EUA busca a apreensão de 25 milhões de dólares em criptomoedas de esquemas de fraude internacional
Avalie no GoogleO Departamento de Justiça dos EUA iniciou a apreensão de mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas vinculadas a cinco investigações sobre redes de fraude internacional que visam residentes dos EUA e do Canadá. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciou que agentes do Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto, parte da Força-Tarefa de Fraude Cibernética, descobriram várias redes de lavagem de dinheiro e milhares de vítimas enganadas a acreditar que estavam fazendo investimentos legítimos em criptomoedas. A primeira investigação, sinalizada pelas autoridades canadenses no final de 2024, envolve mais de 270 transações de vítimas suspeitas e busca aproximadamente 10,4 milhões de dólares. A segunda investigação, relacionada a golpes de romance online com mais de 200 vítimas, busca cerca de 12,1 milhões de dólares. As terceira e quarta investigações, relatadas em maio de 2026 e março de 2026, respectivamente, buscam cerca de 1,2 milhão de dólares e 2,4 milhões de dólares. A quinta investigação, referente a uma fraude de recuperação baseada em taxas, busca aproximadamente 285.000 dólares. Os lavadores de dinheiro estavam principalmente localizados no Sudeste Asiático, com endereços IP rastreados para a China, Malásia e Camboja. Esta apreensão faz parte da Força-Tarefa de Ataque ao Centro de Golpes, que recuperou mais de 800 milhões de dólares desde seu lançamento em novembro de 2025.
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