西班牙國民警衛隊調查虛假加密貨幣投資詐騙案

• 在某些案例中，嫌疑人模擬的收益超過了一百萬歐元。
• 他們可能面臨詐騙、侵佔和偽造文件的指控。

西班牙國民警衛隊在西班牙西部的卡塞雷斯調查了一個家庭的四名成員，因為他們涉嫌詐騙近70萬歐元給多名受害者。根據武裝部隊昨日（2026年9月28日）的報導，這一手法是通過虛假的加密貨幣投資來實施的。

這個詐騙網絡建立在嫌疑人逐步建立的社會信任之上。根據警方的說法，嫌疑人試圖通過公開展示財富來鞏固投資者的信任。

為此，他們通過銀行對賬單、照片和視頻模擬收益，並組織活動和國際旅行來贏得受害者的信任，機構詳細說明。

這個複雜的陰謀在2025年9月一名受害者正式報案後開始崩潰。根據官方信息，受害者揭露了一個追溯到2024年的詐騙計劃。> 這名受害者通過多次轉帳將一筆巨額資金交給一個人，以進行加密貨幣投資。

基於這一初步證詞，警方開始了一系列調查，揭示了該陰謀的規模。隨著調查的深入，調查人員發現了更多的受害者，並查明資金接收者使用了多個犯罪集團成員的不同銀行賬戶來轉移和隱藏所籌集的資金。

為了維持這一資金流，嫌疑人需要一個金融募集基礎設施。在這方面，警方指出，資金接收者使用了來自不同機構的90多張銀行卡來接收和轉移通過對受害者的欺詐行為獲得的資金。

在當地，國民警衛隊的探員發現，該犯罪集團的一名成員利用與卡塞雷斯北部一個市鎮居民的社交關係來執行詐騙。一旦從親友那裡獲得資金，他會假裝加密貨幣投資已成功進行。

為了在時間上維持這一騙局，視覺偽造在詐騙中發揮了關鍵作用，調查人員解釋說。主要嫌疑人使用了與所謂收益相對應的銀行對賬單、照片和視頻。在某些情況下，這些銀行對賬單模擬的虛假收益超過了一百萬歐元。

隨後，當受害者試圖提取資金時，作案者要求新的付款，以解鎖賬戶並恢復產生的收益，根據當局提供的信息。這樣，詐騙者試圖進一步榨取受害者的經濟能力。

為了給這些經濟要求增添更多的合法性，武裝部隊指出，嫌疑人甚至在未經同意的情況下使用了不同律師事務所的名稱，並偽造官方文件以使資金請求看起來真實。

與這些文書詭計同時，調查人員指出，這家族成員進行了多次國際旅行並組織大型活動，並在鄰里中宣傳。其意圖是展示虛假的財務能力，讓他們相信資金來自於他們自己的投資所獲得的收益。

作為行動的結果，三名男性和一名女性因涉嫌詐騙、侵佔、偽造文件、冒用身份、洗錢和參與犯罪集團而被調查。

這一事件與國民警衛隊近期在西班牙境內與加密貨幣相關的其他行動相呼應。正如CriptoNoticias報導的那樣，安全機構在巴塞羅那和吉普斯夸逮捕了兩人，因為他們涉嫌在阿利坎特搶劫一名男子，搶走了價值2萬歐元的現金、黃金和其他加密貨幣。