Gracias a fraudes matrimoniales, obtuvieron criptomonedas por millones de dólares. Cayeron en manos de las autoridades

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó demandas civiles para la confiscación de bienes por un total de más de 25 millones de USD.

Estos fondos provienen de redes digitales complejas utilizadas para estafas y lavado de dinero. El dinero fue confiscado en el marco de cinco procedimientos separados preparados por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en colaboración con el Servicio Secreto de EE. UU. Los investigadores identificaron a miles de víctimas de todo el mundo que fueron engañadas para depositar sus ahorros en supuestas plataformas de inversión legítimas.

El corazón de todo el procedimiento resultó ser un mecanismo excepcionalmente engañoso conocido en el mundo del cibercrimen como "granjas de cerdos". Los delincuentes en tales esquemas no se apresuran, sino que durante semanas e incluso meses construyen una profunda confianza con su víctima. El contacto generalmente comienza en sitios de citas, en redes sociales o incluso a través de mensajes de texto supuestamente enviados por error. Los estafadores asumen roles de empresarios exitosos, inversores o personas que buscan el verdadero amor. La relación se construye gradualmente, utilizando técnicas psicológicas sofisticadas, manipulación y empatía, para adormecer completamente la vigilancia de la otra parte.

Cuando el vínculo emocional es lo suficientemente fuerte, el delincuente comienza a introducir sutilmente el tema de sus supuestos éxitos financieros en el mercado de activos digitales. Se asegura a la víctima que su pareja quiere compartir su conocimiento y ayudarla a alcanzar la libertad financiera. Luego, la víctima se encuentra en una plataforma de comercio falsa que se asemeja a las verdaderas bolsas de criptomonedas. Inicialmente, pequeños depósitos supuestamente generan enormes ganancias, y los estafadores incluso permiten retiros de pequeñas cantidades para legitimar completamente el servicio. Cuando la víctima transfiere todos sus ahorros, y a menudo también toma enormes préstamos, la posibilidad de retirar fondos se bloquea repentinamente bajo el pretexto de tener que pagar un impuesto o comisión ficticia.

En los casos descritos anteriormente, los perpetradores utilizaron una sofisticada ingeniería social combinada con falsos servicios comerciales y transferencias multinivel entre billeteras para borrar efectivamente las huellas de los fondos robados. La mayor parte de los activos asegurados corresponde a la suma de 12,1 millones de USD vinculada precisamente a los esquemas matrimoniales, en los que más de 200 personas resultaron afectadas. El ocultamiento de las huellas se realizó mediante el redireccionamiento de dinero a través de numerosas direcciones intermediarias y mezclándolo con depósitos de otras víctimas digitales. Otra solicitud de confiscación se refiere a 10,4 millones de USD confiscados de más de 270 transacciones sospechosas. Los otros tres casos involucran cuentas de inversión falsas y un esquema particularmente vil que pretendía ofrecer servicios de recuperación de activos robados anteriormente. En este último caso, los estafadores se comunicaron con personas que habían perdido su patrimonio anteriormente, ofreciéndoles asistencia legal o de hackers a cambio de más tarifas iniciales. El Departamento de Justicia de EE. UU. informa que las personas responsables de todo este procedimiento se encontraban principalmente en el sudeste asiático, y las direcciones IP conducían a China, Malasia y Camboya.

Las acciones coordinadas en los Estados Unidos se inscriben en una tendencia internacional más amplia de combate al cibercrimen. Un ejemplo de tales acciones globales fue la reciente operación First Light 2026 supervisada por Interpol. Participaron hasta 97 países y territorios, lo que resultó en la detención de 5,811 personas y la confiscación de activos ilegales por un valor total de 283 millones de USD. En el marco de esta gigantesca operación, se identificaron más de 142,000 víctimas y se bloquearon más de 31,000 cuentas bancarias.

Durante la operación, las autoridades tailandesas detectaron un grupo criminal sofisticado que convertía las ganancias de fraudes matrimoniales en tokens digitales mediante intercambios entre cadenas. Solo una billetera vinculada a este procedimiento específico procesó más de 122,5 millones de USD en criptomonedas en solo 10 meses. Cabe mencionar que en febrero, las agencias estadounidenses también confiscaron más de 61 millones de USD en tokens USDT relacionados con estafas similares. Estas confiscaciones demuestran que, a pesar del alto nivel de complejidad técnica y la naturaleza transfronteriza de los delitos, las fuerzas armadas y policiales cuentan con herramientas cada vez más efectivas para rastrear la cadena de bloques.