Chặn và tịch thu tiền điện tử: Châu Âu tăng cường hợp tác chống lại các mạng lưới tội phạm

Thúc đẩy hợp tác để thu hồi tài sản tội phạm. Liên minh Châu Âu và tám quốc gia đã ký, vào ngày 14 tháng 10 tại Strasbourg, một giao thức tăng cường các công cụ chặn, tịch thu và tịch biên, đặc biệt là đối với tài sản tiền điện tử. Văn bản này bổ sung cho công ước Warsaw năm 2005, tập trung vào rửa tiền và tài trợ khủng bố. Mục tiêu của nó là phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan trước các mạng lưới mà quỹ lưu thông giữa nhiều khu vực pháp lý. Tuy nhiên, nó vẫn phải được phê chuẩn.

Các điểm chính

• EU và tám quốc gia đã ký một giao thức của Hội đồng Châu Âu tăng cường việc thu hồi tài sản tội phạm, bao gồm cả tài sản tiền điện tử.
• Cơ chế này quy định các biện pháp khẩn cấp và trao đổi nhanh chóng giữa các cơ quan có thẩm quyền.
• Năm phê chuẩn, trong đó có ba từ các quốc gia thành viên của Hội đồng Châu Âu, là cần thiết để nó có hiệu lực.

Tài sản tiền điện tử: Một khung pháp lý tăng cường để chặn và tịch thu quỹ tội phạm

Georgia, Hy Lạp, Hungary, Luxembourg, Monaco, Montenegro, San Marino và Vương quốc Anh nằm trong số những người ký đầu tiên, bên cạnh Liên minh Châu Âu. Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ hội nghị Octopus về tội phạm mạng.

Văn bản này thuộc về Hội đồng Châu Âu, một tổ chức khác với EU. Do đó, đây không phải là một quy định mới có thể áp dụng trực tiếp trong số Hai mươi Bảy, mà là một công cụ hợp tác quốc tế.

Giao thức này tăng cường nhiều cơ chế. Nó quy định đặc biệt các biện pháp chặn hoặc tịch thu khẩn cấp, khi các điều kiện cho phép, mà không thông báo trước cho các cá nhân liên quan. Mục tiêu là ngăn chặn việc di chuyển hoặc che giấu tài sản trước khi có thể bị tịch thu.

Nó cũng mở rộng khả năng tịch thu đối với tài sản liên quan đến các hoạt động tội phạm khác và, trong một số tình huống, mà không cần có bản án hình sự. Các tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba có thể bị ảnh hưởng, với các biện pháp bảo vệ cho những người nắm giữ thiện chí.

Tiền điện tử trước đây không thể bị tịch thu. Điểm mới nằm ở việc tăng cường các công cụ chung và sự phối hợp của chúng, thay vì tạo ra một quyền lực hoàn toàn mới. Cũng cần phân biệt việc chặn, ngăn chặn tạm thời việc sử dụng một tài sản, với việc tịch thu, tổ chức việc tước bỏ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật.

Châu Âu tăng cường cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố -- Nguồn: Tài khoản X JDC

Hợp tác nhanh chóng, nhưng vẫn còn những trở ngại kỹ thuật

Giao thức này tăng cường vai trò của các đơn vị tình báo tài chính và quy định các cấu trúc chuyên biệt trong việc theo dõi và quản lý tài sản. Nó cũng tổ chức các trao đổi trực tiếp giữa các dịch vụ, với thời gian phản hồi có thể được rút ngắn xuống ba ngày cho một số yêu cầu khẩn cấp. Thời gian này không có nghĩa là các quỹ sẽ luôn bị chặn hoặc thu hồi trong cùng một điều kiện.

Hợp tác này đáp ứng một khó khăn cụ thể: việc phát hiện các giao dịch không đủ để kiểm soát lại tài sản. Cần xác định các bên liên quan có thẩm quyền, thiết lập các cơ sở pháp lý cho việc can thiệp và có một phương tiện để thực hiện biện pháp này.

Sự phân biệt xuất hiện đặc biệt giữa các quỹ được giữ bởi một nhà cung cấp và các tiền điện tử được nắm giữ trực tiếp bởi một cá nhân. Trong trường hợp thứ hai, một quyết định tư pháp không tự động cung cấp khóa riêng cần thiết để di chuyển tài sản. Việc tự bảo quản do đó là một thách thức thực tiễn, mà không đặt tài sản ra ngoài phạm vi tịch thu.

Giao thức này vẫn cần phải vượt qua các thủ tục phê chuẩn. Đối với Liên minh Châu Âu, việc kết thúc nó đặc biệt cần một quyết định của Hội đồng và sự đồng ý của Nghị viện Châu Âu. Ủy ban coi đây là một bổ sung cho các cơ chế tịch thu hiện có của Châu Âu, công nhận các quyết định và chống rửa tiền.

Vấn đề vượt xa khả năng hiển thị của các giao dịch trên một blockchain. Hiệu quả của việc thu hồi phụ thuộc vào sự phối hợp giữa điều tra, hợp tác quốc tế và khả năng thực tế để đóng băng các quỹ.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.