BitMEX, demanda colectiva que exige la devolución de 622.66 BTC el mismo día del anuncio de cierre

Sistema de liquidación y operaciones internas en disputa

La plataforma de intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX ha sido demandada por BKX Services y el trader David Namdar, quienes exigen la devolución de un total de 622.66 BTC.

La demanda fue presentada el mismo día en que la empresa anunció el cierre de la plataforma el 23 de septiembre de 2026, y se centra en la liquidación forzada, la transferencia de fondos al fondo de seguros y la existencia de un escritorio de operaciones internas no público.

Alegan haber perdido 622.66 BTC en liquidaciones forzadas

Ambos presentaron la demanda el 23 de septiembre en el Tribunal de Distrito Federal del Sur de Nueva York.

BKX Services afirma haber perdido al menos 305.81 BTC en 13 liquidaciones forzadas entre julio y agosto de 2018, mientras que Namdar sostiene que perdió más de 316.85 BTC en 14 liquidaciones y más de 69 liquidaciones menores entre agosto de 2019 y mayo de 2020.

Según la demanda, BitMEX ofrece operaciones con un apalancamiento de hasta 100 veces el colateral depositado, pero liquidó algunas posiciones antes de agotar todo el colateral disponible. Aunque el valor de los bitcoins restantes al momento de la liquidación superaba el monto de la pérdida, el colateral sobrante no fue devuelto a los clientes, sino que fue transferido al fondo de seguros.

Los demandantes argumentan que la empresa desarrolló intencionalmente un sistema para beneficiarse de los procedimientos de liquidación, exigiendo la devolución de los bitcoins, compensación monetaria y daños punitivos. La demanda también tiene como objetivo representar a los clientes elegibles en EE. UU. que hayan negociado productos de swaps de bitcoin sin fecha de vencimiento desde el 23 de julio de 2018.

Escritorio de operaciones internas y fallas en marzo de 2020 también son puntos de disputa

La demanda menciona un escritorio de operaciones internas no público que supuestamente operaba en la oficina de Manhattan en 2018. Este escritorio estaba bajo la dirección de Gregory Dwyer, el entonces responsable de desarrollo de negocios, y tenía acceso a la información de las cuentas de los clientes, órdenes no visibles y líneas de liquidación.

Además, se alega que utilizaban un software para identificar los niveles de precios que provocaban la mayor cantidad de liquidaciones de clientes y realizaban operaciones para inducir los precios a esos niveles. Se afirma que, mientras los usuarios generales no podían acceder debido a fallas en el servidor, el personal interno podía continuar monitoreando posiciones y realizando operaciones.

Durante la falla del 13 de marzo de 2020, los usuarios no pudieron acceder a la plataforma durante aproximadamente 25 minutos, y durante ese tiempo, posiciones apalancadas por un valor de aproximadamente 800 millones de dólares fueron liquidadas forzosamente. BitMEX inicialmente atribuyó el problema a una falla en la infraestructura en la nube, pero cuatro días después cambió su explicación a dos ataques DDoS. Los demandantes sostienen que esta explicación es falsa y que la plataforma fue congelada intencionalmente.

La empresa operadora, HDR Global Trading, anunció que finalizaría los servicios de intercambio el 23 de septiembre a las 4 a.m. (UTC) tras una revisión estratégica. La apertura de nuevas cuentas ya ha sido detenida, y desde el 26 de agosto no se pueden abrir nuevas posiciones, permitiéndose únicamente la reducción de posiciones existentes. Mientras se avanza en los procedimientos hacia el cierre, las reclamaciones sobre liquidaciones pasadas y operaciones internas serán llevadas nuevamente a los tribunales en la fase final de la plataforma.

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