500 nhân viên và 500 triệu bảng: London muốn truy tìm tiền bẩn ở khắp nơi

Năm trăm nhân viên để theo dõi tiền tội phạm. Chính phủ Anh thông báo sẽ đầu tư 500 triệu bảng trong ba nămđể tăng cường cuộc chiến chống rửa tiền và thu hồi tài sản từ các hành vi phạm tội. Bộ Nội vụ đã chỉ ra rằng các fintech, tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo là những yếu tố làm phức tạp công việc của các nhà điều tra.

Những điểm chính

• Vương quốc Anh dự kiến sẽ tuyển dụng 500 nhân viên trong lực lượng cảnh sát, Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) và Dịch vụ Công tố Vương miện.
• Chương trình sẽ được tài trợ bởi một loại thuế đánh vào một số doanh nghiệp chịu quy định chống rửa tiền.
• Chiến dịch Destabilise đã dẫn đến 119 vụ bắt giữ và thu giữ hơn 25 triệu bảng tiền mặt và tiền điện tử.

Vương quốc Anh tăng cường các cuộc điều tra tài chính

Những nhân viên mới sẽ được phân bổ giữa các lực lượng cảnh sát, Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) và Dịch vụ Công tố Vương miện, cơ quan phụ trách các vụ truy tố hình sự ở Anh và xứ Wales. Nhiệm vụ của họ sẽ bao gồm theo dõi các dòng tài chính, xác định các mạng lưới rửa tiền và thu giữ tài sản của họ.

Nguồn tài chính đến từ Economic Crime Levy, một loại thuế mà các doanh nghiệp phải trả khi doanh thu của họ ở Anh vượt quá 10,2 triệu bảng. Nó sẽ hỗ trợ cho chiến lược quốc gia mới về chống rửa tiền và thu hồi tài sản tội phạm.

Theo NCA, hơn 100 tỷ bảng được rửa mỗi năm qua Vương quốc Anh hoặc các cấu trúc doanh nghiệp của Anh. Chính phủ cho biết, trong năm qua, gần 350 triệu bảng đã bị tịch thu từ tay tội phạm và 26 triệu bảng đã được trả lại cho các nạn nhân. Họ cũng báo cáo gần 4.000 bản án về tội rửa tiền. Bộ Nội vụ Anh thông báo một kế hoạch để chống rửa tiền -- Nguồn: Tài khoản X

Từ tiền mặt đến tiền điện tử: Tiền lệ Destabilise

Chính phủ muốn kéo dài công việc đã thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch Destabilise. Cuộc điều tra của NCA đã phát hiện hai mạng lưới nói tiếng Nga, Smart và TGR, đã tạo điều kiện cho việc chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử cho các nhóm tội phạm. Các nhà điều tra đã quan sát thấy việc chuyển tiền mặt tại Vương quốc Anh sau đó là các chuyển khoản có giá trị tương đương bằng tài sản tiền điện tử.

Theo Bộ Nội vụ, chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ 119 người bị nghi ngờ rửa tiền và thu giữ hơn 25 triệu bảng, bằng tiền mặt và tiền điện tử, trong chưa đầy mười hai tháng. NCA dự kiến sẽ có thêm các hành động chống lại các mạng lưới tài chính liên quan, trong số đó có ransomware và buôn bán ma túy.

Sự hợp tác với lĩnh vực tiền điện tử đã là một phần của phản ứng này. Trong chiến dịch Atlantic, được thực hiện với các đối tác Mỹ và Canada, các nhà điều tra và các công ty tư nhân đã xác định hơn 20.000 nạn nhân tiềm năng của các vụ lừa đảo tiền điện tử và đã đóng băng hơn 12 triệu đô la quỹ nghi ngờ.

Việc tuyển dụng được thông báo sẽ mở rộng các nguồn lực dành cho các cuộc điều tra tài chính. Tiền điện tử nằm trong số các lĩnh vực công việc được NCA và các đối tác xác định, bên cạnh các kênh rửa tiền khác. Thách thức đối với các nhân viên mới là kết nối các dòng tiền này với các mạng lưới tội phạm và các bên hưởng lợi.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.