ЄС додав HTX до списку санкцій проти Росії, забороняючи транзакції з 23 серпня

Швидкий огляд

• Європейський Союз додав HTX до списку фінансових та криптосервісних провайдерів з третіх країн, яких звинувачують у допомозі Росії в обході санкцій, заборона на транзакції набуде чинності 23 серпня.
• Цей захід не передбачає заморожування активів, але загалом забороняє особам та компаніям у ЄС безпосередньо або опосередковано мати справу з біржею.
• Блок також створив ширший механізм для заборони угод з криптоплатформами, розташованими в країнах, які неодноразово не запобігали ухиленню від санкцій Росії, хоча жодна країна ще не була додана.
• Інші криптоплатформи, які були внесені до списку разом з HTX, включають EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto та Exnode, серед інших.

Європейський Союз додав криптобіржу HTX до свого режиму санкцій проти Росії, забороняючи особам та компаніям у блоці здійснювати транзакції з платформою, починаючи з наступного місяця.

ЄС визначив "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" серед групи фінансових установ з третіх країн та криптосервісних провайдерів, які, за його словами, значно ускладнюють дотримання обмежень, накладених через вторгнення Росії в Україну, відповідно до регуляції, опублікованої в Офіційному журналі блоку. Обмеження набирає чинності 23 серпня.

Згідно з чинними правилами, операторам ЄС забороняється безпосередньо або опосередковано здійснювати транзакції з HTX. Цей захід не передбачає повного призначення або заморожування активів, повідомляє Reuters. Кваліфіковані громадяни та резиденти ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії можуть звернутися за дозволом на виведення коштів або закриття рахунків, але повинні подати заявку протягом трьох місяців з моменту набуття чинності заборони.

У правовому документі біржа ідентифікується як "HTX (HUOBI GLOBAL SA)", що контрастує з заявою, яку представник HTX дав The Block після того, як Сполучене Королівство наклало санкції на Huobi Global S.A. у травні. Представник тоді заявив, що Huobi Global S.A. відрізняється від HTX.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, вперше оголосила про пакет санкцій у червні та сказала, що він пошириться на 20 неєвропейських суб'єктів, включаючи банки, криптоплатформи та трейдерів нафти, які обслуговували санкційовані російські суб'єкти та осіб, але тоді не назвала HTX.

Сполучене Королівство заявило, що має обґрунтовані підстави підозрювати, що Huobi Global S.A. підтримувала російський уряд, надаючи фінансові послуги або надаючи кошти та інші ресурси компанії A7 Limited Liability Company, яка пов'язана з Росією і займається трансакціями. HTX після дій британської влади заявила, що дотримання нормативних вимог залишається "абсолютним пріоритетом" і що вона дотримується правил у юрисдикціях, де працює.

Дії ЄС також відбулися через два дні після того, як компанія TRM Labs, що займається блокчейн-інтелектом, ствердила, що HTX обертала гарячі гаманці та фінансувала адреси через TRON, Ethereum, BNB Smart Chain та Solana після санкцій Великої Британії. TRM заявила, що адреси оберталися та знімалися протягом кількох годин, що робить системи перевірки, побудовані на статичних санкційних списках, менш ефективними.

HTX відкинула характеристику TRM, заявивши The Block, що переміщення гаманців відображає "рутинні, безпекові операції платформи, характерні для всієї галузі."

Обмеження HTX є частиною 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який був ухвалений 23 липня. Пакет включає 218 осіб та суб'єктів, найбільшу партію за чотири роки, одночасно розширюючи обмеження на транзакції, що стосуються банків, криптоплатформ, трейдерів нафти та інших суб'єктів. Рада також додала чотири призначення, пов'язані з мережею A7, і розширила заборону на транзакції на 14 крипто-сервісних платформ.

Інші криптоплатформи, які були внесені до списку разом з HTX, включають EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto та Exnode. Обмеження проти цих платформ також заплановані до набуття чинності 23 серпня.

Пакет виходить за межі цільового на окремі біржі. Нове положення дозволяє ЄС забороняти транзакції з криптосервісними провайдерами, які зареєстровані в країні, яка "систематично та постійно" не змогла зупинити платформи від підриву санкцій блоку. Додаток, що супроводжує, який називає країни, що підлягають цій забороні, наразі порожній, що означає, що ЄС створив механізм, не застосовуючи його ще до жодної юрисдикції.

HTX не відповіла негайно на запит The Block щодо коментаря про дії ЄС. Біржа була заснована як Huobi в Китаї у 2013 році і тісно пов'язана з засновником Tron Джастіном Саном, якого HTX описала як радника.