty finansowe. Odrzucił także oskarżenia o wykorzystywanie funduszy do celów osobistych i utrzymywał, że zawsze miał zamiar je zwrócić.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.