Polymarket refere quase 100 carteiras em meio a preocupações de negociação interna de $200 milhões

Polymarket referiu quase 100 carteiras de criptomoedas suspeitas às autoridades, enquanto a plataforma de mercado de previsões expande seu monitoramento de possíveis negociações internas.

Resumo

• Polymarket referiu quase 100 carteiras suspeitas às autoridades à medida que as preocupações com negociações internas cresceram nos mercados de previsões.
• Uma análise da Bloomberg encontrou cerca de $200 milhões em negociações sinalizadas, concentradas fortemente em mercados de previsões geopolíticas.
• Recentes processos envolvendo apostas ligadas à Venezuela e ao Google aumentaram o escrutínio sobre casos de uso indevido de informações não públicas.

As referências surgem à medida que uma análise da Bloomberg dos dados do Polysights encontrou que cerca de $200 milhões em negociações do Polymarket durante a primeira metade de 2026 mostraram características associadas a "potencial atividade interna".

Grande parte da atividade sinalizada envolveu mercados geopolíticos ligados ao Irã e à Venezuela. Os dados não provam que cada negociação sinalizada envolveu conduta ilegal, mas mostram o volume de atividade que agora está sob revisão mais próxima, à medida que os mercados de previsões atraem mais atenção regulatória.

Polymarket expande vigilância à medida que negociações suspeitas aumentam

O Diretor Jurídico do Polymarket, Neal Kumar, disse que o processo interno da empresa resultou em quase 100 referências de carteiras às autoridades. A plataforma também reforçou a vigilância à medida que os reguladores examinam se os comerciantes podem ter usado informações confidenciais para obter uma vantagem em contratos de eventos. Como o Polymarket registra transações em uma blockchain pública, os investigadores podem rastrear a atividade das carteiras, fluxos de financiamento e padrões de negociação, mesmo quando os usuários negociam por meio de endereços pseudônimos.

A revisão da Bloomberg baseou-se em dados do Polysights que identificaram negociações com características associadas a possível atividade informada. Os analistas podem examinar sinais como carteiras recém-criadas, posições incomumente concentradas e negociações realizadas pouco antes de eventos importantes.

Esses sinais podem direcionar a atenção para contas que merecem uma revisão mais aprofundada. No entanto, um rótulo de "suspeito" não estabelece negociação interna, e uma referência não significa que as autoridades apresentarão acusações.

Além disso, o crescente escrutínio segue um caso nos EUA envolvendo o Sargento-Mestre do Exército Gannon Ken Van Dyke. Como relatado anteriormente pelo crypto.news, o Departamento de Justiça acusou Van Dyke de usar informações classificadas sobre uma operação militar dos EUA visando o presidente venezuelano Nicolás Maduro para fazer negociações no Polymarket. Os promotores disseram que ele ganhou cerca de $409.881 após fazer mais de $33.000 em apostas ligadas à remoção de Maduro.

A CFTC apresentou um caso paralelo, enquanto o Departamento de Justiça trouxe acusações relacionadas ao suposto uso de informações classificadas. O caso fornece um dos exemplos mais claros de autoridades tratando a atividade do mercado de previsões como parte de uma investigação criminal mais ampla. Também mostra por que as referências de carteiras podem ser importantes: os registros on-chain podem preservar um rastro de negociação visível, mesmo quando o público não conhece a identidade do comerciante no momento em que as transações ocorrem.

Caso ligado ao Google aumenta preocupações sobre negociações internas

Um caso separado envolveu um engenheiro do Google acusado de usar dados não divulgados da empresa para negociar no Polymarket. Como o crypto.news relatou em maio, promotores dos EUA e a CFTC acusaram Michele Spagnuolo sobre alegações de que ele usou informações confidenciais sobre tendências de busca do Google para fazer apostas de cerca de $2,7 milhões no mercado de previsões. As autoridades disseram que as negociações geraram cerca de $1,2 milhão em lucro.

Esse caso ampliou o foco além de informações militares e governamentais. Mostrou que os mercados de previsões podem atrair comerciantes com acesso a dados corporativos privados, bem como informações sensíveis do estado. As alegações também levantaram questões sobre como as plataformas monitoram mercados cujos resultados dependem de informações controladas por um pequeno grupo de funcionários, autoridades ou contratados.

Mercados do Irã trazem negociação geopolítica sob revisão mais próxima

Os mercados geopolíticos atraíram alguns dos maiores escrutínios em 2026. Mais de $529 milhões foram negociados em mercados do Polymarket ligados ao momento de ataques ao Irã, enquanto várias carteiras recém-criadas chamaram a atenção após fazer posições lucrativas antes de eventos importantes. Seis senadores democratas mais tarde instaram a CFTC a restringir contratos ligados à morte, citando preocupações de segurança nacional e segurança pública.

A análise da Bloomberg coloca esses casos anteriores dentro de um padrão mais amplo. De acordo com os dados do Polysights, muitas negociações sinalizadas envolveram mercados ligados ao Irã e à Venezuela. A decisão do Polymarket de referir quase 100 carteiras mostra uma abordagem de vigilância mais ativa, embora a empresa não tenha afirmado que cada carteira referida quebrou a lei ou usou informações não públicas.

Os mercados de previsões também enfrentam uma pressão regulatória mais ampla. Como o crypto.news relatou em 19 de julho, a França ordenou que provedores de serviços de internet bloqueassem o Polymarket após os reguladores citarem jogos não autorizados, verificações de identidade fracas e preocupações sobre a integridade do mercado. A República Tcheca também restringiu o acesso, enquanto os reguladores europeus continuam a examinar se alguns contratos de eventos se enquadram nas regras financeiras existentes.

Os legisladores projetaram a maioria das regras de negociação interna em torno dos mercados de valores mobiliários, enquanto os contratos de previsões podem cobrir política, operações militares, tecnologia e dados corporativos. Isso torna a aplicação mais complexa quando os comerciantes usam informações que o público não pode acessar.

As referências do Polymarket fornecem às autoridades dados em nível de carteira para revisão, mas os investigadores ainda precisam de evidências que conectem negociações específicas ao uso ilegal de informações confidenciais ou classificadas.

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