BitMEX: Gruppenklage zur Rückforderung von 622,66 BTC am Tag der Schließungsankündigung

Kläger reichen Klage wegen Liquidationssystem und interner Handelsgeschäfte ein

Die Kryptowährungs-Derivatebörse BitMEX wurde von BKX Services und dem Trader David Namdar verklagt, die insgesamt 622,66 BTC zurückfordern möchten.

Die Klage wurde am selben Tag eingereicht, an dem das Unternehmen die Schließung der Börse am 23. September 2026 bekannt gab. Streitpunkte sind die Zwangsliquidationen, die Übertragung von Geldern an den Versicherungsfonds und ein nicht öffentliches internes Handelsteam.

Behauptung, 622,66 BTC durch Zwangsliquidation verloren zu haben

Beide Kläger reichten am 23. eine Klage beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York ein.

BKX Services behauptet, dass sie in 13 Zwangsliquidationen zwischen Juli und August 2018 mindestens 305,81 BTC verloren haben, während Namdar in 14 Liquidationen und über 69 kleineren Liquidationen zwischen August 2019 und Mai 2020 mehr als 316,85 BTC verloren hat.

Laut der Klage bietet BitMEX Hebelgeschäfte von bis zu 100-fach des hinterlegten Sicherheiten an, während einige Positionen zwangsweise liquidiert wurden, bevor alle verfügbaren Sicherheiten aufgebraucht waren. Der Wert der verbleibenden Bitcoins zum Zeitpunkt der Liquidation überstieg die Verlusthöhe, jedoch wurde das überschüssige Sicherheiten nicht an die Kunden zurückgegeben, sondern an den Versicherungsfonds übertragen.

Die Kläger argumentieren, dass das Unternehmen absichtlich ein System entwickelt hat, um von den Liquidationsverfahren zu profitieren, und fordern die Rückgabe der Bitcoins, finanzielle Entschädigungen sowie Strafschadenersatz. Die Klage zielt auch darauf ab, US-Kunden zu vertreten, die seit dem 23. Juli 2018 mit Bitcoin-Unlimited-Swap-Produkten gehandelt haben.

Interne Handelsabteilung und Störung im März 2020 ebenfalls umstritten

In der Klage wird auch auf eine nicht öffentliche interne Handelsabteilung verwiesen, die 2018 in den Büros in Manhattan betrieben wurde. Diese Abteilung wurde unter der Leitung des damaligen Geschäftsführers Gregory Dwyer betrieben und hatte Zugang zu den Kontoinformationen der Kunden, nicht öffentlichen Aufträgen und Liquidationslinien.

Darüber hinaus soll sie Software verwendet haben, um Preisniveaus zu ermitteln, die die meisten Kundenliquidationen auslösen, und Handelsgeschäfte durchzuführen, um die Preise auf diese Niveaus zu lenken. Während die allgemeinen Nutzer aufgrund eines Serverausfalls keinen Zugang hatten, konnte die interne Seite die Positionen überwachen und weiterhin handeln.

Am 13. März 2020 kam es zu einem Ausfall, bei dem Nutzer etwa 25 Minuten lang keinen Zugang zur Plattform hatten, während in dieser Zeit etwa 800 Millionen Dollar an Hebelpositionen zwangsliquidiert wurden. BitMEX erklärte zunächst, der Ausfall sei auf einen Fehler in der Cloud-Infrastruktur zurückzuführen, änderte jedoch vier Tage später die Erklärung auf zwei DDoS-Angriffe. Die Kläger argumentieren, dass diese Erklärung falsch sei und dass die Plattform absichtlich eingefroren wurde.

Das betreibende Unternehmen HDR Global Trading gab bekannt, dass es nach einer strategischen Überprüfung um 4 Uhr morgens (UTC) am 23. September den Handelsdienst einstellen werde. Die Eröffnung neuer Konten wurde bereits gestoppt, und seit dem 26. August können keine neuen Positionen mehr eröffnet werden, sondern nur bestehende Positionen reduziert werden. Während die Verfahren zur Schließung voranschreiten, werden die Ansprüche bezüglich vergangener Liquidationen und interner Handelsgeschäfte erneut vor Gericht gebracht.

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