Суд наказав заблокувати активи Onil, а скарги через невиплату різко зросли на Reclame Aqui

OnilX, також відома як Onil Group, стикається з хвилею скарг від своїх клієнтів за останній тиждень. На Reclame Aqui десятки користувачів повідомляють про затримки у виплатах запитуваних виведень, а також про відсутність відповіді від компанії.

Ще в січні Комісія з цінних паперів (CVM) випустила попередження, стверджуючи, що Група Onil не має дозволу від органу для посередництва у цінних паперах, діяльності як інвестиційні консультанти або залучення коштів від інвесторів.

Хоча компанія намагалася захистити себе, CVM зберегла санкцію в квітні на основі скарг про нібито шахрайства, зроблені її клієнтами.

Нещодавно, 25 червня, судова влада штату Парана вирішила заблокувати активи Onil.

Відсутність виплат від Onil Group викликає загальний відчай на Reclame Aqui {#h-falta-de-pagamento-da-onil-group-gera-desespero-generalizado-no-reclame-aqui}

На своєму новому сайті OnilX представляє себе як платформу для купівлі та продажу віртуальних активів, здаючись ще однією криптовалютною біржею. Однак старі версії сайту та контракти, прикріплені до позовів проти компанії, демонструють обіцянки фіксованого доходу на пропоновані продукти.

Так званий OnilX Security, наприклад, обіцяє попередньо визначені доходи до 2,4% на місяць (близько 28,8% на рік), чий результат, за словами компанії, пов'язаний з "операціями OTC (на позабіржовому ринку)". Сама Onil показує, що обіцяні прибутки значно перевищують дохідність CDI. OnilX пропонує три пропозиції своїм клієнтам, обіцяючи доходи, що значно перевищують CDI. Джерело: Відтворення.

У соціальних мережах Fabio Lino, засновник Onil, навіть опублікував фото поруч з Пауло Гедесом, міністром економіки під час уряду Болсонару. Наразі його профіль в Instagram є приватним. Fabio Lino (по центру) поруч з колишнім міністром Пауло Гедесом (третій зліва направо). Джерело: Соціальні мережі/Відтворення.

На Reclame Aqui компанія почала отримувати скарги вісім днів тому щодо затримок у виплатах та відсутності комунікації з боку компанії. Обсяг скарг зріс за останні два дні, всі згадують одну й ту ж проблему.

"Компанія постійно затримує виплату щомісячних доходів. На момент укладення угоди термін, про який домовлялися, становив до 5 робочих днів після закінчення терміну. Пізніше цей термін був змінений на 7 робочих днів, а наразі немає навіть прогнозу щодо здійснення виплат."

У тексті інвестор з Парани також стверджує, що виправдання, представлене компанією, полягає в тому, що банківська система не дозволяє здійснити перекази. Інвестор стверджує, що затримки виплат є постійними, а компанія змінює попередньо узгоджені терміни. Джерело: Reclame Aqui/Відтворення.

У нещодавніх скаргах інші інвестори повідомляють, що подали запити на виведення доходів 1 липня, але через 23 дні сума досі не була переведена компанією Onil.
Обсяг скарг проти Onil зріс за останні 48 годин, але компанія не відповіла жодному клієнту на платформі Reclame Aqui. Джерело: Reclame Aqui/Відтворення.

Суд блокує активи компанії Onil {#h-justica-determina-bloqueio-de-bens-da-onil}

Окрім скарг на Reclame Aqui, троє інвесторів звернулися до суду через затримки у виплатах доходів. Троє позивачів, як повідомляється, інвестували на початку березня 1,9 мільйона бразильських реалів у продукти, запропоновані платформою, яка обіцяла доходи від 2% до 2,4% на місяць.

Хоча інвестори отримали назад початкові вкладення, вони стверджують, що такі щомісячні доходи ніколи не були виплачені.

Скриншот, що міститься в процесі, показує, що загальна сума контрактів одного рахунку становить 1 мільйон бразильських реалів, з загальною сумою доходів, що підлягають виплаті, у розмірі 23 006,66 бразильських реалів.

У матеріалах одного з процесів, до яких отримав доступ Livecoins, що розглядається в 2-му цивільному суді Куритиби, інвестори стверджують про "неплатежі" з лютого 2026 року.

