Coreia do Sul planeja introduzir sistema de regulamentação de ativos virtuais com IA, mais de 30 casos de criptomoedas relatados em dois anos para combater manipulação de mercado

Odaily Planet Daily - A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) anunciou hoje os resultados da regulamentação do mercado de ativos virtuais, afirmando que as autoridades estão focadas em combater práticas que prejudicam a ordem do mercado, como manipulação de preços e "pump and dump". A maioria dos casos relatados envolve manipulação de preços. A FSC declarou que, desde a implementação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais há dois anos, cerca de 40 investigações sobre transações injustas de ativos virtuais foram concluídas, e mais de 30 casos foram denunciados ou relatados às autoridades judiciais, a maioria dos quais envolve manipulação de preços.

Além disso, as autoridades reguladoras também investigaram casos de manipulação de curto prazo usando chaves de API emprestadas, manipulação de preços em colaboração com emissoras de projetos e grandes "baleias" manipulando o mercado através de trocas internacionais. Alguns casos de transações fraudulentas envolvem emissoras de projetos espalhando informações falsas nas redes sociais para atrair investidores e manipulando arbitragem com a relação de preços entre USDT e BTC nas trocas.

Até o momento, as autoridades reguladoras da Coreia do Sul encaminharam 25 indivíduos suspeitos de atividades ilegais às autoridades judiciais, com um lucro ilegal médio de cerca de 1,4 bilhão de won por caso. Entre eles, há 8 casos com lucros ilegais entre 500 milhões e 5 bilhões de won, e 1 caso com lucros superiores a 5 bilhões de won. Devido às características evidentes da manipulação de curto prazo, cada caso de ativo virtual envolveu em média cerca de 8 criptomoedas.

No que diz respeito à recuperação de lucros ilegais, as autoridades financeiras da Coreia do Sul já multaram 2 casos, incluindo 1 caso de transação fraudulenta e 1 caso de manipulação de preços, com multas variando de 125% a 165% dos lucros ilegais.

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul afirmou que no futuro irá reforçar ainda mais a capacidade de monitoramento do mercado, introduzindo um sistema de regulamentação de ativos virtuais baseado em inteligência artificial (IA), que incluirá monitoramento de mercado em tempo real, análise de manipulação de preços em segundos e identificação automática de contas e intervalos de transações suspeitas, a fim de melhorar a capacidade de detectar transações anômalas precocemente. Além disso, as autoridades reguladoras da Coreia do Sul planejam introduzir um mecanismo de congelamento de contas de lucros ilegais e um sistema de denúncia e recompensa para transações injustas na legislação futura relacionada a ativos digitais, aprimorando ainda mais a estrutura de regulamentação do mercado de ativos virtuais.

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