英國警方查獲與暗網市場活動相關的140萬美元資產

英國一個地區警察部隊在追蹤資金至2016年至2019年間活躍的暗網市場後，查獲了20.21個比特幣及其他資產，總價值超過140萬美元。

• 警方回收了20.21 BTC、其他加密資產以及價值103萬英鎊的銀行資金。
• 調查人員追蹤到這些資產與未具名的暗網市場有關，這些市場在2016年至2019年間運營。
• 法院在2026年早些時候根據《犯罪收益法》沒收了這些資產。
• 這次回收是該部隊自2024年4月新加密凍結權力生效以來的最大規模。

阿凡與薩默塞特警方在8月27日表示，其金融調查單位已回收20.21 BTC、其他數字資產以及存放在銀行帳戶中的資金。

當警方對這些資產進行估值時，這些資產的總價值為1,032,487.86英鎊，或超過140萬美元。官員未透露其他加密貨幣或銀行帳戶中持有的金額，也未識別涉及的代幣。

在2026年早些時候，法院批准了沒收，因為接受了這些資產代表非法行為的收益的說法。警方根據《犯罪收益法》追索這些資產，該法允許當局回收通過犯罪活動獲得的財產。

根據聲明，調查中心的未具名人士此前曾因洗錢罪被定罪，並已去世。官員未透露早期定罪的時間、相關罪行或是否有其他人被調查。

以比特幣當前約77,570美元的價格，20.21 BTC本身的價值約為157萬美元。警方估值的差異可能來自官員計算總額的日期，因為比特幣的市場價格自資產被沒收以來已經變化。該部隊未提供估值日期，也未說明是否有比特幣被轉換為英鎊。

金融調查員與該部隊的網絡團隊合作，使用專業追蹤方法將資產追溯到2016年至2019年間運營的幾個暗網市場。

警方未具名這些平台，但表示執法機構已經關閉了所有這些平台。根據該部隊的說法，這些市場促成了從毒品分銷到人口販賣的各種犯罪行為。

這段期間包括幾次重大的暗網執法行動。美國司法部在2017年7月關閉了AlphaBay市場，這是一次涉及美國、泰國、荷蘭、立陶宛、加拿大、英國和法國當局的國際調查。

荷蘭警方在關閉AlphaBay的同時，秘密控制了Hansa市場。歐洲刑警組織表示，調查人員在Hansa市場運營了約一個月，這使他們能夠收集關於在AlphaBay關閉後轉移到該平台的供應商和客戶的信息。

Dream Market，另一個在阿凡與薩默塞特調查期間的大型平台，於2019年停止運營。警方聲明未說明回收的比特幣是否經過AlphaBay、Hansa、Dream Market或其他市場。

儘管暗網服務可以隱藏交易背後的人，但公共區塊鏈記錄保留了比特幣在地址之間的流動。調查人員可以將該交易歷史與交易所記錄、查獲的設備和其他財務證據結合起來，以識別錢包與可疑犯罪活動之間的聯繫。

金融調查單位的偵探警員安東尼·戴維斯表示，有些人認為加密貨幣可以提供匿名性、隱藏財富並將資產置於警方的控制之外。他表示，實際上，區塊鏈儲存了“交易的永久記錄”，這可能成為“寶貴的證據來源”。

戴維斯補充說，專業的金融調查技能在尋找和回收持有加密貨幣的犯罪資產方面變得越來越重要。

此次行動是阿凡與薩默塞特警方自2024年4月以來最大的加密貨幣查獲。

英國政府通過對《犯罪收益法》的修改引入了這些新權力。警方可以在有合理理由懷疑與非法活動有關的情況下凍結加密資產，即使當局尚未逮捕任何人。

在修訂之前，警官在調查期間試圖控制數字資產時可能面臨限制。當前的規則允許當局將查獲的代幣轉移到執法機構控制的錢包中，並回收可能提供資金訪問的項目，包括書面密碼和存儲設備。

當返回加密資產至流通不符合公共利益時，警官也可以銷毀該資產。當這些措施生效時，英國內政部將隱私導向的加密貨幣確定為可能需要這種處理的一類資產。

凍結令本身並不確立資產是犯罪財產。在阿凡與薩默塞特的案件中，只有在法院滿意這些資產來自非法行為後，才會沒收這些資產。

根據《犯罪收益法》回收的資金可以用於警務和社區項目。阿凡與薩默塞特警方表示，這些資金可能支持教育、培訓、早期干預和犯罪預防工作。

英國的回收行動跟隨了幾個美國案例，調查人員利用交易記錄定位與暗網服務相關的加密貨幣。

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