Kolumbia zatrzymuje siatkę, która wyprała 42 miliony USD za pomocą kryptowalut

• Zatrzymani korzystali z kombinacji metod finansowych, aby ukryć ruchy.
• Teraz postępuje się w formalnych procedurach ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.

Prokuratura Generalna Narodowa Kolumbii, w operacji koordynowanej z władzami Stanów Zjednoczonych, dokonała zatrzymania ośmiu osób poszukiwanych w ramach ekstradycji za rzekome uczestnictwo w działalności związanej z handlem narkotykami i praniem pieniędzy.

Jak poinformowała Prokuratura 21 października, operacje odbyły się jednocześnie w miastach Bogotá, Barranquilla, Maicao oraz w gminie Cajicá i były prowadzone przez funkcjonariuszy Technicznego Ciała Śledczego (CTI) przy wsparciu Armii Narodowej oraz koordynacji prokuratora z Wydziału Specjalizowanego ds. Organizacji Kryminalnych.

Fokus międzynarodowych śledztw koncentruje się na wyrafinowanych mechanizmach finansowych, które ta organizacja miała wdrożyć, aby ukryć pochodzenie nielegalnych funduszy.

Wyróżnia się przypadek Nassima Orfale Vásqueza, zatrzymanego w Barranquilli, który jest poszukiwany przez Sąd Okręgowy Południowego Dystryktu Nowego Jorku.

Zgodnie z dochodzeniem prowadzonym przez Wydział Kryminalny Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych (IRS-CI), Orfale Vásquez miał uczestniczyć w strukturze przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami za pomocą kryptowalut.

Amerykańskie władze śledziły jego ruchy od 2018 roku i ustaliły, że mógł przetransferować około 42 milionów dolarów za pomocą podejrzanych transakcji z wykorzystaniem walut wirtualnych.

Z drugiej strony, pozostałych siedmiu zatrzymanych podczas nalotu jest poszukiwanych przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Portoryko.

Grupa ta była rzekomo kierowana przez Guillermo Carpio Cárdenasa, którego władze wskazują pod pseudonimami Guillo lub Gallo. Razem z nim zatrzymani zostali Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco oraz Juan Daniel Arenas Uribe, znany jako Juan Arenas.

Zgodnie z wymaganiami amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, ci siedmiu podejrzanych mogło być częścią organizacji zajmującej się międzynarodowym handlem narkotykami, która zbudowała skomplikowany system, aby nadać swoim zasobom pozory legalności.

Aby umożliwić krążenie i ukrycie nielegalnych pieniędzy, siatka przestępcza korzystała z kombinacji metod finansowych.

Władze kolumbijskie szczegółowo opisały, że schemat obejmował użycie tokenów, wielokrotne przelewy na rzecz osób trzecich oraz podzielone depozyty.

Te manewry były realizowane głównie przy użyciu kont należących do osób fizycznych i prawnych zarejestrowanych w Bogocie i Barranquilli, co umożliwiało legitymizację funduszy przed ich włączeniem do tradycyjnego systemu. Dyrektor CTI, generał w stanie spoczynku José Luis Ramírez Hinestroza, potwierdził realizację tych działań sądowych na terytorium kolumbijskim.

Sytuacja prawna ośmiu zatrzymanych jest teraz uzależniona od postępu formalnych procedur ekstradycyjnych. Odpowiednie władze będą musiały przetworzyć wnioski zgodnie z wytycznymi ustalonymi między Kolumbią a Stanami Zjednoczonymi w zakresie ścigania transnarodowych siatek, musząc spełnić gwarancje procesowe dla zaangażowanych przed ich przeniesieniem na terytorium amerykańskie, aby odpowiedzieć przed sądami okręgowymi, które ich poszukują.

Zdarzenie to ma miejsce w kontekście większego zaangażowania na poziomie państwowym w zakresie śledzenia ruchów związanych z bitcoinem (BTC) i kryptowalutami na całym świecie. Na przykład, CriptoNoticias doniosło wczoraj, że Prowincja Santa Fe (w Argentynie) przeprowadziła swoje pierwsze przejęcie aktywów cyfrowych pochodzących z rzekomego oszustwa.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.