[幣圈詐騙] "如果給你們Tether，我就給你們原油" 波蘭國營企業遭國際詐騙

[區塊媒體記者楊元模報導] "原油的付款已用美元穩定幣Tether處理，貨物將很快裝船。"

波蘭國營企業的相關人士完全相信了這句話。2024年1月，在委內瑞拉東部的荷西（José）原油出口碼頭外，三艘超大型油輪已經空著停泊了幾天。租船的波蘭國營能源公司Orlen的瑞士子公司Orlen Trading Switzerland（OTS）焦急不已，因為約定的委內瑞拉原油已經快一個月沒有到達。

OTS已經向迪拜公司Hanan International支付了2億3000萬美元（約3192億元）的預付款。Hanan試圖通過當地中介購買委內瑞拉國家石油公司PDVSA的原油。然而，付款出現了問題，而美國的制裁重啟時間也即將到來。最終，Hanan方面直接前往委內瑞拉。

1月5日，Hanan方面帶著防彈車和保鏢，在首都加拉加斯的一家酒店會見了當地經紀人。他們將可接觸到6000萬USDT（約833億元）的數位金鑰放在USB中交給對方，並在同月28日又在一家意大利雜貨店向同一經紀人額外交付了5000萬USDT（約694億元）。

然而，這次原油仍然沒有到達。油輪們甚至無法安排裝船日期，無奈地等待著。Orlen最終在2024年將與OTS交易相關的約16億茲羅提（約5848億元）計入損失，這是波蘭原油交易史上最大的損失。

那麼，從Orlen轉給Hanan的石油款項是否真的轉換成了Tether並交給了委內瑞拉經紀人呢？追蹤區塊鏈上Tether的資金流動，是否能找到追回資金的方法？波蘭司法當局正在密切關注此事件。

看似機會的“制裁緩解”

根據15日（當地時間）英國《金融時報》（FT）的報導，所有事件的開始是在2023年10月。美國拜登政府因為委內瑞拉政府與反對派就2024年大選條件達成協議，暫時放寬了對石油和天然氣行業的制裁，為期6個月。

隨著原油交易的門戶部分打開，交易公司紛紛進入以獲取便宜的委內瑞拉重質原油。OTS也是其中之一。OTS是為了降低對俄羅斯原油的依賴並擴大國際原油交易業務而成立的公司。

OTS選擇的交易對象是Hanan。這是一家成立不到兩年半的迪拜小型交易公司。OTS在2023年11月與Hanan簽訂了供應約600萬桶委內瑞拉重質原油的合同，金額為3億4500萬美元（約4789億元）。在合同簽署五天後，OTS將整體金額的三分之二，即2億3000萬美元（約3193億元）作為預付款匯出。沒有抵押，也沒有銀行擔保。

支付方式與一般的原油交易不同。由於長期制裁，PDVSA被排除在美元支付網絡之外，因此當地的原油付款方式已經轉為使用與美元價值掛鉤的穩定幣Tether（USDT）。Hanan試圖通過一位自稱是“PDVSA代理人”的人經營的Rexco Energy來獲取原油，並在2023年12月向一家名為Goldmar International的公司支付了3000萬美元。計劃將這筆款項轉換為USDT，然後經由Rexco轉交給PDVSA。

但由於某種原因，這筆錢並未到達PDVSA，而原油供應的最終截止日期12月19日也已過去。OTS催促Hanan，Hanan則催促Rexco。由於未能通過原有渠道獲得原油，Hanan最終於次年1月前往加拉加斯，並直接將USDT交給當地經紀人。

僅船舶費用就達1000億元

然而，當地經紀人在拿走1億1000萬USDT後，突然失聯。由於獲得重質原油變得困難，OTS和Hanan將目光轉向其他油種。這是Hanan試圖減少對OTS的債務的一種方式。

1月26日，雙方決定交易100萬桶委內瑞拉燃料油。Hanan通過其他經紀人開始尋找貨源。2月25日支付了1100萬USDT，3月8日又支付了同樣金額。Hanan通過這些款項向當地經紀人總共支付了1億3200萬USDT。

直到2023年3月8日，OTS才得以將約50萬桶的燃料油裝載到一艘油輪上，這是另外簽訂的燃料油數量的一半。原本約定的600萬桶重質原油最終未能獲得。在Hanan在經紀人之間周旋的同時，費用卻如滾雪球般增加。即使船隻未動，租船費和滯留費仍在持續產生。根據OTS的內部估算，與Hanan的交易所產生的船舶相關費用已達7200萬美元（約999億元）。

OTS在這筆交易中預期的最大利潤為3000萬美元（約416億元）。然而，最終卻承擔了天文數字的損失。最終，經營團隊被更換的OTS於2024年3月28日終止了與Hanan簽訂的原油供應合同。油輪們也在那時才離開了委內瑞拉海域。

前高管被起訴...Hanan稱“沒有可退還的款項”

華沙檢察官於上個月7日對前Orlen和OTS的三名高管提出起訴。他們被指控未能妥善履行保護和監督公司資產及集團利益的義務，造成損失。如果罪名成立，最高可判處25年監禁。檢察官估算他們參與的三筆原油合同造成的損失約為15億茲羅提（約5482億元）。

調查機構也在追蹤OTS所發送的資金購買數位資產的過程，以及這些資金最終流向何處。資金分析涉及波蘭國內安全局和專門調查網絡犯罪的機構。重點在於Orlen向Hanan轉移資金的路徑，以及Hanan將這筆資金轉換為Tether的過程等。也不能排除Orlen或Hanan中的某人發生了交付事故的可能性。

目前，Orlen正在進行仲裁程序，以追回向Hanan支付的2億3000萬美元的預付款。Hanan則堅稱自己僅負責在OST與當地公司之間進行原油購買的中介角色，對原油供應不負責任。Hanan的法律代表，阿布達比律師事務所ADG Legal的David McCoy律師對FT表示：“Hanan願意與Orlen進行建設性對話，以圓滿解決此事。”

如果Hanan所言屬實，那麼Hanan轉交給委內瑞拉經紀人的Tether的流動路徑將會在區塊鏈上有所記錄。波蘭司法當局正在尋找這一痕跡。

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