ZachXBT:1.5 億美元 DSJ 龐氏騙局崩盤,9200 萬美元跨鏈洗錢、4150 萬美元被凍
By: www.chaincatcher.com|2026/05/05 20:45:01
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ChainCatcher 消息,"鏈上偵探"ZachXBT 發文披露,涉案規模超過 1.5 億美元的 DSJ Exchange(DSJEX)/ BG Wealth Sharing 龐氏騙局已於上週崩盤。
在其主導下,聯合 Tether、Binance 安全團隊、OKX 及美國執法機構展開行動,目前已凍結約 4150 萬美元資金,其中包括 5 月 4 日由 Tether 凍結的 3840 萬美元,以及其他平台凍結的約 310 萬美元。
據悉,該項目自 2025 年起運作,以"1.3%--2.6% 日收益"為噱頭,通過推薦返佣與層級獎勵吸引用戶。DSJ 被指為虛假交易平台,BG 為配套投資組織,所謂 CEO "Stephen Beard"亦為虛構人物。調查顯示,項方通過頻繁更換域名與熱錢包規避監管,並藉助消息應用推廣虛假交易信號。在崩盤前,平台已暫停提現,並以"即將 IPO"為由要求用戶繳納 12% "稅費"。
資金流向方面,涉案地址通過 Tokenlon 兌換、跨鏈橋(如 Bridgers、Butter Network)、以及穩定幣包裝/拆包等方式轉移資產,最終流入多家交易所地址。目前已有來自五大洲的 13 家監管機構對該項目發布風險警示。分析認為,該事件再次凸顯跨鏈追蹤與多方協作在打擊加密詐騙中的關鍵作用。
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