La exfuncionaria del MAS Ziqing Ang se une a TRM Labs como jefa de políticas para APAC

TRM Labs ha nombrado a la exfuncionaria de la Autoridad Monetaria de Singapur, Ziqing Ang, como jefa de políticas para Asia-Pacífico, mientras la firma de inteligencia blockchain rastrea más de 103 mil millones de dólares en volumen ajustado de crímenes relacionados con criptomonedas en 2025. Resumen

• TRM Labs ha nombrado a la exfuncionaria del MAS, Ziqing Ang, como jefa de políticas para Asia-Pacífico, donde trabajará con reguladores, fuerzas del orden e instituciones privadas.
• TRM rastreó un aumento en el volumen ajustado de crímenes relacionados con criptomonedas, que pasó de aproximadamente 123 millones de dólares en 2020 a más de 103 mil millones de dólares en 2025.
• Las estafas de inversión, incluidos los esquemas de "pig butchering", representaron el 62% de las entradas de fraude el año pasado, mientras que la actividad de estafas habilitadas por IA aumentó un 40%.
• Ang pasó más de ocho años en el MAS antes de pasar a activos digitales institucionales a través de roles en Sygnum y BPI Financial Group.
• Su nombramiento sigue a la contratación por parte de TRM de la exreguladora del MAS, Claudia Hui, como jefa de asesoría de cumplimiento para APAC el mes pasado.

Según los detalles compartidos con crypto.news, Ang trabajará con reguladores, responsables de políticas, agencias de aplicación de la ley e instituciones privadas en Asia-Pacífico, centrándose en redes financieras ilícitas y respuestas políticas a medida que los gobiernos desarrollan reglas para activos digitales e inteligencia artificial.

Su nombramiento se produce en un momento en que los grupos criminales de la región utilizan cada vez más criptomonedas junto con nuevas tecnologías para llevar a cabo estafas de inversión y otras operaciones fraudulentas. TRM rastreó un aumento en el volumen ajustado de crímenes relacionados con criptomonedas, que pasó de aproximadamente 123 millones de dólares en 2020 a más de 103 mil millones de dólares en 2025, mientras que las estafas de inversión, incluidos los esquemas de "pig butchering", representaron el 62% de las entradas de fraude el año pasado.

La IA generativa también se ha convertido en parte de las operaciones de estafa, según TRM, que registró un aumento del 40% en la actividad de estafas habilitadas por IA. La empresa ha rastreado usos que van desde videos de reclutamiento con deepfake hasta paneles de cuentas fabricados, ya que los grupos criminales incorporan la tecnología en su infraestructura operativa.

TRM Labs pone la política de APAC bajo Ziqing Ang

Con más de una década de experiencia en regulación, mercados financieros y activos digitales, Ang asume el cargo después de haber trabajado tanto en el gobierno como en el sector privado de servicios financieros.

Comenzó su carrera en la Autoridad Monetaria de Singapur, pasando más de ocho años en el desarrollo de mercados financieros y gestión de reservas. Durante ese período, Ang trabajó con participantes de la industria y del sector público en iniciativas relacionadas con los mercados de capitales de Singapur y su papel como centro financiero internacional.

Su trabajo en el MAS más tarde incluyó la gestión de carteras de renta fija y la contribución a la investigación macroeconómica y de inversiones relacionada con las reservas oficiales de divisas de Singapur.

Después de dejar el regulador, Ang se unió a Sygnum, que se describe a sí misma como el primer banco de activos digitales regulado del mundo, como vicepresidenta de desarrollo comercial. Sus responsabilidades allí incluían apoyar la adopción de activos digitales entre inversores institucionales y acreditados.

Ang se desempeñó más recientemente como directora de negocios en Bright Point International Digital Assets, parte de BPI Financial Group, donde lideró el desarrollo de sus operaciones de corretaje extrabursátil. Su trabajo abarcó la obtención de licencias, así como la infraestructura institucional necesaria para apoyar el negocio.

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Ari Redbord, jefe global de políticas de TRM Labs, dijo que la experiencia de Ang al moverse entre los sectores público y privado apoyará el trabajo de la empresa con autoridades e instituciones en Asia-Pacífico.

"Este es un momento en que los sectores público y privado deben unirse para adelantarse a las amenazas que surgen en esta región", dijo Redbord. "Ziqing aporta una profunda experiencia y credibilidad para unir a reguladores e industria en este trabajo."

Contratar a funcionarios con antecedentes regulatorios también se ha vuelto común entre las empresas de activos digitales que se expanden en Asia. En junio, crypto.news informó anteriormente que la exejecutiva de TRM, Angela Ang, se unió a BitGo como directora general para APAC y presidenta de BitGo Singapur, después de haber pasado más de una década en la MAS.

Singapur endurece la concesión de licencias y la supervisión de criptomonedas

El nombramiento de Ang también se produce mientras Singapur continúa haciendo cumplir sus reglas de concesión de licencias para las empresas de activos digitales.

