500名特工與5億英鎊：倫敦希望追查所有髒錢

五百名特工追蹤犯罪資金。 英國政府宣布將在三年內投資5億英鎊，以加強打擊洗錢並追回犯罪所得。內政部提到金融科技、加密貨幣和人工智慧等發展，讓調查人員的工作變得更加複雜。

重要要點

• 英國計劃在警察、國家犯罪署和皇家檢控署內招募500名特工。
• 該計劃將由對某些受反洗錢規範企業徵收的稅款資助。
• "Destabilise"行動導致119人被捕，並查獲超過2500萬英鎊的現金和加密貨幣。

英國加強金融調查

新招募的特工將分配到警察部隊、國家犯罪署（NCA）和皇家檢控署，負責英格蘭和威爾士的刑事起訴。他們的任務包括追蹤資金流動，識別洗錢網絡並查扣其資產。

資金來自經濟犯罪稅，這是一種由受反洗錢法規約束的企業在其英國收入超過1020萬英鎊時需繳納的稅款。這將支持新的全國反洗錢和犯罪資產回收戰略。

根據NCA的數據，每年在英國或英國企業結構中洗錢的金額超過1000億英鎊。政府表示，在過去一年中，近3.5億英鎊已從罪犯手中收回，2600萬英鎊已歸還給受害者。還報告了近4000宗洗錢定罪。
英國內政部（Home Office）宣布了一項打擊洗錢的計劃 -- 來源：X帳戶

從現金到加密貨幣：前例Destabilise

政府希望延續Destabilise行動所進行的工作。這項NCA的調查揭露了兩個俄語網絡，Smart和TGR，這些網絡特別促進了現金轉換為加密貨幣的過程，供犯罪集團使用。調查人員觀察到在英國的現金交付後，隨之而來的是等值的加密資產轉移。

根據內政部的說法，該行動導致119名涉嫌洗錢的人被捕，並在不到12個月的時間內查獲超過2500萬英鎊的現金和加密貨幣。NCA計劃對與勒索病毒和毒品交易有關的金融網絡進行新的行動。

與加密行業的合作已經成為這一回應的一部分。在與美國和加拿大合作夥伴進行的"Atlantic行動"中，調查人員和私營企業識別出超過2萬名潛在的加密貨幣詐騙受害者，並凍結了超過1200萬美元的可疑資金。

此次招募擴大了對金融調查的資源投入。加密貨幣是NCA及其合作夥伴確定的工作領域之一，與其他洗錢渠道並列。對於新特工來說，挑戰在於將這些資金流與犯罪網絡及其受益者聯繫起來。

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