Люксембургская криптовалютная биржа включена в систему предупреждений FIU

Люксембург принял новый закон, который уполномочивает Финансовую разведывательную службу (FIU) отправлять предупреждения о межведомственном мошенничестве традиционным банкам и криптовалютным биржам. Соответствующие меры вступили в силу 8 августа. Номер законопроекта — 8722, он требует, чтобы криптовалютные биржи в Люксембурге синхронно получали предупреждения с банками и платежными учреждениями, с целью закрыть лазейки для быстрого перемещения мошеннических средств между традиционными финансовыми учреждениями и цифровыми активами. Согласно предыдущим правилам, банки могли только блокировать транзакции на отмеченных счетах в своих системах и не могли уведомлять другие финансовые учреждения или криптовалютные биржи. Глава FIU Люксембурга Макс Браун заявил, что после включения в систему межведомственных предупреждений вывод средств с соответствующих счетов станет более сложным. Данные Министерства юстиции Люксембурга показывают, что в 2024 году полиция страны зафиксировала 6,382 случая мошенничества, а финансовые работники подали более 18,000 отчетов о мошенничестве и обмане.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.