O NBU atualizou o plano de auditorias para 2026, incluindo o Banco KD

O Banco Nacional da Ucrânia atualizou o plano de auditorias externas para 2026, incluindo o "Banco KD" e excluindo a empresa financeira "Solid Group" devido à revogação da licença. O plano prevê auditorias em oito bancos e seis instituições não bancárias, relacionadas ao cumprimento da monitorização financeira, legislação cambial e restrições sancionatórias. As auditorias estão programadas para o IV trimestre de 2026 para o "Banco KD". O cronograma atualizado de auditorias bancárias é: I trimestre - "Banco Capital Ucraniano"; II trimestre - "Cominbank", "UkrSibbank"; III trimestre - "Sky Bank", "EPB"; IV trimestre - "Asvio Bank", "KB Globus", "Banco KD". Entre as instituições não bancárias: I trimestre - "ProfitGuid", companhia de seguros "USG"; II trimestre - grupo de seguros "TAS", "Lombard Credit Ukraine"; III trimestre - "Aventus Ukraine"; IV trimestre - empresa financeira "Finexpress". As alterações no plano foram feitas com base em uma abordagem orientada por riscos, levando em consideração os resultados da avaliação de riscos das atividades bancárias. A inclusão de uma instituição no plano não significa a identificação de violações, é uma supervisão planejada para garantir o cumprimento dos requisitos na área de monitoramento financeiro, controle cambial e legislação sancionatória.

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