Cảnh sát Tây Ban Nha điều tra lừa đảo với các khoản đầu tư giả mạo vào tiền điện tử

• Trong một số trường hợp, những người bị điều tra đã giả mạo lợi nhuận vượt quá một triệu euro.
• Các cáo buộc mà họ có thể phải đối mặt bao gồm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu.

Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã điều tra tại Cáceres, tỉnh ở phía tây Tây Ban Nha, bốn người trong cùng một gia đình vì bị cáo buộc lừa đảo gần 700.000 euro từ nhiều nạn nhân. Chiêu trò này được thực hiện thông qua các khoản đầu tư giả mạo vào tiền điện tử, theo thông tin từ cơ quan này vào ngày 28 tháng 9 năm 2026.

Mạng lưới lừa đảo này được xây dựng dựa trên uy tín xã hội mà những người liên quan đã dần dần tạo dựng. Theo cơ quan cảnh sát, những kẻ tình nghi đã cố gắng củng cố lòng tin của các nhà đầu tư thông qua các buổi trình diễn công khai về sự giàu có.

Để làm điều này, họ đã giả mạo lợi nhuận thông qua các bản sao kê ngân hàng, hình ảnh và video, và tổ chức các sự kiện và chuyến đi quốc tế để chiếm được lòng tin của các nạn nhân, cơ quan này cho biết.

Mánh khóe phức tạp này bắt đầu sụp đổ sau khi một trong những nạn nhân nộp đơn khiếu nại chính thức vào tháng 9 năm 2025. Theo thông tin chính thức, nạn nhân đã trình bày một sơ đồ lừa đảo bắt nguồn từ năm 2024. > Nạn nhân này đã chuyển cho một người một số tiền lớn thông qua nhiều giao dịch chuyển khoản để thực hiện các khoản đầu tư vào tiền điện tử.

Sau lời khai đầu tiên này, các nhân viên đã bắt đầu một loạt cuộc điều tra cho phép phát hiện quy mô của mạng lưới. Khi cuộc điều tra tiến triển, các nhà điều tra đã phát hiện thêm nhiều nạn nhân và phát hiện rằng người nhận tiền đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng của các thành viên khác nhau trong nhóm tội phạm để chuyển hướng và che giấu số tiền thu được.

Để duy trì dòng tiền này, những người liên quan đã yêu cầu một cơ sở hạ tầng tài chính để thu hút. Trong bối cảnh này, cơ quan cảnh sát cho biết người nhận tiền đã sử dụng hơn 90 thẻ ngân hàng từ các tổ chức khác nhau để nhận và chuyển tiền thu được thông qua các chiêu trò lừa đảo đối với những người khiếu nại.

Tại địa phương, các nhân viên của Cảnh sát Quốc gia đã phát hiện rằng một trong những thành viên của nhóm tội phạm đã lợi dụng sự gần gũi xã hội với hàng xóm của một thị trấn nằm ở phía bắc Cáceres để thực hiện các vụ lừa đảo. Khi đã có được tiền từ những người quen, họ giả mạo rằng khoản đầu tư vào tiền điện tử đã thành công.

Để duy trì sự lừa dối này trong thời gian dài, việc làm giả hình ảnh đã đóng vai trò quan trọng trong việc lừa đảo, theo các nhà điều tra giải thích. Người tình nghi chính đã sử dụng các bản sao kê ngân hàng, hình ảnh và video liên quan đến các khoản lợi nhuận giả mạo. Trong một số trường hợp, các bản sao kê ngân hàng này đã giả mạo lợi nhuận ảo vượt quá một triệu euro.

Sau đó, khi các nạn nhân cố gắng rút vốn của họ, những kẻ lừa đảo yêu cầu các khoản thanh toán mới dưới lý do mở khóa tài khoản và khôi phục lợi nhuận đã tạo ra, theo thông tin từ các cơ quan chức năng. Bằng cách này, những kẻ lừa đảo đã cố gắng khai thác thêm khả năng tài chính của các nạn nhân.

Để tạo thêm tính hợp pháp cho những yêu cầu tài chính này, cơ quan cảnh sát đã chỉ ra rằng những người bị điều tra thậm chí đã sử dụng tên của các văn phòng luật sư khác nhau mà không có sự đồng ý của họ, và làm giả các tài liệu chính thức để tăng tính xác thực cho các yêu cầu tiền bạc.

Song song với những mánh khóe tài liệu này, các nhà điều tra cho biết các thành viên trong gia đình đã thực hiện nhiều chuyến đi quốc tế và tổ chức các sự kiện lớn, công khai giữa hàng xóm. Ý định là để thể hiện một sự ổn định giả mạo và khiến họ tin rằng các quỹ đến từ lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư của chính họ.

Kết quả của các hành động này, ba người đàn ông và một người phụ nữ đã bị điều tra về việc có thể đã phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu, xâm phạm danh tính, rửa tiền và thuộc về một nhóm tội phạm.

Sự việc này bổ sung vào các chiến dịch gần đây của Cảnh sát Quốc gia liên quan đến tiền điện tử trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Như CriptoNoticias đã báo cáo, cơ quan an ninh đã bắt giữ hai người ở Barcelona và Guipúzcoa vì bị cáo buộc đã tấn công một người đàn ông ở Alicante để cướp đi số tiền 20.000 euro bằng tiền mặt, vàng và altcoin.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.