加密貨幣詐騙：這位企業家在假平台上損失60萬歐元

插圖由OpenAI生成

一個由假加密平台管理者策劃的陷阱

儘管時刻保持警惕，但在加密貨幣投資者的路上，仍然難以避免許多陷阱，尤其是當惡意行為者利用擁有歐盟所需MiCA許可的官方加密平台的外衣時。

這是一位法國企業家顯然經歷過的事件，他在最近由《回聲報》發表的完整證詞中解釋，自己曾經「選擇了一個知名平台」以獲得更多安全保障。然而，這個非常好的初步決定顯然不足以保護他最終在這起事件中損失的超過60萬歐元。

事實上，這位男士剛註冊不久，就表示自己「被一位似乎非常了解他的人聯繫」，自稱是該平台的管理者。他手中擁有一些機密信息，例如他的企業家身份以及他是該平台的新客戶。

這位男士本性謹慎，最初會懷疑地聽取這些建議，同時忽略了同時收到的電子郵件。但隨後會有其他電話來自不同的對話者，他最終與他們建立了聯繫。

這些人跟我談了很多事情，詢問我的期望，向我展示該平台的真實網站是如何運作的，以讓我建立信任。在一次又一次的通話中，「管理者」告訴我投資一個每週產生1.3%利息的機器人，這個投資只提供給企業領導者。知道我是一位企業家，他觸動了我的敏感神經。

Crypto Stratège

當他想取回自己的錢時，發現一切都是假的

對這項顯然量身定制的投資非常感興趣，這位企業家開始投資小額資金，這些資金需要轉入他的加密賬戶，然後再「轉移到管理者指定的支持上」。這一程序表面上看起來可疑，但當他看到自己的錢「在眼前增值」時，他的警惕很快消失，並成功進行了小額的定期提款。

然後他開始轉入更大的金額。六個月後，他的對話者——顯然非常耐心——向他提出了一項新的投資，涉及德意志銀行的一個代幣，通過一個「實際上是我加密中介網站的精確複製的界面」，而受害者卻沒有察覺。陷阱就這樣徹底關閉了。

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我算了一下。在一年內，我和我的家人總共支付了超過60萬歐元。當我要求取回一筆大額資金時，我最終發現了真相。此時，交易變得不那麼流暢了。有人告訴我需要得到財務部門的批准。

這名男子隨後聯繫了他所註冊的真正平台的客戶服務，客戶服務告訴他：<< 收到的電子郵件並非來自他們，那些所謂的經理並不是該平台的員工，而詐騙者引導他訪問的網站也不屬於他們 >>。

他對平台及其銀行提起訴訟

對於這位企業主來說，毫無疑問：<< 詐騙的始作俑者已經獲得了[他的]加密貨幣錢包的訪問權 >>。因此，他決定聘請律師展開討論，以便向該平台尋求賠償，並與BRED銀行和Revolut進行友好協商，因為<< 未能履行他們的警覺義務 >>。

這些機構從未對我活期賬戶中不斷增加的資金流出表示擔憂。更令人驚訝的是，在我的專業活動中，我曾多次遇到銀行因為小額轉賬看起來可疑而阻止轉賬，直到我提供必要的證明文件以便進行所需的檢查。

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在這次不幸事件之後，這位企業主表示，這類詐騙的受害者應該打破沉默，不要感到內疚，還應該尋求律師和協會的幫助，以支持他們的鬥爭。因為<< 當你成為目標時，即使你認為自己高人一等，也可能會掉入陷阱 >>。

來源：Les Échos

Hugh Bernard1204篇文章
多年來對加密貨幣和去中心化原則充滿熱情，我希望與更多人分享這一經歷。我也致力於解讀與這一生態系統在傳統金融中演變相關的問題。