En mayo, la MAS revocó la licencia de Institución de Pago Mayor de Bsquared Technology después de identificar debilidades en la gestión de riesgos, conflictos de interés y acuerdos de subcontratación. El regulador también encontró que la empresa había proporcionado información falsa o engañosa durante su solicitud de licencia y la posterior inspección, siendo la revocación de la licencia de Bsquared efectiva a partir del 14 de mayo.

El regulador ha continuado utilizando su Lista de Alerta para Inversores para identificar empresas que los consumidores podrían confundir erróneamente como reguladas.

Bybit fue añadida a la lista en junio, con la MAS afirmando que el intercambio no estaba autorizado ni regulado para proporcionar servicios a usuarios en Singapur.

Hyperliquid también fue añadida a la lista durante el mismo mes. La plataforma de trading descentralizada respondió que nunca había afirmado tener una licencia o autorización de Singapur, mientras que la MAS aclaró que la inclusión en la lista no era en sí misma una acción de ejecución.

Para julio, Bitget había emitido su propio aviso confirmando que no poseía una licencia, aprobación, registro o autorización de la MAS y no ofrecía ni dirigía servicios a personas en Singapur. La empresa también dijo que Singapur seguía siendo un mercado restringido para su plataforma.

Ang dijo que Asia-Pacífico está alcanzando un punto importante en el desarrollo de reglas que cubren tanto la IA como los activos digitales.

"Asia-Pacífico está en una etapa importante en cómo regula la tecnología en la era de la IA, y las decisiones tomadas en los próximos años darán forma a la seguridad del ecosistema", dijo.

"He pasado mi carrera moviéndome entre reguladores y las instituciones que supervisan, y he visto cuánto puede hacer una buena regulación y fuertes asociaciones entre el sector público y privado."

Los esquemas de estafa de criptomonedas siguen siendo un objetivo de aplicación en APAC

Las cifras de TRM sobre el fraude de inversión llegan mientras las autoridades continúan persiguiendo redes de estafas que operan en el sudeste asiático, donde las operaciones de "pig-butchering" han sido vinculadas a grandes complejos y tráfico de personas.

En marzo, el FBI y la policía tailandesa congelaron alrededor de $580 millones en criptomonedas y confiscaron alrededor de 8,000 teléfonos durante una operación de fraude transfronteriza dirigida a grupos de "pig-butchering" del sudeste asiático acusados de defraudar a víctimas en EE. UU.

Las autoridades dijeron que grupos organizados que operan complejos a escala industrial han utilizado plataformas de inversión en criptomonedas falsas para obtener fondos de las víctimas. Algunas operaciones también han dependido de víctimas de tráfico que fueron forzadas a participar en estafas en línea.

Una investigación separada se abrió en India en julio tras informes de que ciudadanos indios habían sido traficados a Myanmar y forzados a trabajar dentro de complejos de estafa de criptomonedas. La policía en Maharashtra registró un caso criminal después de que la esposa de un hombre de 24 años dijera que había sido llevado cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar tras aceptar lo que creía que era un trabajo en Bangkok.

Los casos de aplicación de la ley también han documentado cómo los fondos de los esquemas de "pig-butchering" se mueven a través de canales bancarios convencionales y criptomonedas.

El nacional chino Jingliang Su fue condenado a 46 meses en una prisión de EE. UU. en enero tras declararse culpable en relación con una red que, según los fiscales, transfirió más de 36,9 millones de dólares de cuentas bancarias estadounidenses antes de convertir los fondos en USDT y enviar los activos a Camboya. Los fiscales afirmaron que 174 víctimas habían sido objetivo a través de redes sociales, mensajes de texto y plataformas de citas, dirigiéndolas hacia servicios de inversión falsos que mostraban ganancias fabricadas.

Tableros falsos que se asemejan a plataformas de trading legítimas también han aparecido en acciones de ejecución relacionadas con compuestos fraudulentos. Las autoridades estadounidenses habían confiscado anteriormente un sitio web fraudulento vinculado a una operación en Birmania que mostraba depósitos falsos y retornos de inversión fabricados mientras dirigía a algunas víctimas hacia aplicaciones móviles maliciosas.

TRM dijo que la IA generativa está aumentando la gama de herramientas disponibles para las redes de fraude, con deepfakes e interfaces fabricadas convirtiéndose en parte de las operaciones de estafa en lugar de permanecer como usos experimentales de la tecnología.

TRM Labs expande su equipo de cumplimiento en APAC
Junto con el nombramiento de Ang, TRM ha estado ampliando su personal de políticas y cumplimiento regional a medida que los gobiernos desarrollan marcos de activos digitales.

La empresa nombró a la exreguladora de MAS Claudia Hui como Jefa de Asesoría de Cumplimiento para APAC el mes pasado. TRM dijo que esta contratación forma parte de su expansión en políticas, cumplimiento y operaciones de salida al mercado en la región.

Ang dijo que su nuevo rol implicaría trabajar directamente con reguladores, agencias de aplicación de la ley y participantes de la industria a medida que esos marcos se desarrollan. "El enfoque de TRM en construir un mundo más seguro es el tipo de trabajo del que quiero ser parte, y espero trabajar con reguladores, fuerzas del orden y la industria en toda la región para apoyar la innovación responsable", dijo.
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