Серед скаржників є 89-річна жінка, яка проживає в установі тривалого перебування і повністю залежала від цих доходів для покриття своїх базових витрат.

Тим часом внутрішня система самої Onil, згідно зі скриншотами, доданими до справи, продовжує відображати значення "доходів, що підлягають виплаті" в доларах і бразильських реалах на рахунках цих клієнтів, що суперечить виправданням затримки.

У зв'язку з серйозністю ситуації суддя ухвалив рішення про арешт 75 915,63 бразильських реалів активів Onil через систему SISBAJUD.

Суддя обґрунтував своє рішення на основі "дуже сильного доказу ухилення від валютного контролю": документи виявили, що головний менеджер групи, Фабіо Ліно, почав використовувати номер телефону з DDI +1 (305), зареєстрований у Майамі, штат Флорида (США), що викликало тривогу щодо можливості переведення активів інвесторів за межі юрисдикції Бразилії. "Виходячи з вищевикладеного, видно, що суми, що належать Позивачам, становлять 75 915,63 бразильських реалів (Сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот п’ятнадцять реалів і шістдесят три сантими), які підлягають коригуванню з дати заподіяння шкоди (виплати доходів -- 4/03/26 і 26/03/26), і з відсотками за прострочення з дати формального встановлення прострочення Відповідача (10/03/2026 для сум документа 30, 26/03/2026 для сум документа 31)."

Цитуючи статті 300 і 301 Цивільного процесуального кодексу, Судова влада штату Парана ухвалила 25 червня рішення про блокування активів Onil через SISBAJUD до зазначеної вище суми.

Окрім цього, ще тринадцять подібних справ проти OnilX можна знайти публічно.

На запит Livecoins компанія Onil заявила, що проходить через період оперативних коригувань через зростання регуляторних вимог та комплаєнсу в Бразилії, особливо після нових правил Центрального банку.

Компанія також зазначила, що ці зміни вимагали перегляду процесів, посилення внутрішнього контролю та адаптацій в інфраструктурі, що призвело до тимчасових впливів на виведення коштів та ліквідацію.

Indo além, a Onil afirma que apesar das dificuldades, segue em funcionamento e mantém o compromisso com seus clientes.

Posicionamento da Onil: {#h-posicionamento-da-onil}

"Так само, як і інші компанії, що входять до бразильського ринку віртуальних активів, OnilX проходить період операційних коригувань, що виникають внаслідок посилення банківського контролю та вимог до комплаєнсу, що застосовуються до сектору, а також введення в дію нового регуляторного середовища, встановленого Центральним банком.{#h-posicionamento-da-onil-assim-como-outras-empresas-integrantes-do-mercado-brasileiro-de-ativos-virtuais-a-onilx-atravessa-um-periodo-de-ajustes-operacionais-decorrentes-do-aumento-dos-controles-bancarios-e-de-compliance-aplicaveis-ao-setor-e-da-entrada-em-vigor-do-novo-ambiente-regulatorio-estabelecido-pelo-banco-central}

Ці зміни вимагають перегляду процесів, посилення внутрішнього контролю та документування, а також адаптацій у банківській та операційній інфраструктурі, що тимчасово впливає на певні потоки ліквідності та запити на зняття.

Новий регуляторний режим встановлює більш жорсткі вимоги до управління, безпеки, запобігання відмиванню грошей, ідентифікації контрагентів та моніторингу операцій, що здійснюються постачальниками послуг віртуальних активів.

Паралельно нові заходи, пов’язані з переказами на гаманці самообслуговування та платформи, розташовані за кордоном, продовжують обговорюватися Центральним банком, демонструючи масштаб трансформації, з якою наразі стикається сектор.

У цьому контексті OnilX проводить перегляд та зміцнення своєї системи управління, внутрішніх контролів, процедур запобігання відмиванню грошей та своєї банківської та операційної інфраструктури.

Ці заходи є частиною процесу адаптації компанії до нового регуляторного законодавства Бразилії та підготовки її заявки на отримання дозволу на діяльність як постачальника послуг віртуальних активів перед Центральним банком.

Регуляторний перехід та операційні труднощі, що спостерігаються в секторі, не зменшують зобов’язання OnilX щодо виконання взятих на себе зобов’язань та надання інформації клієнтам.

OnilX залишається відданою продовженню своєї діяльності та відповідальному веденню свого процесу регуляторної адаптації.

Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.