Se estima que entre el 2% y el 6% de la ayuda internacional se blanqueó a través de Bitcoin

Se ha planteado la posibilidad de que parte de la ayuda del Banco Mundial se haya blanqueado a través de Bitcoin (BTC). Un análisis de 328 casos de ayuda ejecutados en 93 países entre 2018 y 2024, por un total de 238 mil millones de dólares, estima que entre 2 y 6 centavos por cada dólar de ayuda se filtraron. El documento de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE. UU. (NBER) titulado 'Crypto Capture of Foreign Aid' sugiere que el BTC pudo haber sido utilizado como un medio para el desvío y blanqueo de fondos de ayuda. Los investigadores analizaron que, justo después de la entrega de la ayuda, los flujos de transacciones se trasladaron de intercambios regulados a intercambios offshore y canales anónimos. El volumen de transacciones anónimas aumentó aproximadamente un 137% en el mes en que se depositó la ayuda, y también se incrementó la creación de nuevas billeteras anónimas, aunque el aumento de billeteras verificadas no fue estadísticamente significativo. Se observó que el aumento en el volumen de transacciones anónimas disminuyó en un plazo de 1 a 2 meses. Los investigadores encontraron indicios de que, tras la ejecución de grandes cantidades de ayuda, los fondos fluyeron hacia intercambios offshore y servicios de mezcla. Las señales de fuga fueron más evidentes en la ayuda al sector de transporte y logística, mientras que no se observaron en el sector de salud y medicina. Este estudio se centró únicamente en el BTC y señaló que las stablecoins podrían ser utilizadas más ampliamente como medio de blanqueo de capitales. Para los lectores en Corea, esto puede leerse como un problema relacionado con el seguimiento de activos criptográficos y la discusión sobre regulación.

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