Juiz argentino ordena congelamento de 25 carteiras de criptomoedas na investigação do $LIBRA

O tribunal argentino ordenou a identificação dos titulares de 25 carteiras de criptomoedas e congelou ativos vinculados à investigação do token $LIBRA, após as autoridades rastrearem milhões de dólares em várias redes de blockchain.

Resumo

• Um juiz argentino ordenou a identificação dos titulares de 25 carteiras de criptomoedas e congelou ativos vinculados à investigação do $LIBRA.
• Investigadores rastrearam quase 498.539 USDT através de várias carteiras, com várias transações passando por Binance, Bybit, OKX e Bitfinex.
• As autoridades estão buscando registros de KYC e dados de transações após rastrear cerca de $8,2 milhões que começaram a se mover novamente em maio.

De acordo com o jornal argentino Clarín, o juiz federal Marcelo Martínez de Giorgi emitiu a ordem após revisar um relatório do Departamento Técnico de Cibercrime da Polícia Federal Argentina, que reconstruiu o movimento de ativos criptográficos vinculados ao caso $LIBRA a partir de maio.

A ordem busca identidades dos titulares das contas, registros de know-your-customer, endereços IP, históricos de transações e outras informações que possam identificar os responsáveis pelas transações.

A medida mais recente centra-se em 25 carteiras que se acredita terem lidado com parte do dinheiro deixado com os criadores do token $LIBRA após seu lançamento fracassado em fevereiro de 2025. O juiz também instruiu as autoridades a congelar ativos associados a essas carteiras, embora ainda não esteja claro se os fundos ainda estão lá ou já foram transferidos para outro lugar.

Documentos judiciais revisados pela publicação reconstruíram a atividade de oito carteiras identificadas como "Libra Team", que os investigadores ligaram à criação do token e à retirada de fundos dos investidores após o presidente argentino Javier Milei promover o projeto nas redes sociais. Durante esse período, o preço do token subiu brevemente antes de colapsar em minutos.

De acordo com o relatório, o criador do token, Hayden Davis, disse anteriormente que cerca de $110 milhões permaneciam sob seu controle após o lançamento. Os investigadores descobriram que quatro das oito carteiras da Libra Team consolidaram fundos em uma única carteira identificada como "61yk".

Investigadores rastreiam fundos através de exchanges

O relatório da polícia afirmou que a carteira "61yk" permaneceu congelada por quase seis meses sob uma ordem do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, que está lidando com um caso separado envolvendo Davis.

Após a restrição ser levantada, os investigadores alegaram que a carteira redistribuiu fundos usando o que o relatório descreveu como uma estratégia de "smurfing digital", quebrando saldos maiores em transferências menores para dificultar o rastreamento das transações ou eventualmente convertê-las em moeda fiduciária.

As autoridades rastrearam um movimento significativo em 10 de maio, quando 498.539 USDT foi transferido através de um protocolo de interoperabilidade entre cadeias para uma carteira na rede Tron. A carteira receptora então dividiu os fundos em 17 transações separadas, em uma tentativa que os investigadores descreveram como mais uma tentativa de obscurecer a trilha.

O relatório da Polícia Federal descobriu que pelo menos 10 dessas transações passaram pela Binance, enquanto oito carteiras estavam ligadas à Bybit, duas à OKX e outras duas à Bitfinex. Como as exchanges centralizadas geralmente exigem verificação de identidade do cliente, os investigadores acreditam que essas transferências podem ajudar a identificar alguns dos indivíduos envolvidos, embora o relatório tenha observado que algumas plataformas podem não manter informações de KYC para todas as contas.

O analista de criptomoedas Fernando Molina, que rastreou independentemente o movimento dos fundos do $LIBRA, estimou anteriormente que cerca de $8,2 milhões permaneceram dormentes antes de se tornarem ativos novamente em maio através de carteiras agora sob escrutínio judicial.

Informações separadas revisadas pelo Clarín indicam que os fundos restantes são geridos através de um fundo fiduciário estabelecido por Davis, que tem como objetivo distribuir subsídios para empresas argentinas como parte de uma proposta de revitalização do projeto antes do final do ano. Relatórios anteriores disseram que o fundo já havia recebido 71 pedidos de subsídio.

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