Справу про азартні ігри з участю компанії Sifang Payment в Монголії на суму 2,95 мільярда юанів: 5 осіб отримали терміни від 3 до 6 років

27 липня, середній суд міста Сілінь-Гуоло в Китаї виніс рішення у справі Ма про незаконне ведення бізнесу. У цій справі Чжу та інші створили платформу четвертої сторони для надання послуг з фінансових розрахунків для закордонних азартних сайтів, через 10 третіх сторін і 105 торговців, загальна сума розрахунків перевищила 2,95 мільярда юанів, а незаконний прибуток склав близько 42,85 мільйона юанів. Особливістю справи є те, що частина комісій отримувалася у формі віртуальних валют, таких як USDT. Суд встановив, що гаманці Чжан та інших неодноразово отримували та відправляли мільйони USDT (еквівалент десятків мільйонів юанів), але врешті-решт прибуток був визначений на основі повернення незаконно отриманих коштів у юанях; лише Ма, через невиплату, був визнаний винним у прибутку в 2,95 мільйона юанів, отримавши 4 роки і 6 місяців позбавлення волі, а також штраф у 3 мільйони юанів і повернення незаконно отриманих коштів. Інші четверо отримали терміни від 3 до 6 років. Правоохоронні органи отримали докази, звернувшись до компанії Tether для отримання адрес гаманців та деталей з платформи OKEx. Експерти зазначають, що віртуальні валюти можна відстежувати в блокчейні, але важко пов'язати їх з реальними особами без реєстрації, а в країні бракує професійних аудиторських організацій, тому визначення суми справи наразі в основному залежить від свідчень.